Ухвала суду № 68841613, 07.09.2017, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/10014/15-к

1-кс/310/1357/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2017 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Маринін О.В. при секретарі Артьоменко Д.О. за участю слідчого Бердянського ВП ГУНП ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 29.05.2015 року до ЄРДР за № 12015080130002280 клопотання слідчого Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

22.08.2017 року до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що стосуються руху грошових коштів Приватного Підприємства «Фірма Делюкс», які перебувають у володінні ПАТ «Класикбанк».

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ПАТ «Класикбанк» у судове засідання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення документів до яких планується отримати доступ.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 27 лютого 2015 року працівниками Державної фінансової інспекції в Запорізькій області та комунального підприємства «Управління капітального будівництва» проведено контрольний обмір обсягів виконаних будівельних робіт на обєкті «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ», про що складено відповідний акт від 27.02.2015. Відповідно до вказано акту встановлено невідповідність обсягів фактично виконаних робіт з капітального ремонту будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 (надалі БСШ №16) м. Бердянськ обсягам виконаних робіт, що зазначені у актах приймання виконаних будівельних робіт №1-а 2зап3/08 за серпень 2013 року, №1 за серпень 2013 року. Загальна вартість невиконаних робіт по обєкту «Капітальний ремонт будівлі БСШ №16 м. Бердянськ» складає 1994700 грн. 44 коп. (з врахуванням ПДВ). Згідно вказаного акту зазначені роботи здійснювалися на підставі договору №1193/11 від 24.12.2012 працівниками підрядника Спільне українсько-македонське підприємство ТОВ «Авалон» (ЄДРПОУ - 31523962), а замовником вказаних робіт являлося державне підприємство «Держекоінвест» (надалі ДП «Держекоінвест», ЄДРПОУ - 36939719).

Витяг з кримінального провадження № 12015080130002280 свідчить про те, що дані за про вчинення кримінального правопорушення було внесено 29.05.2015 року до ЄРДР з правовою кваліфікацією за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.12.2012 між ДП «Держекоінвест» та Спільним українсько-македонським підприємством ТОВ «Авалон» (надалі СУМП ТОВ «Авалон») укладено договір №1193/11 про закупівлю за державні кошти, згідно якого СУМП ТОВ «Авалон» зобовязалося виконати роботи з капітального ремонту обєктів соціальної сфери у Запорізькій області (44 проекти), у тому числі - роботи з капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянськ, із загальною договірною ціною робіт 96016 450 грн. 00 коп.

Вказані будівельні роботи виконано на підставі акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013 на суму -22387,90 грн., акту №1 (2зап1/08) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013 на суму 5768798,11 грн., акту №2 (2зап2/08) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013 на суму 1166828,93 грн. та акту №1 (2зап1/07) приймання виконаних будівельних робіт за липень 2013 року від 08.07.2013 на суму 964047,94 грн.

Крім того, вивченням вилучених оригіналів документів встановлено відсутність у ДП «Держекоінвест» будь-яких платіжних документів (платіжних доручень), згідно яких можливо підтвердити факти перерахування бюджетних коштів вказаним замовником робіт на банківські рахунки підрядника СУМП ТОВ «Авалон». В ході подальшого вивчення та аналізу вилучених оригіналів документів, що стосуються капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянськ зясовано, що згідно договору №1193/11 про закупівлю за державні кошти від 24.12.2012 представниками СУМП ТОВ «Авалон» заявлені банківські реквізити, відповідно до яких для обслуговування вказаного підприємство відкрито рахунок №26003010126462 у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123).

18.12.2015 року слідчим суддею Бердянського міськрайонного суду винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до банківського рахунку СУМП ТОВ «Авалон».

13.01.2016 року на підставі зазначеної ухвали проведено тимчасовий доступ та вилучено документацію по рахунку СУМП ТОВ «Авалон».

Після вивчення роздруківки про рух грошових коштів СУМП ТОВ «Авалон» по рахунку № 26003010126462 за період з 24.12.2012 року по 18.12.2015 рік, встановлено, що 17.04.2013 року зазначене підприємство отримало від ДП «Держекоінвест» кошти державного бюджету , згідно договору №1193/11 про закупівлю за державні кошти від 24.12.2012 року 33423522,60 гривень в якості попередньої оплати за капітальний ремонт обєктів соціальної сфери у Запорізькій області.

07.11.2013 року СУМП ТОВ «Авалон» отримало від ДП «Держекоінвест» кошти державного бюджету , згідно договору №1193/11 про закупівлю за державні кошти від 24.12.2012 року 995324,85 гривень в якості оплати за капітальний ремонт обєктів соціальної сфери у Запорізькій області.

30.12.2013 року СУМП ТОВ «Авалон» отримало від ДП «Держекоінвест» кошти державного бюджету , згідно договору №1193/11 про закупівлю за державні кошти від 24.12.2012 року 64066 367,93 гривень в якості оплати за капітальний ремонт обєктів соціальної сфери у Запорізькій області.

За результатами подальшого вивчення роздруківки руху грошових коштів по рахунку №26003010126462 встановлено, що 24.04.2013 року СУМП ТОВ «Авалон» отримані раніше від ДП «Держекоінвест» кошти держаного бюджету перерахувало на рахунок № 26008010123396 ТОВ «Інтертехенерго» (ЄДРПОУ № 36143297) відкритий у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) в сумі 33256404,99 гривень в якості попередньої оплати за капітальний ремонт обєктів соціальної сфери у Запорізькій та Волинській областях, згідно договору № 2404/13 від 24.04.2013 року.

Крім цього, 13.11.2013 року СУМП ТОВ «Авалон» отримані раніше від ДП «Держекоінвест» кошти держаного бюджету перерахувало на рахунок №26008010123396 ТОВ «Інтертехенерго» в сумі 655 000,00 гривень в якості оплати за капітальний ремонт обєктів соціальної сфери у Запорізькій області, згідно договору № 2404/13 від 24.04.2013 року.

30.12.2013 року СУМП ТОВ «Авалон» отримані раніше від ДП «Держекоінвест» кошти держаного бюджету перерахувало на рахунок №26008010123396 ТОВ «Інтертехенерго» в сумі 64069975,99 гривень в якості оплати за капітальний ремонт обєктів соціальної сфери у Запорізькій та Волинській областях, згідно договору № 2404/13 від 24.04.2013 року.

18.12.2015 року слідчим суддею Бердянського міськрайонного суду винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до банківського рахунку ТОВ «Інтертехенерго».

13.01.2016 року на підставі зазначеної ухвали проведено тимчасовий доступ та вилучено документацію по рахунку СУМП ТОВ «Авалон».

За результатами подальшого вивчення роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26008010123396 встановлено, що 24.04.2013 року ТОВ «Інтертехенерго» отримані раніше від СУМП ТОВ «Авалон» кошти держаного бюджету перерахувало на рахунок № 26006301335597 ТОВ «Нолдор», відкритий у ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588) в якості попередньої оплати за будівельні матеріали по договору № 403 від 01.04.2013, та на рахунок № 26007000006027 ТОВ «Еко-Строй-Град», відкритий у ПАТ «Класикбанк» (МФО 3067048), в якості попередньої оплати за будівельні матеріали по договору № 304БР403 від 03.04.2013

В подальшому на підставі рішення Бердянського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ та вилучено документи по рахунку ТОВ «Еко-Строй-Град», під час вивчення яких встановлено, що ТОВ «Еко-Строй-Град» раніше отримані державні кошти перерахувало на рахунки № 26006000291004 та № 26005000291027 ПП «Фірма Делюкс» (ЄДРПОУ 35881444) відкриті у ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704) в якості оплати за тнп.

Приймаючи до уваги, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянськ згідно «акту контрольного обміру обсягів виконаних робіт на обєкті «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ», виконаних підрядником СП ТОВ «Авалон» за договором від 24.12.2012 №1193/11 та прийнятих замовником ДП «Держекоінвест» від 27.02.2015 не відповідають обсягам та вартості, визначеними звітною документацією СУМП ТОВ «Авалон» та ТОВ «Інтертехенерго» за договором №1193/11 про закупівлю за державні кошти від 24.12.2012, а також враховуючи ту обставину, що службові особи або представники ПП «Фірма Делюкс» можуть бути причетними до заволодіння бюджетними коштами, що були перераховані ДП «Держекоінвест» на рахунок № 26003010126462 СУМП ТОВ «Авалон» під час виконання робіт з капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянськ, а також причетними до фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою встановлення осіб, що здійснювали обготівкування перерахованих з банківського рахунку ТОВ «Еко-Строй-Град» бюджетних грошових коштів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів ПП «Фірма Делюкс» (ЄДРПОУ 35881444) на рахунках № 26006000291004 та № 26005000291027 відкритих у ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704) для обслуговування ПП «Фірма Делюкс», оригіналів заяв особи, яка здійснювала його відкриття, зразків підписів і печатки, а також інших документів, що надавалися клієнтом до ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704) та стали підставою для обготівкування грошових коштів.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «Класикбанк»»; самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, тому клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 від 21.08.2017 року задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 доступ до наступних оригіналів документів: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунках № 26006000291004 та № 26005000291027 Приватного підприємства «Фірма «Делюкс» (ТОВ «Фірма «Делюкс») (ЄДРПОУ № 35881444) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 24.12.2012 до 22.08.2017, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття (закриття) та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ПП «Фірма «Делюкс» (ТОВ «Фірма «Делюкс»), а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до ПАТ «Класикбанк» та знаходяться у володінні ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Комсомольська, 62 (фактичне місцезнаходження), адреса ліквідатора: м. Київ, вул. Прорізна, 8, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали слідчого судді до 05 жовтня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В. Маринін