Ухвала суду № 68837144, 12.09.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/6508/16-к

Провадження № 1-кс/591/2861/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення в ВАТ «Selmi» (м. Суми, вул. Данила Галицького, 68а): банківських виписок по руху грошових коштів на відкритих ВАТ «Selmi» в установах баків розрахункових рахунках за період з 01.06.2007 по 28.03.2014; договорів на поставку продукції для державних потреб: №19/297 від 12.07.2007, №19/262 від 07.10.2008, №19/263 від 07.10.2008, №19/261 від жовтня 2008, №19/236 від 29.08.2008; платіжних доручень щодо проведеної оплати, накладних на відпуск та отримання продукції, товарно-транспортних накладних, актів приймання передачі продукції, устаткування до монтажу, актів приймання продукції за якістю, актів про виявлені дефекти устаткування, актів приймання-передачі основних засобів в ремонт за вище наведеними договорами; договорів зберігання разом з документами щодо передачі майна на зберігання та повернення зі зберігання; регістрів аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ВАТ «Selmi» за період з 01.01.2007 по 28.03.2014 щодо руху продукції (устаткування) як реалізованого за вище наведеними договорами, так і поверненого для усунення виявлених дефектів; документів бухгалтерського обліку ВАТ «8е1ті» по позабалансовому рахунку 02 «Активи на відповідальному зберіганні»; інвентаризаційних описів щодо встановленої нестачі основних засобів ВАТ «Selmi» на суму 4 823 891,92 грн станом на дату проведення ревізії чи на іншу дату, яка згідно з актом ревізії звучить: «станом на момент проведення ревізії), наказ про проведення інвентаризації, звірювальні відомості та протоколи засідання інвентаризаційної комісії щодо встановленої недостачі.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх зміни чи знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у обєднаному кримінальному провадженні № 12014200000000071 від 28.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч.5 ст. 191 КК України, за фактами привласнення та розтрати службовими особами ВАТ «Selmi» протягом 2007-2008 р.р. коштів, виділених на поставку товарів для державних потреб та легалізації у подальшому доходів, одержаних злочинним шляхом, під час виконання зобовязань за договорами на поставку продукції: №19/297 від 12.07.2007 укладеним з Національним університетом харчових технологій м. Київ на суму 746 136 грн., №19/273 від 27.10.2008 укладеним з Донецьким Національним університетом економіки і торгівлі імені ОСОБА_2 на суму 1 659 774 грн., №19/279 від 12.06.2007 укладеного з Харківським Національним університетом радіоелектроніки на суму 440 729 грн., №19/236 від 29.08.2008 укладеним з Інститутом отоларингології імені Проф. ОСОБА_3 м. Київ на суму 1 074 900 грн., №19/263 від 07.10.2008 укладеним з Сумським державним університетом на суму 1 460 418 грн., №19/261 від 09.10.2008 укладеним з Національною металургійною академією України м. Дніпропетровськ на суму 1 460 418 грн., № 19/297 від 12.07.2007 укладеним з Криворізьким Національним університетом на суму 1 193 280 грн., № 19/309 від 09.07.2007 укладеним з Одеським Національним політехнічним інститутом на суму 407 580 грн.

19.08.2017 у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу.

06.09.2017 від експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи, а саме: банківських виписок по руху грошових коштів на відкритих ВАТ «Selmi» в установах баків розрахункових рахунках за період з 01.06.2007 по 28.03.2014;

- договорів на поставку продукції для державних потреб: №19/297 від 12.07.2007, №19/262 від 07.10.2008, №19/263 від 07.10.2008, №19/261 від жовтня 2008, №19/236 від 29.08.2008; платіжних доручень щодо проведеної оплати, накладних на відпуск та отримання продукції, товарно-транспортних накладних, актів приймання передачі продукції, устаткування до монтажу, актів приймання продукції за якістю, актів про виявлені дефекти устаткування, актів приймання-передачі основних засобів в ремонт за вище наведеними договорами; договорів зберігання разом з документами щодо передачі майна на зберігання та повернення зі зберігання; регістрів аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ВАТ «Selmi» за період з 01.01.2007 по 28.03.2014 щодо руху продукції (устаткування) як реалізованого за вище наведеними договорами, так і поверненого для усунення виявлених дефектів; документів бухгалтерського обліку ВАТ «8е1ті» по позабалансовому рахунку 02 «Активи на відповідальному зберіганні»; інвентаризаційних описів щодо встановленої нестачі основних засобів ВАТ «Selmi» на суму 4 823 891,92 грн станом на дату проведення ревізії чи на іншу дату, яка згідно з актом ревізії звучить: «станом на момент проведення ревізії), наказ про проведення інвентаризації, звірювальні відомості та протоколи засідання інвентаризаційної комісії щодо встановленої недостачі.

На підставі викладеного, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у слідства постала необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ВАТ «Selmi» вище перелічених документів.

З метою повного, усестороннього та обєктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися у вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ВАТ «Selmi» (м. Суми, вул. Данила Галицького, 68а):

-банківських виписок по руху грошових коштів на відкритих ВАТ «Selmi» в установах баків розрахункових рахунках за період з 01.06.2007 по 28.03.2014;

- договорів на поставку продукції для державних потреб: №19/297 від 12.07.2007, №19/262 від 07.10.2008, №19/263 від 07.10.2008, №19/261 від жовтня 2008, №19/236 від 29.08.2008;

- платіжних доручень щодо проведеної оплати, накладних на відпуск та отримання продукції, товарно-транспортних накладних, актів приймання передачі продукції, устаткування до монтажу, актів приймання продукції за якістю, актів про виявлені дефекти устаткування, актів приймання-передачі основних засобів в ремонт за вище наведеними договорами;

- договорів зберігання разом з документами щодо передачі майна на зберігання та повернення зі зберігання;

- регістрів аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ВАТ «Selmi» за період з 01.01.2007 по 28.03.2014 щодо руху продукції (устаткування) як реалізованого за вище наведеними договорами, так і поверненого для усунення виявлених дефектів;

- документів бухгалтерського обліку ВАТ «8е1ті» по позабалансовому рахунку 02 «Активи на відповідальному зберіганні»;

- інвентаризаційних описів щодо встановленої нестачі основних засобів ВАТ «Selmi» на суму 4 823 891,92 грн станом на дату проведення ревізії чи на іншу дату, яка згідно з актом ревізії звучить: «станом на момент проведення ревізії), наказ про проведення інвентаризації, звірювальні відомості та протоколи засідання інвентаризаційної комісії щодо встановленої недостачі..

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б.Капкін