Постанова № 68836445, 13.09.2017, Приморський районний суд м. Одеси

13.09.2017

Справа№522/12488/17

1-кс/522/17286/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю слідчого Древова М.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016160000000863 від 18.10.2016, за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим управлінням ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016160000000863, внесене до ЄРДР 18.10.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, за фактом шахрайства,вчинене в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Одеської митниці ДФС надійшов лист Посольства України в Республіці Сінгапур від 05.09.16 №61517/14-200-558 щодо звернення сінгапурської компанії.

Згідно вказаного листа до Посольства звернулася сінгапурська трейдінгова компанія «Agrocorp International Pte Ltd» з проханням надати сприяння у звязку з можливим випадком шахрайства.

Зокрема, вказана компанія уклала контракт з одеськім підприємством «Leader trading commodities» на купівлю 965 метричних тон (43 морських контейнери) українського-насіння ріпаку на умовах CFR (INCOTERMS 2010) з доставкою товару в Бангладеш. Вартість контракту склала понад 412 000 доларів США.

Після прибуття вантажу в порт призначення (Бангладеш) і розвантаження перших чотирьох контейнерів виявилося, що замість очікуваної ваги (приблизно 22 метричні тони кожен), відкриті контейнери були завантажені лише на 3 тони кожен.

При вирішенні проблемної ситуації з компанією «Leader trading commodities», як зазначають представники компанії, стало відомо, що Одеська фірма придбала товар у іншої компанії - «Big Star Alliance UK», а товар був проінспектований у порту відправки (Одеса) компанією «PRO Control» та пройшов процедуру фумігації надані компанією «Agrocorp International».

За результатами аналізу та співставлення відомостей, викладених у казаному листі та документах, наданих компанією «Agrocorp International» та інформації, яка міститься в базах даних Одеської митниці ДФС встановлено, що товари «ОСОБА_3 олійних рослин: ріпак з низьким вмістом ерукової кіслоти врожаю 2015 року, не призначений для сівби, країна походження Україна у 43 контейнерах були оформлені у митному відношенні за МД ЕК 10 АА №500060702/2016/007912 від 21.06.16 та МД ЕК 10 АА №500060702/2016/007913 від 21.06.2016.

Поставки товарів за вказаними МД здійснювалися за контрактом від 30.03.2016 № 95-UD, що був укладений між ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» код 40224151 та компанією «BigStar Alliance LP» (England. Great Britain).

Наведені товари вивезені за межі митної території України 26.06.2016 року у контейнерах через Одеський морський торговельний порт. Відправником товарів є ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» код 40224151, утримувачем - компанія «КЕJАL ІМРЕХ» (Nepal).

Під час проведення слідчих дій, директор ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» ОСОБА_4 пояснив, що зареєстрував на своє імя зазначене підприємство без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до до наявної у секторі Державної реєстрації Тячівської районної державної адміністрації, розташованої за адресою: Закарпатська область, Тячівський район, м. Тячів, вул. Незалежності 30, до реєстраційної справи: ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» код 40224151.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016160000000863 від 18.10.2016, за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення речей та документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 або іншому співробітнику правоохоронних органів згідно постанови про проведення процесуальних дій на іншій території дозвіл на тимчасовий доступ до наявної у секторі Державної реєстрації Тячівської районної державної адміністрації, розташованої за адресою: Закарпатська область, Тячівський район, м. Тячів, вул. Незалежності 30, до реєстраційної справи: ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» код 40224151, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її оригінали для запобігання її можливого знищення.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік