Постанова № 68836408, 12.09.2017, Приморський районний суд м. Одеси

12.09.2017

Справа № 522/14834/17

Провадження № 1-«кс»/522/17171/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Кравченко Д.Р., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №22017160000000098 від 20.05.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110-2 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що з 2011 року по теперішній час, за рахунок коштів бюджету м. Одеси, в порушення положень Конституції України, Бюджетного кодексу України, закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та закону України «Про охорону культурної спадщини», здійснюється повнокошторисне утримання релігійної організації «Одеський Спасо-Преображенський собор Одеської єпархії Української Православної церкви» (Українська православна церква Московського патріархату, далі по тексту УПЦ МП), код ЄДРПОУ 23875238, адреса: м. Одеса, Соборна площа, буд. 3.

Зокрема, встановлено, що відрахування здійснюються з реєстраційного рахунку Управління з питань охорони обєктів культурної спадщини Одеської міської ради (код ЄДРПОУ 26343789, адреса: м. Одеса, вул. Катерининська, 14).

Вказані відрахування здійснюються на виконання рішень Одеської міської ради про бюджет на відповідний рік, якими передбачено здійснення видатків на фінансування утримання обєкта культурної спадщини, памятки історії Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору, право власності на нежитлову будівлю якого належить релігійній організації «Одеська єпархія Української Православної церкви» (УПЦ МП), код ЄДРПОУ 20997691, юридична адреса: м. Одеса, пров. Маячний, буд. 6.

Як зазначено в листі Міністерства фінансів України вих. № 05230-10-10/22804 від 22.08.2017, відповідно до частини 2 статті 85 Бюджетного кодексу України забороняється планувати та здійснювати видатки, не віднесені до місцевих бюджетів Бюджетним кодексом України.

Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України не передбачено видатків, які відносяться до утримання заходів, повязаних з бюджетним фінансуванням церков та конфесій. Здійснення фінансової підтримки з місцевого бюджету обєкта культурної спадщини, який належить релігійній організації, Бюджетним кодексом України взагалі не передбачено.

Згідно положень Бюджетного кодексу України за рахунок коштів місцевого бюджету можуть утримуватись лише установи, які мають статус бюджетних (повністю або частково), а також в окремих випадках, установи, передбачені статтею 85 Бюджетного кодексу України. Оскільки юридичні особи «Одеський кафедральний Спасо-Преображенський собор» та «Одеська єпархія УПЦ» мають статус релігійних організацій, вони не можуть бути віднесені ні до бюджетних установ, ні до установ, зазначених у вказаній нормі Бюджетного кодексу України.

Так, згідно листа Одеської обласної державної адміністрації вих. № 4688/02-38/04/4807 від 02.08.2017, - виходячи з положень статті 35 Конституції України та статті 5 закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» церква (релігійні організації) відокремлена від держави. Держава не втручається у здійснювану в межах закону діяльність релігійних організацій, не фінансує діяльність будь-яких організацій, створених за ознакою ставлення до релігії.

Підставою для початку досудового розслідування слугувала заява про вчинення кримінального правопорушення народного депутата України ОСОБА_1 №473-зз від 16.05.2017 (вх. № 65/16/2415 від 19.05.2017) про те, що рішеннями Одеської міської ради від 07.12.2016 та 15.03.2017 виділено фінансування на утримання Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору (Української Православної Церкви Московського патріархату, далі за текстом УПЦ МП).

При цьому, згідно вищевказаної заяви, УПЦ МП можливо причетна до фінансування дій незаконних військових формувань на сході України, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Крім того, 02.06.2017, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017160000000108 за повідомленням ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області (вих. № 65/4-4914 від 31.05.2017) про те, що в період з 2012 року по теперішній час службовими особами головного розпорядника видатків з загального фонду бюджету Одеської міської ради у сфері охорони культурної спадщини здійснюється незаконне витрачення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В подальшому прокуратурою Одеської області матеріали вказаних досудових розслідувань обєднано під спільним № 22017160000000098 та визначено підслідність за слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області.

Також встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, у органу досудового розслідування з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні відомостей, що містять банківську таємницю.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження:

- релігійна організація «Одеська єпархія Української православної церкви», код ЄДРПОУ 20997691, юридична адреса: м. Одеса, пров. Маячний, буд. 6, має рахунки № 26008012114079 та № 26004000059634 у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023;

- релігійна організація «Одеський Спасо-Преображенський собор Одеської єпархії Української Православної церкви», код ЄДРПОУ 23875238, юридична адреса: м. Одеса, пл. Соборна, буд. 3, має відкритий рахунок № 26005010390014 у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, та рахунки, які використовувались протягом 2012-2016 років № 26002010390062, № 26009010390032, № 26005010390069 у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, (адреса Одеського відділення: м. Одеса, вул. Юрія Олеші, 6) знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам релігійних організацій «Одеський Спасо-Преображенський собор Одеської єпархії Української Православної церкви» (код ЄДРПОУ 23875238) та «Одеська єпархія Української Православної церкви» (код ЄДРПОУ 20997691), яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів та банківські документи, які слугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз. Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в звязку з чим слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників релігійних організацій «Одеська єпархія Української Православної церкви», «Одеський Спасо-Преображенський собор Одеської єпархії Української Православної церкви» та ПАТ «Укрсоцбанк».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників релігійних організацій «Одеська єпархія Української Православної церкви», «Одеський Спасо-Преображенський собор Одеської єпархії Української Православної церкви» та ПАТ «Укрсоцбанк», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, а саме: виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам релігійної організації «Одеська єпархія Української Православної церкви», № 26008012114079 та № 26004000059634 у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, за період з 01.01.2011 по 12.09.2017; виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку релігійної організації «Одеський Спасо-Преображенський собор Одеської єпархії Української Православної церкви» № 26005010390014, № 26002010390062, № 26009010390032 та № 26005010390069 у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, за період з 01.01.2011 по 12.09.2017; копії юридичних справ релігійних організацій «Одеська єпархія Української Православної церкви» та «Одеський Спасо-Преображенський собор Одеської єпархії Української Православної церкви»; копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток релігійних організацій, копії платіжних доручень на перерахування коштів які надавались службовим особам релігійних організацій, копії документації, які свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб релігійних організацій, копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами релігійних організацій, копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, копії протоколів системи «Банк-Клієнт», копії відомостей щодо реєстрації клієнта релігійних організацій на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (InternetServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет - провайдера; копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2014 по 12.09.2017 релігійних організацій, та інші документи, які знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Юрія Олеші, 6, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ПАТ «Укрсоцбанк» володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2, та за його дорученням співробітникам УСБУ в Одеській області та співробітникам Служби безпеки України, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, які знаходяться в Одеському відділені ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Юрія Олеші, 6, а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам релігійної організації «Одеська єпархія Української Православної церкви» (код ЄДРПОУ 20997691, юридична адреса: м. Одеса, пров. Маячний, буд. 6), № 26008012114079 та № 26004000059634 у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, за період з 01.01.2011 по 12.09.2017, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку релігійної організації «Одеський Спасо-Преображенський собор Одеської єпархії Української Православної церкви» (код ЄДРПОУ 23875238, юридична адреса: м. Одеса, пл. Соборна, буд. 3) № 26005010390014, № 26002010390062, № 26009010390032 та № 26005010390069 у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, за період з 01.01.2011 по 12.09.2017, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичних справ релігійних організацій «Одеська єпархія Української Православної церкви» (код ЄДРПОУ 20997691), «Одеський Спасо-Преображенський собор Одеської єпархії Української Православної церкви» (код ЄДРПОУ 23875238), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на імя осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток релігійних організацій «Одеська єпархія Української Православної церкви» (код ЄДРПОУ 20997691), «Одеський Спасо-Преображенський собор Одеської єпархії Української Православної церкви» (код ЄДРПОУ 23875238);

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам релігійних організацій «Одеська єпархія Української Православної церкви» (код ЄДРПОУ 20997691), «Одеський Спасо-Преображенський собор Одеської єпархії Української Православної церкви» (код ЄДРПОУ 23875238);

- копії документації, які свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб релігійних організацій «Одеська єпархія Української Православної церкви» (код ЄДРПОУ 20997691), «Одеський Спасо-Преображенський собор Одеської єпархії Української Православної церкви» (код ЄДРПОУ 23875238);

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами релігійних організацій «Одеська єпархія Української Православної церкви» (код ЄДРПОУ 20997691), «Одеський Спасо-Преображенський собор Одеської єпархії Української Православної церкви» (код ЄДРПОУ 23875238), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер релігійних організацій «Одеська єпархія Української Православної церкви» (код ЄДРПОУ 20997691), «Одеський Спасо-Преображенський собор Одеської єпархії Української Православної церкви» (код ЄДРПОУ 23875238) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта релігійних організацій «Одеська єпархія Української Православної церкви» (код ЄДРПОУ 20997691), «Одеський Спасо-Преображенський собор Одеської єпархії Української Православної церкви» (код ЄДРПОУ 23875238);

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта релігійних організацій «Одеська єпархія Української Православної церкви» (код ЄДРПОУ 20997691), «Одеський Спасо-Преображенський собор Одеської єпархії Української Православної церкви» (код ЄДРПОУ 23875238), на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (InternetServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2014 по теперішній час релігійних організацій «Одеська єпархія Української Православної церкви» (код ЄДРПОУ 20997691), «Одеський Спасо-Преображенський собор Одеської єпархії Української Православної церкви» (код ЄДРПОУ 23875238);

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів повязаних з проведенням банківських операцій релігійних організацій «Одеська єпархія Української Православної церкви» (код ЄДРПОУ 20997691), «Одеський Спасо-Преображенський собор Одеської єпархії Української Православної церкви» (код ЄДРПОУ 23875238);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами релігійних організацій «Одеська єпархія Української Православної церкви» (код ЄДРПОУ 20997691), «Одеський Спасо-Преображенський собор Одеської єпархії Української Православної церкви» (код ЄДРПОУ 23875238);

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків: релігійних організацій «Одеська єпархія Української Православної церкви» (код ЄДРПОУ 20997691), «Одеський Спасо-Преображенський собор Одеської єпархії Української Православної церкви» (код ЄДРПОУ 23875238);

- копії документів кредитної та депозитної справи релігійних організацій «Одеська єпархія Української Православної церкви» (код ЄДРПОУ 20997691), «Одеський Спасо-Преображенський собор Одеської єпархії Української Православної церкви» (код ЄДРПОУ 23875238) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: