Ухвала суду № 68829385, 08.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/31413/17

Провадження № 1-кс/761/19976/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Льовкіна Вячеслава Леонідовича, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Льовкін Вячеслав Леонідович вніс до суду клопотання, тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100110000039 від 29.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Старгруп Торг» (код 38622315) в період з 01.01.2016 по 31.12.2016 роки по фінансово-господарським відносинам з контрагентами - постачальниками ТОВ «Цитрон Фуд» (код 40037696) та ТОВ «Амбра Імпекс Інт» (код 38847139) занизили податкові зобов'язання по податку на додану вартість на загальну суму 4168648,18грн.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів встановлено групу СГД, а саме: ТОВ «Старгруп Торг» (код 38622315), ТОВ «Амбра Імпекс» (код 38573378), ПП «Розан Броксервіс» (код 37679475), ТОВ «Даском Трейд» (код 40834134), ТОВ «Жарник» (код 38786349), ТОВ «Сантек Груп» (код 40443120), ТОВ «Крупяний Двір» (код 37223954), ТОВ «Експопродаж» (код 41219100), які мають ознаки ризиковості (фактично знаходяться за однією адресою, мають низьку штатну чисельність, фактично управляються одними особами та використовують підміну товарних позицій при їх реалізації.

Також встановлено, що діяльність вищезазначених підприємств направлена на надання послуг, пов'язаних із ввезенням на територію України та митним оформленням згідно з українською класифікацією зовнішньоекономічної діяльності різних груп товарів із КНР, Туреччини, Пакистану та країн ЄС.На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням.

Зібраними матеріалами кримінального провадження, встановлено, що відповідальною за ведення бухгалтерського та податкового обліку вказаної групи підприємств є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Крім того, встановлено, що для ведення переговорів з контрагентами щодо складання первинних-бухгалтерських документів, погодження усіх своїх дії з іншими учасниками, у тому числі з організатором, ОСОБА_3 використовує мобільний засіб зв'язку за номером: НОМЕР_1 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів оператора, провайдера телекомунікацій ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, місцезнаходження 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), в яких міститься інформація, що становить охоронювану законом таємницю, а саме: інформація про користувачів абонентських номерів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут переведення тощо.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №32017100110000039 від 29.03.2017.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки прокурора який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Льовкіну В. Л., старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Кравченку І.В. або слідчим, які перебувають у групі слідчих вказаного кримінального провадження, а також старшому оперуповноваженому з ОВС МОУ Офісу великих платників податків ДФС Войді В.В. та старшому оперуповноваженому з ОВС МОУ Офісу великих платників податків ДФС Головатюку І.О., відповідно до доручення в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходяться у володінні оператора, провайдера телекомунікацій ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, місцезнаходження 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) , а саме:

- паспортні, реєстраційні дані абонентів на яких зареєстровано номер телефону НОМЕР_1.

- дані щодо вхідних/вихідних дзвінків та смс - повідомлень номеру телефону НОМЕР_1, за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: дати та часу дзвінків, надсилання смс- повідомлень; тривалості дзвінків; номера телефонів абонентів з якими велись телефонні переговори або смс - листування, азімути місця розташування абонента номеру телефону НОМЕР_1 на час здійснення дзвінків або смс - листування.

- IMEI телефонних апаратів, які використовують номер телефону НОМЕР_1

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 08 жовтня 2017 року.

Роз'яснити посадовим особам ПрАТ «Київстар», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: