Ухвала суду № 68829324, 08.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/31647/17

Провадження № 1-кс/761/20098/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції Самолюка Тараса Вікторовича, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України Павловським С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції Самолюк Тарас Вікторович вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України Павловським С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у період з 2016 року по теперішній час невстановлені особи з числа теперішніх та колишніх посадових осіб та кінцевих бенефіціарних власників Публічного акціонерного товариства «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794, далі - АТ «Мотор Січ»), діючи за попередньою змовою між собою, з метою ослаблення держави шляхом зруйнування вказаного підприємства як об'єкта, що має важливе народногосподарське та оборонне значення (єдине в Україні підприємство з виробництва цивільних та військових авіаційних двигунів), здійснили ряд правочинів купівлі-продажу контрольного пакету акцій Товариства на користь іноземних компаній «Business House Helena, AG» (Панама), «Enfields Trade & Capital Corp.» (Панама), «Waldo Trade Ltd.» (Віргінські острови), «Granum Corporation» (Панама), «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Віргінські острови), «Likatron Enterprises Limited» (Кіпр), «Ventalina Management Ltd» (Невіс), які мають намір перемістити активи та виробничі потужності Товариства за межі України, що призведе до його ліквідації та знищення.

Згідно зі Статутом, затвердженим рішенням Загальних зборів АТ «Мотор Січ» відповідно до протоколу № 23 від 24.03.2016, Товариство створене та діє як публічне акціонерне товариство відповідно до вимог Цивільного кодексу України та господарського кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», інших законодавчих актів, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, що регулюють діяльність товариства.

Товариство створене з метою виробництва авіаційної техніки, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, цивільної продукції на основі оптимального використання виробничих потужностей і науково-виробничого потенціалу, сільськогосподарської продукції, надання платних послуг населенню, ведення торговельної, комерційної, інвестиційної і зовнішньоторговельної діяльності та одержання прибутку.

Діяльність Товариства спрямована на подальший його розвиток, одержання прибутку на вкладений капітал як в Україні, так і за її межами.

Товариство засноване Фондом державного майна України шляхом перетворення суб'єкта підприємницької діяльності - державного підприємства «Мотор Січ» згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.03.1994 № 216-р та наказом Фонду державного майна України від 04.05.1994 № 28-АТ і діє відповідно до законодавства України.

Товариство є правонаступником суб'єкта підприємницької діяльності державного підприємства «Мотор Січ». За Товариством зберігаються всі нагороди, якими нагороджене за весь час свого існування державне підприємство «Мотор Січ».

Статутний капітал Товариства, сформований за рахунок майна Товариства згідно з чинним законодавством, складає 280 528 650 грн та розподілений на 2 077 990 простих іменних акцій номінальною вартістю 135 грн кожна.

Відповідно до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 272-11/25661-05 від 26.07.2017, АТ «Мотор Січ» є виконавцем державного оборонного замовлення з ремонту та модернізації авіаційної техніки, а також має важливе значення для економіки та обороноздатності України.

Згідно з листом Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України № 403/1/1/5614 від 17.07.2017, АТ «Мотор Січ» приймає активну участь в розроблені, ремонті, модернізації та відновленні авіаційної техніки Збройних Сил України. Станом на 2017 рік державним оборонним замовленням передбачено закупівлю авіаційних двигунів ТВ3-117ВМА-СБМ1В серії 4Е та модернізацію вертольотів з проведенням ремонту з урахуванням технічного стану: Ми-8ТП до виду Мі-8 МСБ-В; Ми-2 до виду Ми-2 МСБ; Ми-8Т (Ми-9) до виду Мі-8 МСБ-В.

Відповідно до листа ДП «Івченко-Прогрес» № 35/5018-23 від 19.07.2017, АТ «Мотор Січ» є унікальним серійним підприємством, яке випускає більш ніж 28 типів серійних авіаційних двигунів, кожен з яких є унікальним. Підприємство має важливе для народного господарства України значення, а саме: на підприємстві працює понад 25,2 тис. робітників; господарська діяльність підприємства забезпечує замовленнями десятки підприємств України у машинобудуванні, металургії, електроніці, хімічної промисловості, логістичній сфері, авіаперевезеннях та інші. Двигуни АТ «Мотор Січ» використовуються на гелікоптерах типу Мі-2, Мі-8, Мі-24, КА-26 (28, 32) - армійська авіація; на літаках АН-26, АН-72, АН-74 - військово-транспортна авіація.

При цьому, 25.02.2015 між АТ «Мотор Січ» та компанією «Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.» (Китайська Народна Республіка) укладено Меморандум про співробітництво з метою створення заводу із виробництва авіаційних двигунів у м. Чунцін, Китайська Народна Республіка, на виконання якого створено робочу групу з числа спеціалістів АТ «Мотор Січ», які виїжджають до Китаю.

06.04.2016 АТ «Мотор Січ» отримало від компанії «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Британські Віргінські острови) 100 млн. дол. США під 0,3% річних в рамках договору позики № 3104/16-D(PEU) від 29.01.2016, за яким строк повернення позики становить 10 років з моменту надання позики.

Встановлено, що компанія «Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.» являється власником 100% статутного капіталу компанії «Hong Kong Skyrizon Holding Limited» (Гонконг), яка у свою чергу являється власником 100% статутного капіталу компанії «Skyrizon Aircraft Holdings Limited».

Після цього, впродовж 2016 року, громадянин України ОСОБА_5, здійснюючи контроль за господарською діяльністю АТ «Мотор Січ» у якості основного акціонера (як фізична особа володів 15,83% акцій, через підконтрольну компанію «Business House Helena» володів 17,3113% акцій, через підконтрольні ТОВ «Гарант Інвест», ТОВ «Гарант Альфа», ЗАТ «Торговий дім «Олена», СК «Мотор Гарант» та інші володів 15,7% акцій), діючи умисно, достовірно знаючи, що АТ «Мотор Січ» являється єдиним українським підприємством, яке виробляє авіаційні двигуни, в тому числі військового використання, у змові з власником китайської компанії «Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.» громадянином Китайської Народної Республіки ОСОБА_6 та його довіреними особами громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, усвідомлюючи можливість ослаблення України, як держави внаслідок зруйнування АТ «Мотор Січ», яке має народногосподарське та оборонне значення, шляхом переміщення за кордон українського виробництва та технологій в рамках виконання Меморандуму про співробітництво від 25.02.2015, здійснив продаж належних йому та його підконтрольним юридичним особам акцій АТ «Мотор Січ» на користь довірених осіб та афілійованих ОСОБА_6 компаній, чим створив на користь останніх опосередковане набуття 56,009% акцій АТ «Мотор Січ», що забезпечить перевищення 50% голосів у вищому органі управління Товариства, тобто забезпечить повний контроль над АТ «Мотор Січ».

Відповідно до заяви № 15-10/317-ЕКк від 09.06.2017 про надання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію, поданої від імені компанії «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» та АТ «Мотор Січ», акції Товариства розподілені між підконтрольними структурами ОСОБА_6 наступним чином: Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Віргінські острови) належить - 9,9992%, «Business House Helena, AG» (Панама) - 17,3113%, «Enfields Trade & Capital Corp.» (Панама) - 3,1152%, «Waldo Trade Ltd.» (Віргінські острови) - 1,3035%, «Granum Corporation» (Панама) - 9,2717%, «Likatron Enterprises Limited» (Кіпр) - 9,99%, ОСОБА_11 - 5,01%.

Відповідно до листа Антимонопольного комітету України № 24-25/01-7578 від 12.07.2017, придбання акцій АТ «Мотор Січ» вищезазначеними компаніями та фізичними особами відбулося у 2016 році., що може свідчити про наявність ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді опосередкованого набуття акцій АТ «Мотор Січ» фізичною особою - громадянином Китаю, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

У своєму листі Антимонопольний комітет України вказує на необхідність вжиття заходів, спрямованих на недопущення подальшої перереєстрації права власності на акції АТ «Мотор Січ».

Згідно з листом ГУ КЗЕ СБ України № 8/1/1-9336 від 19.07.2017 та листом Антимонопольного комітету України № 24-29.1/02-8071 від 26.07.2017, прості іменні акції АТ «Мотор Січ» набуті підконтрольними ОСОБА_6 компаніями та фізичними особами за вищевикладених обставин, обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі СП ТОВ «Драгон Капітал» (ЄДРПОУ 30965875, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-Д), а саме:

«Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови), на рахунку № 402107-VG20007059 - у кількості 207 783 штук, що становить 9,9992% статутного капіталу;

«Business House Helena, AG» (425217, Панама), на рахунку № 402107-PA20007070 - у кількості 359 727 штук, що становить 17,3113% статутного капіталу;

«Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама), на рахунку № 402107-PA20007071 - у кількості 64 733 штук, що становить 3,1152% статутного капіталу;

«Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови), на рахунку № 402107-VG20007068 - у кількості 27 086 штук, що становить 1,3035% статутного капіталу;

«Granum Corporation» (538069, Панама) - на рахунку № 402107-PA20007069 - у кількості 192 665 штук, що становить 9,2717% статутного капіталу.

Таким чином, СП ТОВ «Драгон Капітал» володіє документами, що містять інформацію про фінансово-господарську діяльність на фондовому ринку його клієнтів компаній «Skyrizon Aircraft Holdings Limited», «Business House Helena, AG», «Enfields Trade & Capital Corp.», «Waldo Trade Ltd.» та Granum Corporation», зокрема відомості про стан операцій з цінними паперами, які були проведені на користь чи за дорученням зазначених компаній, здійснені ними угоди, що може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Документи, які містять інформацію про відкриття рахунків у цінних паперах та відповідний рух цінних паперів за вказаними рахунками компаній «Skyrizon Aircraft Holdings Limited», «Business House Helena, AG», «Enfields Trade & Capital Corp.», «Waldo Trade Ltd.» та «Granum Corporation», мають важливе значення для встановлення істини у досудовому розслідуванні, зокрема, необхідно встановити обставини (час, спосіб, місце) перерахування цінних паперів на користь підконтрольних компаній громадянину Китайської Народної Республіки ОСОБА_6 а також осіб, які діяли від імені таких компаній, а тому необхідно розкрити банківську таємницю і провести вилучення документів стосовно зазначених підприємств у вказаній депозитарній установі

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 22017000000000272 від 06.07.2017.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції Самолюку Тарасу Вікторовичу або за його дорученням уповноваженому співробітнику СБ України на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні депозитарної установи СП ТОВ «Драгон Капітал» (ЄДРПОУ 30965875), розташованої за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 36-Д, та містять відомості про депонентів «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови), «Business House Helena, AG» (425217, Панама), «Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама), «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови), «Granum Corporation» (538069, Панама), а саме:

- виписки руху цінних паперів по рахунку № 402107-VG20007059, відкритого «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови) за період з 01.01.2016 по 15.09.2017;

- виписки руху цінних паперів по рахунку № 402107-PA20007070, відкритого «Business House Helena, AG» (425217, Панама) за період з 01.01.2016 по 15.09.2017;

- виписки руху цінних паперів по рахунку № 402107-PA20007071, відкритого «Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама) за період з 01.01.2016 по 15.09.2017;

- виписки руху цінних паперів по рахунку № 402107-VG20007068, відкритого «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови) за період з 01.01.2016 по 15.09.2017;

- виписки руху цінних паперів по рахунку № 402107-PA20007069, відкритого «Granum Corporation» (538069, Панама) за період з 01.01.2016 по 15.09.2017;

- глобальний сертифікат випуску простих іменних акцій АТ «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794);

- договорів про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах, укладені з компаніями «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови), «Business House Helena, AG» (425217, Панама), «Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама), «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови), «Granum Corporation» (538069, Панама), з усіма додатками до них;

- заяв на відкриття рахунків у цінних паперах компаній «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови), «Business House Helena, AG» (425217, Панама), «Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама), «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови), «Granum Corporation» (538069, Панама);

- документів, що слугували підставою зарахування або списання цінних паперів з рахунків у цінних паперах, відкритих компаніями «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови), «Business House Helena, AG» (425217, Панама), «Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама), «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови), «Granum Corporation» (538069, Панама);

- анкет рахунку у цінних паперах компаній «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови), «Business House Helena, AG» (425217, Панама), «Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама), «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови), «Granum Corporation» (538069, Панама);

- виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містять відомості про компанії «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови), «Business House Helena, AG» (425217, Панама), «Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама), «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови), «Granum Corporation» (538069, Панама);

- копії зареєстрованих установчих документів з усіма зареєстрованими змінами та доповненнями до них компаній «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови), «Business House Helena, AG» (425217, Панама), «Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама), «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови), «Granum Corporation» (538069, Панама);

- копій зареєстрованих статутів (засновницьких договорів/установчих актів/положень) компаній «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови), «Business House Helena, AG» (425217, Панама), «Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама), «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови), «Granum Corporation» (538069, Панама);

- карток із зразками підписів розпорядника (розпорядників) рахунків та відбитками печаток компаній «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови), «Business House Helena, AG» (425217, Панама), «Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама), «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови), «Granum Corporation» (538069, Панама);

- копії документів, що підтверджують призначення на посади осіб, що мають право діяти від імені компаній «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови), «Business House Helena, AG» (425217, Панама), «Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама), «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови), «Granum Corporation» (538069, Панама);

- копії паспорті розпорядника (розпорядників) рахунків;

- усі інші документи, що зберігаються у депозитарній установі щодо відкриття та обслуговування рахунків в цінних паперах.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 08.10.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам СП ТОВ «Драгон Капітал», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя