Ухвала суду № 68828915, 04.09.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/12492/17

760/16953/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Рахімовій Н.В., за участю детектива Савкіна О.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - старшого детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Савкіна О.С., погодженого з начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Козачина С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22013000000000287 від 25.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Савкіна О.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. Омеляновича- Павленка, 19), а саме реєстраційної справи ТОВ «Фортуна затишок» (код ЄРДПОУ 38963105), з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчої групи Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування №22013000000000287 від 28.11.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом заволодіння службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, ДП «Державна інвестиційна компанія» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ТД «Борисфен», ТОВ «Боржава резорт», ТОВ «Аква Інвест Груп», ТОВ «Джерела Поділля», ТОВ «Квік-сервіс», ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття» грошовими коштами у загальній сумі 259,7 млн. гривень.

В обґрунтування клопотання детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що заволодіння грошовими коштами здійснювалось шляхом надання позик від ДП «Державна інвестиційна компанія» на користь ТОВ «ТД «Борисфен» та ТОВ «Боржава резорт» для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022».

Так, вказав, що 12.11.2012 року між ДП «Державна інвестиційна компанія» та ТОВ «Боржава резорт» укладений договір позики № 44\2012-04-НП, предметом якого були грошові кошти в сумі 135 млн. грн.

09.10.2013 року між ДП «Державна інвестиційна компанія» та ТОВ «Боржава резорт» укладений договір позики № 40\2013-04-НП, предметом якого були грошові кошти в сумі 30 млн. грн.

Отримані ТОВ «Боржава резорт» грошові кошти мали цільове призначення та могли бути використані підприємствами лише на цілі, пов'язані із реалізацією національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022».

Однак, як зазначив детектив, службові особи ТОВ «Боржава резорт», які діяли за попередньою змовою із службовими особами ДП «Державна інвестиційна компанія» та Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, з метою заволодіння грошовими коштами, не розпочали фактичного здійснення господарської діяльності із реалізації національних проектів, а використали отримані грошові кошти для купівлі за завищеними цінами часток у статутних капіталах українських підприємств, зокрема підприємства ТОВ «Фортуна Затишок».

Так, підприємством ТОВ «Боржава резорт» 30.01.2014 року на рахунок компанії-нерезидента «Talemba Holdings Limited» (Nicosia,Cyprus), перераховані грошові кошти у сумі 3,20 млн. дол. США у якості купівлі частки у статутному капіталі ТОВ «Фортуна Затишок».

Встановлено, що ТОВ «Фортуна Затишок» засновано 04.11.2013 року компанією-нерезидентом «Talemba Holdings Limited» (Nicosia, Cyprus) із статутним капіталом 4200 гривень.

Крім того, 21.01.2014 року нерезидентом «Talemba Holdings Limited» на загальних зборах ТОВ «Фортуна Затишок» прийняте рішення про збільшення статутного капіталу товариства до 24 782 500 гривень.

Як зазначив детектив, речі і документи, доступ до яких планується отримати, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Фортуна затишок» (код ЄРДПОУ 38963105), яка перебуває у володінні Печерської районної у м. Києві державної адміністрації (Відділ державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 19.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи підприємства ТОВ «Фортуна затишок», яка перебуває у володінні Печерської районної у м. Києві державної адміністрації (Відділ державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації), з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання детектива в частині тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі старшого детектива Савкіна Олега Сергійовича, старшого детектива Скомарова Олександра Вікторовича, старшого детектива Єршова Павла Анатолійовича, старшого детектива Кабаєва Віталія Миколайовича, детектива Садовничого Богдана Олександровича, детектива Аршавіна Тимура Вікторовича, детектива Дмитрієнка Володимира Петровича, детектива Мирка Богдана Миколайовича, детектива Дерій Наталії Олександрівни тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Печерської районної у м. Києві державної адміністрації (Відділ державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 19, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Фортуна затишок» (код ЄРДПОУ 38963105), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн