Ухвала суду № 68828819, 12.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47707/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. за участю сторони кримінального провадження слідчого Гринди І.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іващенка А.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

16.08.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іващенка А.О. погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Ковальовим І.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Національного банку України, розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що третім відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000531 від 06.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 29.12.2015 року між Публічним акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, Печерський район, вул. Грушевського буд. 1-д та фактично перебувають за адресою: м. Дніпро, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, буд. 50 та Приватним акціонерним товариством Страхова компанія «Інгосстрах» (ЄДРПОУ 33248430), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 32 укладено договір про розміщення грошових коштів № С3/198 від 29.12.2005 року, предметом якого є внесення клієнтом - ПрАТ СК «Інгосстрах» та прийняття банком - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» тимчасово вільних грошових коштів /вкладу/ у сумі та на строк, що зазначені у додатковій угоді до цього договору з обов'язками виплачувати клієнту суму вкладу та проценти на умовах та в порядку, встановлених договором.

Службові особи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке є юридичною особою приватного права, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, діючи всупереч інтересам вказаного товариства, не маючи законних фінансово обґрунтованих підстав, уклали додаткову угоду № 48 від 02.12.2016 року до договору про розміщення грошових коштів № С3/198 від 29.12.2005 року, згідно якої договір доповнено п. 1.2. «За користування коштами, розміщеними клієнтом на депозитному рахунку, банк одноразово сплачує клієнту винагороду. Розрахунок, нарахування та сплата винагороди здійснюється банком в національній валюті в дату повернення вкладу або в іншу дату, яку сторони узгоджують укладанням додаткової угоди до цього договору» та 16.12.2016 року безпідставно перерахували згідно даної додаткової угоди грошові кошти у вигляді начислення індексації на рахунок ПрАТ СК «Інгосстрах», внаслідок чого ПАТ КБ «Приватбанк» спричинено тяжкі наслідки, які більш ніж у двісті п'ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити документи, що стосуються перевірок та обстежень службовими особами Національного банку України діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» з метою встановлення підтверджуючих фактів порушення банківського законодавства та нормативно-правових актів НБУ.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні Національного банку України, розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, а саме: «Звіт про результати діагностичного обстеження» за 2015 рік, «Звіт про комплексну інспекційну перевірку» за 2016 рік та «Звіт про позапланову інспекційну перевірку» за 2017 рік з відповідними додатками (таблиці, графіки, та інші документи), які неможливо отримати іншим способом, з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Ясиру Олександру Миколайовичу, слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Болячому Андрію Андрійовичу, старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Бугаєнку Віталію Васильовичу, слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Гумену Олександру Вікторовичу, старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Декайлу Олександру Петровичу, старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Іващенку Артему Олеговичу, старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Климовичу Федору Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Мамедову Рамізу Гумбатовичу, слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Мойсієнку Андрію Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Рашку Миколі Михайловичу, старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Сурнику Руслану Петровичу, слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Шипці Олександру Сергійовичу, старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області Бадіону Миколі Олексійовичу, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області Гринді Ігорю Ізидоровичу, слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області Савіцькому Ярославу Вікторовичу, слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області Стебеляку Юрію Петровичу, старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Хольченкову Артему Олександровичу у кримінальному провадженні № 12017040000000531 від 06.03.2017 на тимчасовий доступ, до тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Національного банку України, розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, а саме:

- «Звіт про результати діагностичного обстеження ПАТ КБ «Приватбанк» за 2015 рік, «Звіт про комплексну інспекційну перевірку ПАТ КБ «Приватбанк» за 2016 рік та «Звіт про позапланову інспекційну перевірку ПАТ КБ «Приватбанк» за 2017 рік з відповідними додатками (таблиці, графіки, та інші документи);

- листування ПАТ КБ «ПриватБанк» (листи, запити, супровідні листи, відповіді, доповідні записки та інше) з Національним Банком України за 2016 рік з приводу отримання згоди Національного банку України про взяття на баланс (іпотеку) майна, яке перебувало у власності ТОВ «ПриватОфіс»;

- постанова Правління Національного банку України від 11.09.2014 № 561/БТ "Про встановлення особливого контролю за діяльністю ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом призначення куратора" - ОСОБА_19;

- наказ Управління Національного банку України в Дніпропетровській області від 12.09.2014 №162а "Про призначення куратора ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" - ОСОБА_19;

- наказ Управління Національного банку України в Дніпропетровській області від 11.12.2014 № 213 "Про внесення змін від 12.09.2014 № 162а Про призначення куратора ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК";

- наказ Національного банку України від 13.02.2015 № 24-од "Про зміну куратора ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" - ОСОБА_20І;

- наказ Національного банку України від 23.03.2015 № 56-од "Про зміну залученого фахівця ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" - ОСОБА_21;

- наказ Національного банку України від 17.09.2015 № 252-од "Про залучення фахівця для здійснення контролю за діяльністю ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" - ОСОБА_22;

- наказ Національного банку України від 06.10.2015 № 282-од "Про залучення фахівця для здійснення контролю за діяльністю ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" - ОСОБА_23;

- наказ Національного банку України від 16.01.2017 № 135-н "Про залучення фахівця для здійснення контролю за діяльністю ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" - ОСОБА_24;

- наказ Національного банку України від 16.12.2016 № 2329-н "Про залучення фахівців для здійснення контролю за діяльністю ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" - ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28;

- наказ Національного банку України від 13.05.2017 № 369-но "Про залучення фахівців для здійснення контролю за діяльністю ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" - ОСОБА_29;

- наказ Національного банку України від 27.06.2017 № 574-но "Про залучення фахівців для здійснення контролю за діяльністю ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" - ОСОБА_29

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/477076/17-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Гринді І.І.

Слідчий суддя: С.І. Смик