Ухвала суду № 68828624, 11.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50832/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець, В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Лук'янчука А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лук'янчука А.І., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Валевичем О.С., про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

01 вересня 2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання слідчого в ОВС першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лук'янчука А.І., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Валевичем О.С., про надання тимчасового доступу до матеріалів справи №18/1247/12 господарського суду Полтавської області.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Представник Голсподарського суду Полтавської області в судове засідання не з'явився, повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000003532 від 18.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території України функціонує організована злочинна група, до складу якої входять посадові особи Міністерства інфраструктури України та ПАТ «Тепловозоремонтний завод», діяльність якої направлена на розкрадання майна підприємства у сфері транспорту шляхом доведення його до банкрутства.

Установлено, що службові особи ПАТ «Тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 13962568), перебуваючи у змові з невстановленими на даний час посадовими особами Міністерства інфраструктури України та іншими невстановленими особами, з метою доведення до банкрутства вказаного підприємства, яке перебувало у їх віданні, підробили та у подальшому використали форвардний контракт від 22.12.2008, який нібито укладено між «ANDATA Limited» (P/O/Box 5411, Margarita House, 15 Them.Dervis Str., Nicosia, Cyprus, a/c № 0155-41-031518-06 in Bank of Cyprus Ltd. IBAN: CY29002001550000000260476400, I.B.U. SWIFT CODE: BCYPCY 2N) та ПАТ «Тепловозоремонтний завод» на невигідних умовах, а саме на закупівлю базового активу загальною вартістю понад 97 млн. грн.

Відповідно до вказаного договору «ANDATA Limited» випускає безвідкличне зобов'язання передати базовий актив ВАТ «Тепловозоремонтний завод» у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни продажу під час укладення контракту (в момент видачі деривативу).

Крім цього, 22.12.2008 між «ANDATA Limited» (кредитор) та ЗАТ «Внешторг» (поручитель) укладено підроблений договір поруки, в якому поручитель поручається перед кредитором за виконання боржником (ПАТ «Тепловозоремонтний завод») його зобов'язань.

Вказані форвардний контракт та договір поруки було підписано громадянином Російської Федерації - ОСОБА_4 як керуючим директором фірми «ANDATA Limited». Однак у подальшому установлено, що на момент укладення вказаних договорів директором «ANDATA Limited» був громадянин Кіпру - ОСОБА_1, а тому ОСОБА_4 права підпису не мав, оскільки набув статусу директора «ANDATA Limited» лише 16.06.2011.

Крім того, ПАТ «Тепловозоремонтний завод» на момент нібито укладення вказаного форвардного контракту мало стійку фінансову неспроможність.

Зокрема, встановлено, що 29.11.2005 між ПАТ «УкрСиббанк» (в особі директора Полтавської філії ОСОБА_6) та ПАТ «Тепловозоремонтний завод» (в особі Генерального директора ОСОБА_7) укладено кредитний договір № 7-КБ, згідно якого завод отримує в кредит від банку грошові кошти в сумі 30 мільйонів гривень з умовою повернення в повному обсязі до 28.11.2008.

Також, 29.11.2005 між ПАТ «УкрСиббанк» (в особі директора Полтавської філії ОСОБА_6) та ЗАТ «Внешторг» (в особі голови правління ОСОБА_8) укладено кредитний договір № 6-КБ, згідно якого ЗАТ «Внешторг» отримує в кредит від банку грошові кошти в сумі 16 мільйонів гривень з умовою повернення в повному обсязі до 28.11.2008.

Поряд з цим, 29.11.2005 між ПАТ «Тепловозоремонтний завод» (в особі Генерального директора ОСОБА_7) та ПАТ «УкрСиббанк» (в особі директора Полтавської філії ОСОБА_6) укладено договір іпотеки (без номеру), відповідно до якого ПАТ «Тепловозоремонтний завод» передає в іпотеку банку своє майно з метою забезпечення вимог згідно з договорами № 6-КБ та 7-КБ від 29.11.2005.

Крім того, між ПАТ «УкрСиббанк» та ПАТ «Тепловозоремонтний завод» укладено договори застави майна від 01.12.2005 та від 21.08.2008. Згідно з вказаними договорами, майно ПАТ «Тепловозоремонтний завод» перебуває під заставою у банку з метою забезпечення виконання умов договорів № 6-КБ та 7-КБ від 29.11.2005.

Вказане підтверджує, що ПАТ «Тепловозоремонтний завод» не в змозі було виконати умови підробленого форвардного контракту з «ANDATA Limited». В свою чергу, строк оплати деривативу за форвардним контрактом між «ANDATA Limited» та ВАТ від 22.12.2008 сплив 20.06.2009.

У подальшому, 18.05.2011 представники фірми «ANDATA Limited з метою доведення до банкрутства ПАТ «Тепловозоремонтний завод» використали завідомо підроблений форвардний контракт та звернулись до Господарського суду Харківської області з позовом про солідарне стягнення заборгованості з ПАТ «Тепловозоремонтний завод» та ЗАТ «Внешторг» на загальну суму понад 97 млн. грн.

Рішенням судді Господарського суду Харківської області Светлічним Ю.В. від 15.06.2011 у справі № 5023/3785/11 задоволено позов фірми «ANDATA Limited» до ПАТ «Тепловозоремонтний завод» та ЗАТ «Внешторг» і вирішено стягнути солідарно з вказаних підприємств понад 97 млн. грн. заборгованості.

Далі, ухвалою Господарського суду Харківської області від 18.11.2013 ЗАТ «Внешторг» ліквідовано, вимоги кредиторів не задоволені та вважаються погашеними за недостатністю майна банкрута, а за таких умов, враховуючи укладений договір поруки від 29.11.2005 між АКІБ «Укрсиббанк» з одного боку та ЗАТ «Внешторг» і ВАТ «Тепловозоремонтний завод» з другого боку погашення боргу ЗАТ «Внешторг» за кредитним договором №6-КБ від 29.11.2005 покладено на ВАТ «Тепловозоремонтний завод».

Відповідно до рішення господарського суду Полтавської області у справі №18/1247/12 від 02.07.2012 заяву ПАТ «УкрСиббанк» про визнання ВАТ «Тепловозоремонтний завод» банкрутом прийнято до розгляду та порушено провадження у справі.

Під час досудового розслідування виникла необхідність ознайомитись та вилучити документи, які надані ПАТ «УкрСиббанк», «ANDATA Limited», ПАТ «Науково-дослідний інститут «Техстандарт», ТОВ «Охоронне агентство Спец-охоронсервіс», ПАТ «Тепловозоремонтний завод» під час розгляду справи за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до ПАТ «Тепловозоремонтний завод» про визнання банкрутом, іншими учасниками справи (сторонами), до господарського суду Полтавської області, а саме: документами, які знаходяться у справі №18/1247/12 господарського суду Полтавської області.

Дана необхідність обумовлена з'ясуванням переліку наданих суду документів, їх змісту, ким та коли вони підписані. Також, після дослідження оригіналів вищевказаних необхідних документів може виникнути необхідність у проведенні відповідних почеркознавчих експертиз.

Вказані вище документи зберігаються у господарського суду Полтавської області, що по вулиці Зигіна, 1 у місті Полтава.

У судовому засідання слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Особа, у володіння якої знаходяться документи повідомлена належним чином, проте у судове засідання не з'явилась, у зв'язку з чим слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності вказаного представника у відповідності до вимог ч. 4 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні, проте, не доведено необхідності доступу до оригіналів даних документів.

Крім того, під час судового засідання встановлено, що розгляд справи №18/1247/12 триває у господарському суді Полтавської області.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, ч.ч. 4, 5 ст. 163, ст. 164, ст. 166, ст. 309, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лукянчуку Антону Івановичу, слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України та оперативним підрозділам за відповідним дорученням, наданим у кримінальному провадженні №42016000000003532 від 18.11.2016, іншим органам досудового розслідування, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до копій матеріалів справи №18/1247/12, які перебувають у володінні господарського суду Полтавської області, що за адресою: м. Полтава, вул. Зигіна, 1.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/50832/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Лук'янчуку А.І.

Слідчий суддя В.А. Писанець