Ухвала суду № 68828619, 31.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50521/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Іванові Г.Д., за участі прокурора Кольцової К.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

31.08.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Кольцової К.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017100000000862.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000862 від 12.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Міжрегіональним управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України проведено дослідження фінансових операцій, проведених ТОВ "Техенерготрейд" та ТОВ "Три О" на предмет наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень.

Відповідно до вказаного дослідження від 05.07.2017 №145/16-03/32531054, проведеним дослідженням не встановлено факту реального здійснення господарських операцій між ТОВ "Техенерготрейд", ТОВ "Три О" та ТОВ "Проектівбуд", ТОВ "Мастекбуд", ТОВ "Буд Мейд", ТОВ "Шах Монтаж Буд", ТОВ "Промтехресурс." по прибданню товарів (робіт, послуг) на загальну суму 191 528 760,00 грн., в тому числі ПДВ у розмірі 31 921 460,90 грн.

Вказані вище дії здійснюються службовими особами в порушення вимог діючого законодавства, з метою незаконного збагачення шляхом ухилення від сплати податків до державного бюджету.

Крім того, під час слідства встановлено, що наступні суб'єкти господарювання використовуються вказаними вище особами у протиправній діяльності та які формували податковий кредит з ПДВ за рахунок придбання товарів (робіт, послуг): ТОВ «Кібер Дайнемікс» (39468194), ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), ТОВ «Борос» (40116180), ТОВ «Вінотекс» (39994354), ТОВ «Гордікс» (38907302), ТОВ «ІМ-Експерт» (40177814), ТОВ «Форт Про» (40175670), ТОВ «Юст-Сервіс» (39798512), ТОВ "СВІТЛОТЕК ТРЕЙД" (39704162), ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), ТОВ "ІНВЕСТ БРАЙТ" (40169536), ТОВ "ІК АЛЮТАЛ" (38649436), ТОВ "ДЕК" (38042216), ТОВ "Т-С-К" (38889080), ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), ТОВ "КОМПАНІЯ "РУБІЖ" (13695959), ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "БОРЕЙ" (35426695), ТОВ "КОНСТЕБЛЬ" (38943115), ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), ТОВ "КОМФОРТ БУД" (40080537), ТОВ "СНТ" (38800132).

Прокурор в судовому засіданні просив накласти арешт на грошові кошти ТОВ "Техенерготрейд", ТОВ "Три О" та ТОВ "Проектівбуд", ТОВ "Мастекбуд", ТОВ "Буд Мейд", ТОВ "Шах Монтаж Буд", ТОВ "Промтехресурс.", ТОВ «КіберДайнемікс» (39468194), ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), ТОВ «Борос» (40116180), ТОВ «Вінотекс» (39994354), ТОВ «Гордікс» (38907302), ТОВ «ІМ-Експерт» (40177814), ТОВ «Форт Про» (40175670), ТОВ «Юст-Сервіс» (39798512), ТОВ "СВІТЛОТЕК ТРЕЙД" (39704162), ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), ТОВ "ІНВЕСТ БРАЙТ" (40169536), ТОВ "ІК АЛЮТАЛ" (38649436), ТОВ "ДЕК" (38042216), ТОВ "Т-С-К" (38889080), ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), ТОВ "КОМПАНІЯ "РУБІЖ" (13695959), ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "БОРЕЙ" (35426695), ТОВ "КОНСТЕБЛЬ" (38943115), ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), ТОВ "КОМФОРТ БУД" (40080537), ТОВ "СНТ" (38800132), які розміщені на відкритих в банківських установах рахунках, тому що відповідно до зібраних під час досудового розслідування доказів наявні обґрунтовані підстави вважати, що дані безготівкові грошові кошти були здобуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям ст. 98 КПК України, і з метою забезпечення схоронності речових доказів необхідно накласти арешт.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки грошові кошти ТОВ "Техенерготрейд", ТОВ "Три О" та ТОВ "Проектівбуд", ТОВ "Мастекбуд", ТОВ "Буд Мейд", ТОВ "Шах Монтаж Буд", ТОВ "Промтехресурс.", ТОВ «КіберДайнемікс» (39468194), ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), ТОВ «Борос» (40116180), ТОВ «Вінотекс» (39994354), ТОВ «Гордікс» (38907302), ТОВ «ІМ-Експерт» (40177814), ТОВ «Форт Про» (40175670), ТОВ «Юст-Сервіс» (39798512), ТОВ "СВІТЛОТЕК ТРЕЙД" (39704162), ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), ТОВ "ІНВЕСТ БРАЙТ" (40169536), ТОВ "ІК АЛЮТАЛ" (38649436), ТОВ "ДЕК" (38042216), ТОВ "Т-С-К" (38889080), ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), ТОВ "КОМПАНІЯ "РУБІЖ" (13695959), ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "БОРЕЙ" (35426695), ТОВ "КОНСТЕБЛЬ" (38943115), ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), ТОВ "КОМФОРТ БУД" (40080537), ТОВ "СНТ" (38800132), що розміщені на відкритих в банківських установах рахунках, мають ознаки таких, що були здобуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям ст. 98 КПК України з огляду на предмет кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, і з метою забезпечення збереження речових доказів, - вбачається доцільним застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна вказаних юридичних осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств у наступних банківських установах, в тому числі видаткові операції по даним рахункам:

1.АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 - ТОВ «Борос» (40116180), рахунки №№ 26007594161800, 26041594161800; ТОВ "Техенерготрейд" (32531054), рахунок № 26031061329000; ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунки №№26007550122300, 26006550122301, 26005550122302; ТОВ "Т-С-К" (38889080), рахунки №№ 26003557335600, 26002557335601, 26047557335600; ТОВ "КОНСТЕБЛЬ" (38943115), рахунки №№ 26007514431800, 26041514431800;

2.АТ "Ощадбанк", МФО 300465 -ТОВ "Три О" (23167814), рахунки №№26040301853, 26006301853; ТОВ "Техенерготрейд" (32531054), рахунки №№ 260413011254; ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), рахунки №№260073011225; 260413011225;

3.АТ "Укрексімбанк", МФО 322313 - ТОВ "Три О" (23167814), рахунок № 26007010031445; ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), рахунок №26001000024082; ТОВ "КОМПАНІЯ "РУБІЖ" (13695959), рахунки №№26002000024519, 26040000005783, 26052000008392, 26049000005751;

4.ПАТ "КредоБанк", МФО 325365 - ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), рахунок № 2600501699787; ТОВ «Борос» (40116180), рахунок №2600601711288; ТОВ "Шах Монтаж Буд" (40094120), рахунок № 2600901735850; ТОВ "Мастекбуд" (40052934), рахунок №2600701737117;

5.АТ "Укрбудінвестбанк" (МФО 380377) - ТОВ «КіберДайнемікс» (39468194), рахунок № 26008301250701, ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), рахунок № 26004301253401; ТОВ «Гордікс» (38907302), рахунок №26005301250801; ТОВ «ІМ-Експерт» (40177814), рахунок №26007100634701; ТОВ «Форт Про» (40175670), рахунок № 26002100634461; ТОВ «Юст-Сервіс» (39798512), рахунки №№ 26047100638671, 26003100638671; ТОВ "Шах Монтаж Буд" (40094120), рахунок № 26007100636011; ТОВ "Промтехресурс." (39980865), рахунок № 26005100634491;

6.АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) - ТОВ "Промтехресурс." (39980865), рахунки №№ 26000455014159, 26003455014178; ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), рахунок №26008455019316; ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), рахунок № 26003455014145;

7.АБ "Укргазбанк" (МФО 320478) - ТОВ «КіберДайнемікс» (39468194), рахунок № 26003212000240; ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), рахунок № 26006284188; ТОВ «Вінотекс» (39994354), рахунки №№ 26002212001778, 26003212001777, 26004212001776; ТОВ «ІМ-Експерт» (40177814), рахунки №№ 26007212001814; 26008212001813; 26009212001812; ТОВ «Форт Про» (40175670), рахунки №№ 26000212001394, 26004212001390, 26009212001395; ТОВ "Промтехресурс." (39980865), рахунок № 26005212000293;

8.АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805) - ТОВ "Проектівбуд" (40214651), рахунки №№ 26002528577, 2604369108; ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" (37723225), рахунок №26002521745; ТОВ "ІК АЛЮТАЛ" (38649436), рахунки №№ 26003399761, 26005399758, 26006399757; ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), рахунок№ 26005521764; ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "БОРЕЙ" (35426695), рахунок № 26003472655; ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), рахунок №26004522106;

9.Київське ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк", м. Київ (МФО 321842) - ТОВ "Проектівбуд" (40214651), рахунок № 26005053151855;

10.ПАТ "Альфа-Банк" у м. Києві (МФО 300346) - ТОВ "Проектівбуд" (40214651), рахунок № 26004015717801; ТОВ "Мастекбуд" (40052934), рахунки №№ 26001015200601, 26056015200601; ТОВ «Буд Мейд» (40444915), рахунок № 26009015710201;

11.ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627) - ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), рахунки №№ 26004001043104, 26003013043104, 26058013043104; ТОВ "Мастекбуд" (40052934), рахунки №№ 26007001041749, 26051013041749;

12.ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749) - ТОВ "Мастекбуд" (40052934), рахунок № 2600431130501;

13.ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) - ТОВ «Форт Про» (40175670), рахунки №№ 26006700421930, 26007700421928, 26009700421926; ТОВ «Буд Мейд» (40444915), рахунок № 26003700387873;

14.ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310) - ТОВ "СВІТЛОТЕК ТРЕЙД" (39704162), рахунок №26000009914049;

15.АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) - ТОВ «КіберДайнемікс» (39468194), рахунок № 26009009100766; ТОВ «Юст-Сервіс» (39798512), рахунки №№ 26005009100760, 26053009100024;

16.Печерська Ф. ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Київ (МФО 300711) - ТОВ «Гордікс» (38907302), рахунки №№ 26052052709874, 26006052721057; ТОВ "СВІТЛОТЕК ТРЕЙД" (39704162), рахунки №№ 26000052736093, 26000052743309, 26003052746842, 26040052602897, 26047052710306, 26022052602224, 26007052604559; ТОВ "ІК АЛЮТАЛ" (38649436), рахунки №№ 26041052704813, 26057052725864, 26008052730529, 26001052737303, 26009052743184, 26006052600662; ТОВ "ЛОРАН ІНВЕСТ" (38907145), рахунки №№ 26052052716287, 26002052722867;

17.ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) - ТОВ "ІНВЕСТ БРАЙТ" (40169536), рахунок №2600619784; ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунок №2600613272; ТОВ "ЄВРОБЕТОН" (34288102), рахунок №2600135721; ТОВ "КОМФОРТ БУД" (40080537), рахунок №2600317770; ТОВ "СНТ" (38800132), рахунки №№2600020807, 26106111111776;

18.ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) - ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунок №26003010275287;

19.ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) - ТОВ "ДЕК" (38042216), рахунки №№26008500069712, 26007500096139, 26049007915920, 26049007933720, 26106500060679;

20.ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689) - ТОВ "КОМПАНІЯ "РУБІЖ" (13695959), рахунок № 26007010102552;

21.КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904) - ТОВ "ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "БОРЕЙ" (35426695), рахунок №2605611436.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук