Ухвала суду № 68828356, 13.09.2017, Оболонський районний суд міста Києва

13.09.2017 Справа № 756/12037/17

Унікальний номер №756/12037/17

Провадження №1-кс/756/1731/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Рекеди С.С., прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві в межах кримінального провадження № 12017100050007777 від 21.08.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.І ст. 358, ч. З ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Забродського P.M., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100050007777 від 21.08.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вказується у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що 20 травня 2014 року між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ТОВ «ЄТАРПЛАЄТ» код ЄДРПОУ 39020134, юридична адреса: м. Львів, вул. Стрійська, буд. 45 (на момент звернення до Банку: Київська область, Бориспільський район, с. Сошників, вул. Іванова, буд. 3), фактичне місце знаходження: м. Київ, проспект Степана Бандери, буд.8 (територія заводу «МАЯК») в особі керівника ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, було укладено договір №01.01,0514.100_ф про факторингове обслуговування, викладений в новій редакції додатковою угодою № 2 від 01.12.2014. З 18 червня 2014 року керівником, згідно протоколу № 13 зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СТАРПЛАСТ» та наказу № 28-К ТОВ «СТАРПЛАСТ», було призначено ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н., ІПН НОМЕР_2, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, який в подальшому від імені ТОВ «СТАРПЛАСТ» був представником Товариства у правовідносинах з Банком та іншими установами, організаціями.

20 березня 2014 року між ТОВ «СТАРПЛАСТ» та ПрАТ «ЛАКТАЛІС- МИКОЛАЇВ» був укладений договір поставки №20/1, терміном дії до 31.12.2015, відповідно до умов якого, ТОВ «СТАРПЛАСТ» зобов'язалось поставляти пакувальні матеріали, а ПрАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ» зобов'язалось, в свою чергу, приймати товар та здійснювати оплату за поставлений товар, у відповідності до договору, на 80 (восьмидесятий) календарний день після відвантаження товару зі складу постачальника. Оплата здійснювалася шляхом перерахування коштів на поточний рахунок постачальника, зазначений в рахунку-фактурі, за умови підписання уповноваженими представниками сторін видаткової накладної, надання в подальшому вірно оформлених оригіналів рахунку, податкової і видаткової накладної на товар до бухгалтерії Банку.

В рамках вищезгаданого договору поставки, з 21.12.2015 року по 21.03.2016 року ТОВ «СТАРПЛАСТ» надало до банку 58 накладних про поставку на ПрАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ» пакувальних матеріалів на загальну суму 6 340 781,53 грн. (шість мільйонів триста сорок тисяч сімсот вісімдесят одна гривня 53 коп.).

На підставі цього, БАНКОМ згідно з меморіальними ордерами було перераховано вказану суму коштів на рахунок ТОВ «СТАРПЛАСТ».

Натомість, згідно з отриманим Банком від ПрАТ «ЛАКТАЛІС- МИКОЛАЇВ» листом від 26.10.2016 року № 385/15 встановлено, що остання поставка товару від ТОВ «СТАРПЛАСТ» відбулась 08.10.2015 року згідно з накладною № 453 від 08.10.2015 року. Оплата за поставлений товар була здійснена ПрАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ» 16.02.2016р., тобто згідно з відстрочкою 80 діб. Після цього поставки товару та співпраця між ГІрАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ» та ТОВ «СТАРПЛАСТ» фактично припинились. З огляду на зазначене стало очевидним, що з 21.12.2015 року по 21.03.2016 року, при відсутності будь-яких поставок пластмасової тари, ОСОБА_5, будучи керівником, надав до Банку видаткові накладні, які мають ознаки фіктивності, а саме: в порушення умов договору факторингу відсутній підпис одержувача продукції та в такий спосіб заволодів грошовими коштами в сумі 6 340 781,53 грн. (шість мільйонів триста сорок тисяч сімсот вісімдесят одна гривня 53 копійок). Зазначеними діями Банку завдано збитки в особливо великих розмірах.

Сприяння згаданим вище службовим особам у реалізації їх неправомірних планів та задумів надавав, на той час, начальник Управління факторингового обслуговування ПАТ «ЮНЕКС БАНК» ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_3, мешкає за адресою м. Київ, вул. Ірпінська,буд. 69-Б. кв. 26 (на даний час працює в ПАТ АБ «РАДА БАНК»), який діяв при здійсненні операцій з факторингу на підставі довіреності від 21.03.2013 № 37 та до функціональних обов'язків якого входило супроводження операцій з факторингу, в тому числі ведення переговорів, укладання договорів факторингу та внесення змін та доповнень до них, а також, підписання розпоряджень на видачу грошових коштів за операціями факторингового обслуговування в межах лімітів, встановлених рішенням Кредитного комітету, Правлінням Банку та Спостережною радою.

Так, ОСОБА_6 на підставі отриманих ним особисто фіктивних накладних поставки товару від ТОВ «СТРАПЛАСТ» до ПрАТ «ЛАКТАЛ1С- МИКОЛАІВ» видавав розпорядження на видачу грошових коштів за операціями факторингового обслуговування засвідчував власним підписом та подавав їх до бухгалтерії Банку для оплати.

Отже, як вказується у клопотанні, діями згаданих вище службових осіб ТОВ «СТАРПЛАСТ» та колишнього працівника Банку завдано банківській установі збитки в сумі 6 340 781,53 грн. (шість мільйонів триста сорок тисяч сімсот вісімдесят одна гривня 53 копійок).

У звязку з вищевикладеним, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи у судове засідання своїх представників не направила, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлялась своєчасно та належним чином, про причини неявки своїх представників в судове засідання суд не повідомила. Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у її відсутність відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримала дане клопотання та просила для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити клопотання. Крім того, прокурор уточнила клопотання та вказала, що органу досудового розслідування необхідно вилучити оригінали документів для проведення почеркознавчих експертиз та на підтвердження своїх слів долучила письмові доповнення до клопотання.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими старший слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання старшого слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 21.08.2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України (кримінальне провадження № 12017100050007777). Також, 06.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено додаткові відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 12017100050007777 від 21.08.2017 року).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в: ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (04070, вул. Почайненська, 38, код банку 321024, Код ЄДРПОУ 20023569).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що старшим слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати старшому слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (04070, вул. Почайненська, 38, код банку 321024, Код ЄДРПОУ 20023569) та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а у випадку, якщо вказані документи вилучені раніше надати можливість зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Забродського P.M., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Оболонського УП ГУ НП у місті Києві майору поліції Забродському P.M. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ «СТАРПЛАСТ» код ЄДРПОУ 39020134, юридична адреса: м. Львів, вул. Стрійська, буд. 45 , а саме:

договору № 01.01.0514.ЮО_Ф про факторингове обслуговування укладений між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ТОВ «СТАРПЛАСТ» код СДРПОУ 39020134 з усіма доповненнями та додатками;

перелік дебіторів відповідно до договору № 01.01.0514.ЮО_Ф про факторингове обслуговування укладений між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ТОВ «СТАРПЛАСТ» код ЄДРПОУ 39020134;

інформаційних повідомлень про зміну платіжних реквізитів до договору № 01.01.0514.ЮО_Ф про факторингове обслуговування укладений між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ТОВ «СТАРПЛАСТ» код ЄДРПОУ 39020134;

особової справи начальника Управління факторіногового обслуговування ПАТ «ЮНЕКС БАНК» ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4;

посадової інструкції начальник Управління факторіногового обслуговування ПАТ «ЮНЕКС БАНК» ОСОБА_6;

довіреностей, розпорядження, наказів виданих на ім'я ОСОБА_6 на право представництва інтересів ПАТ «ЮНЕКС БАНК» в тому числі здійснення факторингових операцій у тому числі довіреності довіреності від 21.03.2013 №37.;

договір застави рухомого майна № 01.01.0514.Ю.О._31 з усіма додатками та доповненнями;

матеріали кредитної справи до договорів № 01.01.0514.ЮО_Ф про факторингове обслуговування укладений між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ТОВ «СТАРПЛАСТ» код ЄДРПОУ 39020134, договір застави рухомого майна № 01.01.0514.Ю.О._31 з усіма додатками та доповненнями;

актів перевірок залогового майна за весь період; реєстру виданих авансів з по договору № 01.01.0514.ЮО_Ф про факторингове обслуговування укладений між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ТОВ «СТАРПЛАСТ»;

договору поставки наданих ТОВ «СТАРПЛАСТ» до ПАТ «ЮНЕКС БАНК» у тому числі договору поставки № 20/1 від 20 березня 2014 року укладеного між ТОВ «СТАРПЛАСТ» та ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв»;

розпоряджень управління супроводження обліку та контролю банківських операції про перерахування грошових коштів ТОВ «СТАРПЛАСТ» на підставі договору № 01.01.0514.ЮО_Ф про факторингове обслуговування укладений між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ТОВ «СТАРПЛАСТ» за період часу 21.12.2015 по 22.03.2016 року;

реєстрів з угодами та усіма додатками документами переданими представниками ТОВ « СТАРПЛАСТ» банку у тому числі товарно- транспортних документів (видаткових накладних, коносаментів, актів виконаних робіт або наданих послуг та ін.), рахунків-фактур (інвойсів), довіреностей на право підписання товарно-транспортних документів та рахунків-фактур, документів що посвідчують походження та якість продукції, актів зарахування зустрічних вимог тощо.

у разі отримання документів по електронній пошті вказати IР- адреси звідки находила інформація;

інформації про рух коштів та інших відомостей по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 які належить ТОВ «СТАРПЛАСТ» код ЄДРПОУ 39020134, юридична адреса: м. Львів, вул. Стрийська, буд. 45 та відкриті у ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (04070, вул. Почайненська, 38 , код банку 321024, Код ЄДРПОУ 20023569) з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, та можливість їх вилучити оригінали для подальшого використання якості доказу, а саме:

карток зі зразками підписів та відбитком печатки суб'єкта господарської діяльності, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) по вказаних рахунках;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахунках з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали;

документів, на підставі яких вище вказані суб'єкти господарської діяльності здійснили відкриття вказаних рахунків; договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахунку товариства;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з вказаних рахунків з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали;

документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по вказаним рахункам з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали;

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаним рахункам, в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (04070, вул. Почайненська, 38 , код банку 321024, Код ЄДРПОУ 20023569), надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів старшому слідчому Оболонського УП ГУ НП у місті Києві майору поліції Забродському P.M. та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а у випадку, якщо вказані документи вилучені раніше - надати можливість зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 13 жовтня 2017 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (04070, вул. Почайненська, 38 , код банку 321024, Код ЄДРПОУ 20023569), що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська