Ухвала суду № 68828282, 07.09.2017, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2078/17

Справа № 754/10859/17

У Х В А Л А

Іменем України

07 вересня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лобанов В.А., за участі секретаря Сороки Б.В., прокурора Старостенко А.М., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Старостенко А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100030000032 від 19 травня 2016р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» по розрахунковим рахункам №26000502200200, який належить ТОВ «Укрстройдевелопмент» (ЄДРПОУ 38887999); розрахункові рахунки №26002480520000, №26046480520000, №26004038870100, які належать ТОВ «Мегаполісстрой» (ЄДРПОУ 32595417); розрахункові рахунки №26009500980200, №26043500980200, які належать ТОВ «ТРК Мега-Сіті ЛТД» (ЄДРПОУ 39100282); розрахунковий рахунок №26008399857200, який належить ТОВ «Квапбуд»(ЄДРПОУ 37617340); розрахунковий рахунок №26006033776100, в валютах 840 - долар США, 980 - українська гривня, 978 - євро який належить ТОВ «Дніпроукоінвестбуд» (ЄДРПОУ 33611827); розрахунковий рахунок №26005479645700, який належить ТОВ «БК «Фортум» (ЄДРПОУ 38964968), розрахунковий рахунок №26009473717500, який належить ТОВ «БК «Укрспецстрой» (ЄДРПОУ 38931796), розрахунковий рахунок №26009473698500, який належить ТОВ «Оптімастройком» (ЄДРПОУ 38931767) за період з 01 грудня 2012р. по 01 вересня 2014р.; документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку в період з 01 грудня 2012р. по 01 вересня 2014р., що свідчать про фактично перераховані суми грошових коштів на рахунки ТОВ «Укрстройдевелопмент» (ЄДРПОУ 38887999), ТОВ «Мегаполісстрой» (ЄДРПОУ 32595417), ТОВ «ТРК Мега-Сіті ЛТД» (ЄДРПОУ 39100282), ТОВ «Квапбуд» (ЄДРПОУ 37617340), ТОВ «Дніпроукоінвестбуд» (ЄДРПОУ 33611827), ТОВ «БК «Фортум» (ЄДРПОУ 38964968), ТОВ «БК «Укрспецстрой» (ЄДРПОУ 38931796), ТОВ «Оптімастройком» (ЄДРПОУ 38931767), та з рахунків вказаних підприємств, а також час та дату здійснення вказаних операцій; справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, заяви на відкриття, використання та закриття поточного рахунку; картки зі зразками підписів та відбитком печаток; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку; документи, на підставі яких відкрито рахунок; відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з період з 01 грудня 2012р. по 01 вересня 2014р. в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківських виписок (роздруківку руху коштів) по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), період з 01 грудня 2012р. по 01 вересня 2014р; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з 01 грудня 2012р. по 01 вересня 2014р.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідування ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32016100030000032 від 19 травня 2016р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В клопотанні прокурора зазначено, що службові особи службові особи ТОВ «Укрстройдевелопмент» (код ЄДРПОУ 38887999) у 2014 році шляхом відображення в податковій звітності взаємовідносин з ТОВ «ТРК Мега-Сіті ЛТД»(ЄДРПОУ 39100282), ТОВ «Астрея Груп» (ЄДРПОУ 38606497), ТОВ «Аксіос Трейд»(ЄДРПОУ 36843514), ухилились від сплати податків у значному розмірі на загальну суму 706 тис.грн. Службові особи ТОВ «Мегаполісстрой»(ЄДРПОУ 32595417) шляхом відображення в податковій звітності у 2014 році взаємовідносин з ТОВ «Квапбуд» (ЄДРПОУ 37617340), ухилились від сплати податків у значному розмірі на суму 716 тис. грн. Службові особи ТОВ «Укркарго» (ЄДРПОУ 32526584) шляхом відображення в податковій звітності у 2013 році взаємовідносин з ТОВ «Дніпроукоінвестбуд» (ЄДРПОУ 33611827) ухилились від сплати податків у значному розмірі на суму 790 тис. грн. Крім того, службові особи ТОВ «Укркаргобуд» (ЄДРПОУ 37689368) шляхом відображення в податковій звітності у 2014 році взаємовідносин з ТОВ «Астрея Груп» (ЄДРПОУ 38606497), ТОВ «БК «ФОРТУМ» (ЄДРПОУ 38964968), ТОВ «БК «Укрспецстрой» (ЄДРПОУ 38931796), ТОВ «Венцедор Компані» (ЄДРПОУ 38834486), ТОВ «Оптімастройком» (ЄДРПОУ 38931767) ухилились від сплати податків у значному розмірі на суму 1 млн. 1668 тис грн.

Прокурор клопоче про тимчасовий доступ документів АТ «УкрСиббанк» для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, зокрема для встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження відкриття та функціонування рахунку, а також осіб які розпоряджались ним; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення почеркознавчої експертизи по грошовим чекам; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Представник АТ «УкрСиббанк» в судове засідання не з'явився. Відповідно до ч. 4 ст. 162 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання

Вислухавши прокурора, який в судовому засіданні підтримав подане ним клопотання та просив його задовольнити, дослідивши матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор в клопотанні та в суді довів, що документи про доступ до яких він клопоче знаходяться в АТ «УкрСиббанк».

З клопотання прокурора та доданих до нього матеріалів вбачається, що документи про рух коштів по вказаних в клопотанні рахунках та документи щодо їх оформлення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Однак прокурором не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк"; договорів, щодо надання послуг "клієнт банк"; заяви на зняття грошових коштів; видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківських виписок по рахунку, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з 01 грудня 2012р. по 01 вересня 2014р.

За таких обставин клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Старостенко А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100030000032 від 19 травня 2016р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Забезпечити тимчасовий доступ прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 Старостенко А.М. до документів АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12), зобов'язати службових осіб АТ «Укрсиббанк» надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 Старостенко А.М. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись з оригіналами документів, а в разі відсутності - з завіреними належним чином копіями, та можливістю зробити копії документів по розрахунковим рахункам №26000502200200, який належить ТОВ «Укрстройдевелопмент» (ЄДРПОУ 38887999); №26002480520000, №26046480520000, №26004038870100, які належать ТОВ «Мегаполісстрой» (ЄДРПОУ 32595417); №26009500980200, №26043500980200, які належать ТОВ «ТРК Мега-Сіті ЛТД» (ЄДРПОУ 39100282); №26008399857200, який належить ТОВ «Квапбуд»(ЄДРПОУ 37617340); №26006033776100, в валютах 840 - долар США, 980 - українська гривня, 978 - євро який належить ТОВ «Дніпроукоінвестбуд» (ЄДРПОУ 33611827); №26005479645700, який належить ТОВ «БК «Фортум» (ЄДРПОУ 38964968), №26009473717500, який належить ТОВ «БК «Укрспецстрой» (ЄДРПОУ 38931796), №26009473698500, який належить ТОВ «Оптімастройком» (ЄДРПОУ 38931767) за період з 01 грудня 2012р. по 01 вересня 2014р.:

- документи, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку в період з 01 грудня 2012р. по 01 вересня 2014р., що свідчать про фактично перераховані суми грошових коштів на рахунки ТОВ «Укрстройдевелопмент» (ЄДРПОУ 38887999), ТОВ «Мегаполісстрой» (ЄДРПОУ 32595417), ТОВ «ТРК Мега-Сіті ЛТД» (ЄДРПОУ 39100282), ТОВ «Квапбуд» (ЄДРПОУ 37617340), ТОВ «Дніпроукоінвестбуд» (ЄДРПОУ 33611827), ТОВ «БК «Фортум» (ЄДРПОУ 38964968), ТОВ «БК «Укрспецстрой» (ЄДРПОУ 38931796), ТОВ «Оптімастройком» (ЄДРПОУ 38931767), та з рахунків вказаних підприємств, а також час та дату здійснення вказаних операцій ;

- справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, заяви на відкриття, використання та закриття поточного рахунку; картки зі зразками підписів та відбитком печаток; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку; документи, на підставі яких відкрито рахунок.

Оригінал та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 Старостенко А.М.

Строк дії ухвали до 07 жовтня 2017р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: