Ухвала суду № 68827598, 12.09.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Провадження № 1-кс/711/2733/17

Справа № 711/7471/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1,

при секретарі Бузун Л.В.

за участю слідчого Демиденко Л.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №12015250050002368, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361,ч.2 ст.15, ч.2 ст.361 КК України, -

в с т а н о в и л а :

12.09.2017 року старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2Взвернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №12015250050002368, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361,ч.2 ст.15, ч.2 ст.361 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (компютерів), що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації та незаконного зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Українська фармацевтична компанія» на загальну суму 285790 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди: Черкаське обласне КП «Фармація», філії «Аптека №66 ЦРА» на загальну суму 14250 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ТОВ «Ф.М.-ТАНДЕМ» на загальну суму 100000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ПП «СІС» на загальну суму 40000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ТОВ «Аргон» на загальну суму 47000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина» на загальну суму 866180,16 гривень, які в подальшому перерахованого на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди.

Таким чином слідством встановлено, що на території України діє група осіб, яка підбирає юридичних осіб, які у своїй діяльності використовують мало захищені банківські програми електронних платежів типу «Клієнт-банк» та «Інтернет клієнт-банк», після чого відслідковують надходження значної суми грошових коштів на банківський рахунок та здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (компютера), що призводить до спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять несанкціоноване перерахування грошових коштів на рахунки спеціально підібраних осіб, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів в м.Черкаси Черкаської області.

Так, відповідно до платіжних доручень:

№89 від 23.02.2017 року ТОВ «Ф.М.-ТАНДЕМ» ЄДРПОУ (32974950) з розрахункового рахунку №26004000118225 АТ «УКРЕКСІМБАНК» закріпленого за ТОВ «Ф.М.-ТАНДЕМ» було незаконно списано грошові кошти в сумі 100000 грн. в результаті несанкціонованого втручання в роботу банківської програми електронних платежів «Клієнт-банк» та незаконно перераховано вказану суму на банківський рахунок №26001051530433 відкритий в ПАТ «Приватбанк», який закріплений за ОСОБА_4;

№49 від 16.02.2017 року ТОВ «АРГОН» ЄДРПОУ (38934451) з розрахункового рахунку №26001010256936 ПАТ «Банк Восток» закріпленого за ТОВ «АРГОН» було незаконно списано грошові кошти в сумі 47500 грн. в результаті несанкціонованого втручання в роботу банківської програми електронних платежів «Клієнт-банк» та незаконно перераховано вказану суму на банківський рахунок №26001051530433 відкритий в ПАТ «Приватбанк», який закріплений за ОСОБА_4;

№1 від 20.02.2017 року ПП «С і С» ЄДРПОУ (21548050) з розрахункового рахунку №26009500288183 ПАТ «Банк Восток» закріпленого за ПП «С і С» було незаконно списано грошові кошти в сумі 40659 грн. в результаті несанкціонованого втручання в роботу банківської програми електронних платежів «Клієнт-банк» та незаконно перераховано вказану суму на банківський рахунок №26001051530433 відкритий в ПАТ «Приватбанк», який закріплений за ОСОБА_4;

№51 від 22.02.2017 року філія «Аптека №66 ЦРА» Черкаського обласного комунального підприємства «Фармація» (38553330) з розрахункового рахунку №260009527792 АТ «Ощадбанк» закріпленого за філією «Аптека №66 ЦРА» Чееркасьбкого обласного комунального підприємства «Фармація» було незаконно списано грошові кошти в сумі 40659 грн. в результаті несанкціонованого втручання в роботу банківської програми електронних платежів «Клієнт-банк» та незаконно перераховано вказану суму на банківський рахунок №26001051530433 відкритий в ПАТ «Приватбанк», який закріплений за ОСОБА_4.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку КБ «ПРИВАТБАНК», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити. На підставі викладеного просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчому, або за її дорученням старшому інспектору з особливих доручень ВПК Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_5 (посвідчення АНП №001838) або інспектору ВПК Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_6 (посвідчення АНП №002798), старшому оперативному працівнику УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7, а саме: зобовязати службових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що має юридичну адресу м.Київ, вул..Грушевського,1, адреса для листування м.Дніпро, вул..Набережна Перемоги, 50,надати повну інформацію про наступне:

-Розширену виписку про рух коштів по картковому рахунку №26001051530433 ПАТ «Приватбанк», із зазначенням дати та часу фінансових операцій, способу проведення операції, місця проведення (каса, термінал, приват24 тощо), який закріплений за ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2017 по день проведення тимчасового доступу чи термін дії ухвали суду;

-Залишок на рахунку №26001051530433 день проведення тимчасового доступу чи термін дії ухвал суду, виготовити окремим документом.

За згодою головного офісу КБ «Приватбанк», (МФО 305299), що має юридичну адресу м.Київ, вул..Грушевського, 1, адреса для листування м.Дніпро, вул..Набережна Перемоги, 50, провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м.Черкаси, вул..Б.Вишневецького, 40.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 162, 163, 164,165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчому, або за її дорученням старшому інспектору з особливих доручень ВПК Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_5 (посвідчення АНП №001838) або інспектору ВПК Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_6 (посвідчення АНП №002798), старшому оперативному працівнику УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7, а саме: зобовязати службових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що має юридичну адресу м.Київ, вул..Грушевського,1, адреса для листування м.Дніпро, вул..Набережна Перемоги, 50,надати повну інформацію про наступне:

-Розширену виписку про рух коштів по картковому рахунку №26001051530433 ПАТ «Приватбанк», із зазначенням дати та часу фінансових операцій, способу проведення операції, місця проведення (каса, термінал, приват24 тощо), який закріплений за ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2017 по день проведення тимчасового доступу чи термін дії ухвали суду;

-Залишок на рахунку №26001051530433 день проведення тимчасового доступу чи термін дії ухвали суду, виготовити окремим документом.

За згодою головного офісу КБ «Приватбанк», (МФО 305299), що має юридичну адресу м.Київ, вул..Грушевського, 1, адреса для листування м.Дніпро, вул..Набережна Перемоги, 50, провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м.Черкаси, вул..Б.Вишневецького, 40.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1