Ухвала суду № 68826052, 08.09.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 08.09.2017 Справа № 554/957/17

Провадження № 1-кс/554/6118/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 вересня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Садошенко М.П., за участю прокурора Могильчук О.Ю., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170020002255 від 06.09.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.388, ч.2 ст. 191, ч.4 ст. 354 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження за №12016170020002255 від 06.09.2016, яке розпочате за зверненням представників ПАТ КБ «Приватбанк» за фактом виявлення відсутності заставного майна ВАТ БК «Букрос» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.

27.01.2017 з вказаним провадженням обєднано кримінальне провадження № 12016170020002284 від 06.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, яке розпочато на підставі заяви ОСОБА_2 про привласнення бурового обладнання головою правління ВАТ БК «Букрос» ОСОБА_3.

20.01.2017 до ЄРДР внесено матеріали кримінальної справи № 123230333, яка 11.05.2012 порушена відповідно до вимог КПК України 1960 року і зупинена на підставі п.3 ст. 206 КПК України.

Зазначене вище кримінальне провадження зареєстровано за № 12017170000000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України за фактом використання підробленого документа невстановленою особою та в подальшому отримання арештованого бурового обладнання ВАТ БК «Букрос».

27.01.2017 з вказаним провадженням обєднано кримінальне провадження № 12016170020002284 від 06.09.2016 під єдиним номером №12016170020002255.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ВАТ БК «Букрос», починаючи з 2006 року та до цього часу перебуває у процедурі банкрутства.

1.3.2017року до слідчого управління надійшов лист з заявою керівника відділу правового забезпечення ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в якому міститься інформацію з приводу незаконного продажу дванадцяти свердловин, які рахуються активами ВАТ «БК Букрос».

Відповідно до ч. 8 ст. 22 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» керівник або орган управління ВАТ «БК Букрос» виключно за погодженням з розпорядником майна вчиняють правочини щодо відчуження майна боржника, балансова вартість якого становить понад один відсоток балансової вартості активів боржника.

Представником комітету кредиторів ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» надані банківські документи - платіжні доручення відповідно до яких банкрут ВАТ БК «Букрос» здійснює оплату на користь ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 1 655 542, 76 грн. Однак, відповідно до ч. 4 ст. 52 ЗУ «Про виконавче провадження» на всі банківські рахунки боржника накладається арешт з метою відшкодування боргів. Але відповідно до наданої інформації керівники ВАТ БК «Букрос» незаконно реалізували майно боржника і при цьому відкрили банківський рахунок в ПАТ «Укрсоцбанк».

Для підтвердження наданої інформації від ПАТ КБ «Приватбанк», здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку ВАТ БК «Букрос» в банківській установі ПАТ «Укрсоцбанк». Відповідно до отриманої виписки по особовому рахунку №26007011509868 за період з 26.12.14 по 20.03.17 підприємство отримало попередню оплату за свердловини, згідно договору та рахунку в розмірі 3 000 000, 00 грн. від ТОВ «Полтававторма», яка перерахування грошей здійснила 16.06.2016 року.

В свою чергу аналізом руху коштів ТОВ «Полтававторма» встановлено що кошти, в сумі 3 млн. грн.TOB «Полтававторма» отримала від TOB КТД Зернопродукт". При отриманні виписки по банківському рахунку ТОВ „КТД „Зернопродукт" встановлено, що остання реалізує газовий конденсат стабільний без сплати податку на додану вартість.

Проведеним аналізом господарської діяльності ТОВ „КТД „Зернопродукт", здійсненої відділом легалізації доходів ГУ ДФС в Полтавській області, відомо, що даний суб`єкт господарювання проводить реалізацію нафтопродуктів ТОВ «ТИСА-БУДМАШІННОВАЦІЇ», ПП «ТИСА-ОІЛ» та ПП «ТИСА-НАФТОГАЗ», які в свою чергу реалізовують їх за готівкові кошти через ТОВ «Сервістранзит», фактично ухиляючись від сплати податкових платежів в значних розмірах.

У зв`язку з викладеним, з метою документального підтвердження вищезазначеної інформації, до правоохоронних органів надійшов лист від УБВДОЗШ ГУ ДФС у Полтавській області у якому викладено прохання надання первинної фінансово-господарської документації з метою нарахування відповідних податків.

Відповідно до довідки ГУ ДФС у Полтавській області № 14779/10/16-31-08-01-17 від 07.09.2017, за вказаними підприємствами в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629, код ЄДРПОУ 09804119) значаться наступні розрахункові рахунки: ТОВ «ТИСА-БУДМАШІННОВАЦІЇ» №26007160912, ПП «ТИСА-ОІЛ» № 2600484016005 та № 26006160043, ПП «ТИСА-НАФТОГАЗ» № 26047160206 та № 26003160206.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про отримання коштів на рахунки підприємства, а також їх використання службовими особами підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629, код ЄДРПОУ 09804119), яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30, (Полтавському ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК», МФО 351629, код ЄДРПОУ 09804119, яке знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 46-В).

На підставі наведеного, прокурор просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання прокурор вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, вимога прокурора про вилучення зазначених в клопотанні речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням наведеного, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Полтавської області юристу 1 класу ОСОБА_4, прокурору відділу прокуратури Полтавської області юристу 2 класу ОСОБА_5, о/у Відділення спеціальної поліції ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, які знаходяться у володінні ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629, код ЄДРПОУ 09804119), яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30, (Полтавському ЦРВ ПАТ «МЕГАБАНК», МФО 351629, код ЄДРПОУ 09804119, яке знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 46-В), а саме документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПП «ТИСА-НАФТОГАЗ» (код 33090541), ПП «ТИСА-ОІЛ» (код 32257093), ТОВ «ТИСА-БУДМАШІННОВАЦІЇ» (код 38194385), ТОВ «КТД «ЗЕРНОПРОДУКТ» (код 36601015), ТОВ «ПОЛТАВАВТОРМА» (код 37185411), ТОВ «Сервістранзит» (код 23557490) за період з 01.01.2016 по термін дії ухвали, а саме: справ з юридичного оформлення та відкриття розрахункових рахунків ТОВ «ТИСА-БУДМАШІННОВАЦІЇ» №26007160912, ПП «ТИСА-ОІЛ» № 2600484016005 та № 26006160043, ПП «ТИСА-НАФТОГАЗ» № 26047160206 та № 26003160206, карток зі зразками підписів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли у період часу з 01.01.2016 по термін дії ухвали, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли у період часу з 01.01.2016 по теперішній час, а також роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова