Ухвала суду № 68823446, 11.09.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/7142/17

1-кс/296/2898/17

УХВАЛА

Іменем України

11 вересня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Бондарчук В.В., за участю секретаря Тузенко А.О., слідчого Грицанчука С.В., за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Грицанчука С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015060170001518, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2; ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2; ст. 356; ст. 190 ч.4 КК України.

Досудовим слідством у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_1, а також інші невстановлені особи, використовуючи підроблений документ, а саме протокол загальних зборів учасників ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО» від 20.10.2015, відповідно до якого директором вказаного товариства було призначено ОСОБА_1, в результаті укладення договору купівлі-продажу незавершеного будівництва між ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО» (ЄДРПОУ 30211738, директор ОСОБА_2Є.) та ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА-БЕРЕГОВО» (ЄДРПОУ 40121269, директор ОСОБА_3І.), заволоділи майном ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО» (ЄДРПОУ 30211738), яке розташоване за адресою Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка, вул. Звягельська, 21, у великих розмірах, загальна вартість якого складає 13 761 000 грн.

Окрім цього, ОСОБА_1, а також інші невстановлені особи, використовуючи підроблений документ, а саме довіреність ВТК №671792 від 08.10.2013, на підставі якої у порядку передоручення, видано довіреність НВХ 450789 від 20.07.2016, вчинили закінчений замах на заволодіння майном СП ТОВ «Ф-Матіс», код ЄДР 23557419, у великих розмірах, балансова вартість якого складає 23 784 184,46 гривень, зокрема корпоративними правами ОСОБА_4 у вказаному Товаристві, однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Окрім цього, в період травня 2017 року, невстановлені особи, шляхом відкриття нового розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від імені державного реєстратора Пиріжківської сільської ради Малинського району, Житомирська області ОСОБА_5, на підставі виданих Сумською регіональною біржою «Нова» актів прийому-передачі б/н від 12.05.2017 і від 15.05.2017 та договорів купівлі-продажу б/н від 12.05.2017 та від 29.01.2016 відповідно, які не відповідають дійсності, без будь-яких попередніх погоджень із власниками та службовими особами ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292), внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме записи №20488671 та №20485561 щодо права власності ТОВ «Центр нерухомості та права» (ЄДРПОУ 40491221), на цілісні майнові комплекси реєстраційний № 1252267818220 та реєстраційний № 1252119018220, розташовані за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Садова, 49, які фактично перебувають у власності ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292), після чого прибули до виробничої бази ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292), за вказаною вище адресою, де, використовуючи документацію за проведеними реєстраційними діями державного реєстратора ОСОБА_5, проникли на територію виробничої бази, звідки виштовхали охоронців, зачинили вхідні двері, залишившись на території виробничої бази, при цьому заблокувавши доступ до усіх її приміщень, тому в такий спосіб самовільно вчинили дії направлені на заволодіння нерухомим майном ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292), правомірність яких оспорюється, завдавши цим значної шкоди товариству.

Окрім цього, період травня 2017 року, невстановлені особи, від імені державного реєстратора Пиріжківської сільської ради Малинського району, Житомирська області ОСОБА_5, 24.05.2017, на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, виданого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_6 та актів прийому-передачі б/н від 16.05.2017, рішення № 1 від 04.05.2017, рішення № 2 від 16.05.2017, видавником яких є ПП «Житомирський хміль», без будь-яких попередніх погоджень із представниками ВАТ «Український концерн хмелярства «УКРХМІЛЬ» (ЄДРПОУ 05418460), внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме запис №35349791 щодо права власності ПП «Житомирський хміль» (ЄДРПОУ 41322765), на майновий комплекс виробничих будівель, реєстраційний № 950445618101, розташований за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, який раніше перебував у власності ВАТ «Український концерн хмелярства «УКРХМІЛЬ» (ЄДРПОУ 05418460), таким чином вчинили протиправне заволоділи майном товариства, а саме вказаним вище майновим комплексом виробничих будівель, балансова вартість якого складає 342 923 гривні.

За фактом вчинення протиправного заволодіння майном ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО», досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до статуту, затвердженого протоколом № 19 від 17.10.2012 загальних зборів учасників, власником 100% частки та відповідно майна ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО» (ЄДРПОУ 30211738), загальна вартість якого складає 13 761600 гривень, є ОСОБА_7.

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО» (ЄДРПОУ 30211738) № 18 від 17.10.2011, а також наказу № КБ 5 від 17.10.2011, на посаду генерального директора вказаного товариства було призначено ОСОБА_8.

На балансі ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО» (ЄДРПОУ 30211738) перебувало нерухоме майно, а саме обєкти незавершеного будівництва загальною площею 7832,1 кв.м., загальною вартістю 13 761600 гривень, розміщені на земельній ділянці площею 6,3884 га, кадастровий № 1822085600:08:001:0364, за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка, вул. Звягельська, 21.

В подальшому, за невстановлених слідством обставин, без відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8, було виготовлено протокол загальних зборів учасників ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО», відомості в якому не відповідають дійсності, відповідно до якого прийнято рішення про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_8 з 20.10.2015 та про обрання на посаду директора ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО» (ЄДРПОУ 30211738) ОСОБА_1

ОСОБА_1, діючи на підставі вказаного протоколу, не повідомляючи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про свої наміри та не узгоджуючи їх, 22.10.2015 здійснив державну реєстрацію зміни керівника юридичної особи а також зміни відомостей про фізичну особу, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори з ОСОБА_8 на ОСОБА_1

Після цього, ОСОБА_1, отримавши у вказаний вище спосіб статус генерального директора ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО» (ЄДРПОУ 30211738), уклав договір купівлі-продажу незавершеного будівництва, а саме обєктів нерухомості загальною площею 7832,1 кв.м., розміщених на земельній ділянці площею 6,3884 га, кадастровий № 1822085600:08:001:0364, за 413 200 гривень із ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА-БЕРЕГОВО» (ЄДРПОУ 40121269), в особі директора ОСОБА_3.

Таким чином, ОСОБА_1, а також інші невстановлені особи, протиправно заволоділи майном ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО» (ЄДРПОУ 30211738), а саме обєктів незавершеного будівництва, загальна вартість яких складає 13 761 600 гривень.

З урахуванням зібраних у кримінальному провадженні доказів, 06.09.2017, ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, за фактом протиправного заволодіння майном ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО», шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів та печатки підприємства, за попередньою змовою групою осіб, із заподіянням великої шкоди, за ознаками ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.11.1998 було проведено державну реєстрацію ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО» (ЄДРПОУ 30211738) за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка, вул. Звягельська, 21.

Відповідно до отриманої в ході проведення досудового розслідування інформації, реєстраційна справа ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО» (ЄДРПОУ 30211738) знаходиться у володінні Відділу державної реєстрації Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області (адреса: м. Житомир, майдан Корольова, 3/14).

За таких обставин, слідчий у клопотанні відмічає, що у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які знаходяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО» (ЄДРПОУ 30211738) та які стали підставою для вчинення ряду вказаних вище нотаріальних та реєстраційних дій, обставини яких встановлюються в ході проведення досудового розслідування, а також мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно змісту ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно змісту ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження зобовязані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області, містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості які можуть становити комерційну таємницю а також таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаної вище документації, тому враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, виклик осіб, у володінні яких знаходиться зазначена документація, є недоцільним.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та задовольняє його.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження,керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_9, а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка міститься у матеріалах реєстраційної справи ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО» (ЄДРПОУ 30211738, адреса: Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка, вул. Звягельська, 21) та знаходиться у володінні Відділу державної реєстрації Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області (адреса: м. Житомир, майдан Корольова, 3/14).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відділ державної реєстрації Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області, як володілець документів, зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_9, а також оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. В. Бондарчук