Ухвала суду № 68813181, 12.09.2017, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/4954/17

Провадження № 1-кс/0182/1640/2017

У Х В А Л А

Іменем України

12.09.2017 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів Головного управління ДФС в Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-А, а саме: вилучити належним чином завірені копії декларацій громадянина ОСОБА_4.

В клопотанні зазначено, що в провадженні слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження №42015040770000031 від 15.06.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 129, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що перший заступник голови Криворізької міської ради ОСОБА_4 підпадаючи згідно із Законом України «Про запобігання корупції» під категорію субєктів декларування, що зобовязані подавати декларацію щодо доходів, подав до Національного агентства з питань запобігання корупції щорічну електронну декларацію за 2016 рік, у якій у пункті 12 задекларував, зокрема, готівкові кошти 152200 доларів США.

Водночас, доходи, отримані ОСОБА_4 від податкових агентів у 2000 2016 роках та з яких сплачено податки та інші обовязкові платежі до бюджету, відсутні, крім заробітної плати в розмірі 165888 грн.

Отже, з метою перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обовязкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, виникла необхідність у зібрані та аналізі повних відомостей, внесених до декларації, поданої згідно із Законом України «Про запобігання корупції» особами, що підпадають під категорію субєктів декларування, що зобовязані подавати декларацію щодо доходів.

Отримати інформацію в іншій спосіб, ніж здійснити тимчасовий доступ до речей та документів не виявляється за можливе у звязку з відмовою надавати такі відомості Головним управлінням ДФС в Дніпропетровській області (ГУ ДФС) на запит в порядку ст. 93 КПК України.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС в Дніпропетровській області, клопотання про тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення необхідно проводити без виклику службових осіб субєкта господарювання у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити належним чином завірені копії декларацій за 2010-2016 роки (з повними її відомостями) громадянина ОСОБА_4, у Головного управління ДФС в Дніпропетровській області.

Вивчивши матеріали клопотання суд приходить до висновку про можливість його часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Необхідність отримання доступу до вказаних документів полягає в тому, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, є предметом перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-166, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, та надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, слідчим слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, ОСОБА_5Л, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та прокурорам групи прокурорів, а саме: ОСОБА_8О, ОСОБА_9, ОСОБА_10М, ОСОБА_3 доступ до документів Головного управління ДФС в Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-А, з можливістю вилучити належним чином завірені копії декларацій (з повними її відомостями) громадянина ОСОБА_4.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 12.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. П. Чуприна