Ухвала суду № 68812101, 13.09.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/15197/17 Іменем України Провадження № 1-кс/200/9076/17

13 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., за участю слідчого Прожога А.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040000000826 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 вересня 2017 року слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Прожога А.А., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бондаренко Є.Є., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120170400000001061, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до наданого слідчого клопотання, 07.09.2017 року, встановлено, що у 2016 році, невстановлені особи, діючі умисно, шахрайським способом, а також шляхом підробки офіційних документів, у тому числі й підробки паспортних даних ОСОБА_3 заволоділи неналежним їм нерухомим майном, а саме: будинками АДРЕСА_1 та земельними ділянками на яких вони розташовані, а саме: земельна ділянка кадастровий № НОМЕР_1, земельна ділянка кадастровий № НОМЕР_2, земельна ділянка кадастровий № НОМЕР_3, земельна ділянка кадастровий № НОМЕР_4, земельна ділянка кадастровий № НОМЕР_5, земельна ділянка кадастровий № НОМЕР_6 Після чого зазначене нерухоме майно було внесено в статутний фонд фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «РЕНЕСАНС - РОЯЛТІ V» (код ЄДРПОУ 39292144) та розпродано, чим спричинили майнову шкоду потерпілій у особливо великому розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено та допитано у якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що жодних дій по відчуженню вищевказаного належного їй нерухомого майна на користь третіх осіб нею не вчинялося, будь яких довіреностей на представлення її інтересів нікому не видавала, будь яку фізичну або юридичну особу у цьому не уповноважувала, жодних документів які б мали значення по відчуженню належного їй нерухомого майна не підписувала.

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

В ході проведення досудового розслідування з метою перевірки та підтвердження факту шахрайства, виникла необхідність надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_7, який належить ТОВ «РЕНЕСАНС - РОЯЛТІ V» (код ЄДРПОУ 39292144) та знаходяться у володінні ПАТ „КРЕДОБАНК" (МФО 325365).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 2600101709732 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з'явися, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ „КРЕДОБАНК" про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, однак жодних заяв до суду не надав. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Прожозі А.В. та іншим слідчим - членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а також у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України - співробітникам ОУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (виїмки) які перебувають у володінні АТ ПАТ „КРЕДОБАНК" (МФО 325365), а саме до наступних документів: обліково-реєстраційні (юридичні) справи ТОВ «РЕНЕСАНС - РОЯЛТІ V» (код ЄДРПОУ 39292144) яку складають наступні документи: копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 22.02.2016 до часу пред'явлення ухвали до виконання;;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № 2600101709732, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, що належать ТОВ «РЕНЕСАНС - РОЯЛТІ V» (код ЄДРПОУ 39292144) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 09.09.2016 до часу пред'явлення ухвали до виконання;

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 13 жовтня 2017 року

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко