Ухвала суду № 68809938, 12.09.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/7182/17

1-кс/296/2911/17

УХВАЛА

Іменем України

12 вересня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Галасюк Р.А., при секретарі судового засідання Могилевець В.С., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженні № 42016060000000117 від 05.12.2016, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП у Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42016060000000117 внесеного 05.12.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189 КК України.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що з 2016 року по 14.07.2017 в різний час ОСОБА_2 діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, маючи намір на незаконне вимагання передачі чужого майна переслідував та перестрівав місцевих жителів м. Новоград-Волинського Житомирської області, в тому числі потерпілого ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, які займаються підприємницькою діяльністю, з погрозами застосування насильства та застосовуючи насильство, яке є небезпечним для життя і здоровя до потерпілих, висували вимогу, щодо передачі майна останніх, а саме грошових коштів в різних сумах, на їх користь не маючи при цьому ніяких законних підстав, однак діяльність зазначеної групи була виявлена та 14.07.2017 припинена працівниками правоохоронних органів, а учасників групи затримано.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч.2 ст. 189 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_2, у своїй злочинній діяльності використовує особовий рахунок до банківської картки за номером № 5168757315079733 ПАТ КБ «Приват Банк», на який перераховувались грошові кошти від потерпілих осіб, у яких останнім та його співучасниками вимагались грошові кошти.

За підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, у порядку ст. 208 КПК України 14 липня 2017 року затримано ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Слідчим, за погодженням прокурора у кримінальному провадженні відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, 15.07.2017, ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

Слідчим, за погодженням прокурора у кримінальному провадженні відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278, 279 КПК України, 04.08.2017 ОСОБА_2 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

Будучи допитаним в якості підозрюваного ОСОБА_2 вину в інкримінованому йому злочинах, передбачених ч.2 ст.189 КК України не визнає взагалі, під час дачі показів згідно ст. 63 Конституції України відмовився.

Особовому рахунку до банківської картки: № 516-875-731-507-9733 відкритий на імя ОСОБА_2 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570);

Вказані дані можуть бути використані як докази розрахунків між ОСОБА_2 та співучасниками вчинення злочину, а також без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У звязку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50.

У ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні інформації по особовому рахунку до банківської картки № 516-875-731-507-9733 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», по якому міг здійснюватися рух грошових коштів, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести злочинність дій ОСОБА_2 та його співучасників.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У звязку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно зясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання в суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною 6 статті 163 КПК України передбаченого, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення особи злочинця, осіб, яким відомі обставини вчинення ним кримінального правопорушення, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, суд приходить до висновку, що клопотання за цих обставин підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160,163,164,309 КПК України, -

ухвалив:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1 або за її дорученням працівникам оперативних підрозділів: старшому оперуповноваженому в ОВС відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_8, оперуповноваженому відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області капітану ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50., за місцем їх фактичного надання працівнику поліції та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- про відкриття особового рахунку до банківської картки №516-875-731-507-9733 (заяви, розписки, довідки, тощо);

- інформації про рух коштів на особовому рахунку до вказаної банківської картки а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного особового рахунку, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по даний час, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та володільцем особового рахунку, про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

- оригіналів договорів укладених між банком та володільцем особового рахунку до якого відкрито банківську картку № 516-875-731-507-9733, а також інші банківські картки, про відкриття та обслуговування вказаного карткового рахунку, а також усіх інших карток до даного рахунку, та інших документів до них (заявки про відкриття рахунка, акту прийому-передачі картки тощо, інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;

- оригіналу банківської картки зі зразками підписів особи володільця особового рахунку;

- оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу яка здійснювала відкриття особового рахунку по якому у подальшому відкрито банківську картку №516-875-731-507-9733, а також інші картки, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.

- припинити усі видаткові операції щодо зняття, перерахування грошових коштів по особовому рахунку у тому числі по банківській картці № 516-875-731-507-9733, а також усіх картках відкритих до даного особового рахунку;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківської картки за №516-875-731-507-9733, у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів у яких проводилось зняття готівки з 01.04.2016 по час надання тимчасового доступу до даної інформації.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керівництво ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» як володільців речей і документів, зобовязати надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Р. А. Галасюк