Ухвала суду № 68806932, 04.09.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/12338/17

760/16540/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Рахімовій Н.В., за участю детектива Кривоспицького О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького О.М., погодженого з прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Посвистак О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000119 від 27.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького О.М. про надання тимчасового доступу групі детективів та за їх дорученням компетентним органам Республіки Кіпр, а також вилучення завірених копій документів та відомостей (у паперовій та електронній формі) щодо створення та фінансово-господарської діяльності компанії «Tandice Limited» (Республіка Кіпр), укладення компанією «Tandice Limited» (Республіка Кіпр) кредитних договорів (договорів позики) від 23.03.2011 року, 28.09.2011 року та 07.03.2012 року з «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка) та подальшого використання отриманих кредитних коштів, фінансово-господарських взаємовідносин між компанією «Tandice Limited» (Республіка Кіпр) та ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088), які перебувають у володінні компанії «Tandice Limited» (Республіка Кіпр), яка зареєстрована за адресою : Irakli, 2, Egkomi, CY-2413, Nicosia, Cyprus.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчою групою детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000119 від 27.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням перевіряються факти можливої розтрати службовими особами, власниками (бенефіціарами) та/або представниками приватних банківських установ, серед яких ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088), грошових коштів зазначених банків та коштів Національного банку України.

Також, зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Банк «Київська Русь» відкрито у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) кореспондентський рахунок №462.200 (у доларах США).

У подальшому керівництво ПАТ «Банк «Київська Русь» звернулося до банку «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) з пропозицією укласти договір щодо забезпечення ПАТ «Банк «Київська Русь» виконання майбутніх кредитних зобов'язань компанії «Tandice Limited» (Республіка Кіпр) перед банком «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія).

Як вказав детектив, виходячи з матеріалів, отриманих у ході досудового розслідування, керівництвом ПАТ «Банк «Київська Русь» 23.03.2011 року, 28.09.2011 року та 07.03.2012 року укладено з банком «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) договори зберігання та поручительства, згідно з яким ПАТ «Банк «Київська Русь» надало грошові кошти на своєму кореспондентському рахунку у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) №462.200 (у доларах США) у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) у сумі 50 000 000 доларів США у якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань компанії «Tandice Limited» (Республіка Кіпр) перед «Meinl Bank Aktiengeselschaft» за кредитними договорами (договорами позики) від 23.03.2011 року, 28.09.2011 року та 07.03.2012 року, відповідно (сума позики становила 49 770 000 доларів США).

На підставі договорів позики від 23.03.2011 року, 28.09.2011 року та 07.03.2012 року компанії «Tandice Limited» (Республіка Кіпр) у період з 13.04.2012 року по 27.12.2012 року банком «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) були перераховані грошові кошти у розмірі 49 770 000 доларів США на рахунок CY40002001550000004087294206, відкритий у банківській установі «Bank of Cyprus Public Company Limited» (51 Stassinou street, Ayia Paraskevi, 2002 Strovolos, Nicosia, Cyprus).

У свою чергу, 04.03.2014 року між ПАТ «Банк «Київська Русь» та Національним банком України укладено договір про надання кредиту для збереження ліквідності в розмірі 385 000 000 грн. (приблизно 38 530 000 доларів США).

Як зазначив детектив, у слідства є підстави вважати, що кошти, надані ПАТ «Банк «Київська Русь» у якості кредиту для збереження ліквідності, могли бути у подальшому внесені на рахунок №462.200 (у доларах США), відкритий у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія), як забезпечення виконання зобов'язань компанії «Tandice Limited» (Республіка Кіпр) перед банком «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія).

Внаслідок невиконання компанією «Tandice Limited» своїх кредитних зобов'язань з кореспондентського рахунку ПАТ «Банк «Київська Русь» №462.200 банком «Meinl Bank Aktiengeselschaft» у серпні 2015 року списано грошові кошти у сумі 44 000 000 доларів США, серед яких, можливо, були наявні і грошові кошти, надані Національним банком України в якості стабілізаційного кредиту.

Як вказав детектив за інформацією наявною у матеріалах кримінального провадження, компанія «Tandice Limited» зареєстрована за адресою: Irakli, 2, Egkomi, CY-2413, Nicosia, Cyprus.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення обставин щодо можливої причетності засновників, власників (кінцевих вигодонабувачів), службових осіб компанії «Tandice Limited» (Республіка Кіпр) та осіб, що діяли за їх дорученнями, до вчинення кримінальних правопорушень, що є предметом розслідування у даному кримінальному провадженні, встановлення обставин укладення компанією «Tandice Limited» (Республіка Кіпр) кредитних договорів (договорів позики) від 23.03.2011 року, 28.09.2011 року та 07.03.2012 року з «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка) та подальшого використання отриманих кредитних коштів, фінансово-господарських взаємовідносин між компанією «Tandice Limited» (Республіка Кіпр) та ПАТ «Банк «Київська Русь», та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до компетентних органів Республіка Кіпр із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні компанії «Tandice Limited» (Республіка Кіпр), з можливістю вилучення завірених копій таких документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потребується дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання детектива про надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо відкриття та обслуговування рахунку, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 562 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому детективу - керівнику Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Скомарову Олександру Вікторовичу, старшим детективам Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Єршову Павлу Анатолійовичу, Савкіну Олегу Сергійовичу, Кабаєву Віталію Миколайовичу, детективам Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дмитрієнку Володимиру Павловичу, Садовничому Богдану Олександровичу, Мирку Богдану Миколайовичу, Кривоспицькому Олександру Миколайовичу, Аршавіну Тимуру Вікторовичу, Дерій Наталії Олександрівні та за їх дорученням компетентним органам Республіка Кіпр тимчасовий доступ до документів та відомостей щодо створення та фінансово-господарської діяльності компанії «Tandice Limited» (Республіка Кіпр), укладення компанією «Tandice Limited» (Республіка Кіпр) кредитних договорів (договорів позики) від 23.03.2011 року, 28.09.2011 року та 07.03.2012 року з «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка) та подальшого використання отриманих кредитних коштів, фінансово-господарських взаємовідносин між компанією «Tandice Limited» (Республіка Кіпр) та ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088), які перебувають у володінні компанії «Tandice Limited» (Республіка Кіпр), яка зареєстрована за адресою: Irakli, 2, Egkomi, CY-2413, Nicosia, Cyprus, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

установчих та реєстраційних документів компанії «Tandice Limited» (засновницькі договори, рішення про утворення, статути, трастові договори, договори про розміщення акцій, статути, реєстраційні свідоцтва),

довіреностей, які видавалися компанією «Tandice Limited» протягом 2011-2014 років на представництво інтересів компанії та вчинення від її імені правочинів;

інформації щодо наявних банківських рахунків компанії та рахунків, використовуваних компанією у період 2011-2015 років (із зазначенням назв банківських установ, в яких вони відкриті);

кредитних договорів (договори позики) від 23.03.2011 року, 28.09.2011 року та 07.03.2012 року, укладених між «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) та компанією «Tandice Limited» (Республіка Кіпр), з усіма додатками та додатковими угодами до них;

листування між компанією «Tandice Limited» (Республіка Кіпр) та «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) з приводу укладення кредитних договорів (договорів позики) від 23.03.2011 року, 28.09.2011 року та 07.03.2012 року та виконання їх умов;

листування між компанією «Tandice Limited» (Республіка Кіпр) та ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088) з приводу укладення договорів зберігання та поручительства від 23.03.2011 року, 28.09.2011 року та 07.03.2012 року та виконання їх умов.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн