Ухвала суду № 68806924, 05.09.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/12332/17

760/16523/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Рахімовій Н.В., за участю детектива Кривонос Д.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривонос Д.В., за погодженням із прокурором п'ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Яровою О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000438 від 19.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривонос Д.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «ТРАНСКОМ-РАДІО» (ЄДРПОУ 38308305), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документів, пов'язаних із виконанням договору поставки радіостанцій «Транспорт РН-02» та «Транспорт РВС-02» від 01.12.2015 року № ТД-1 та документів розрахунку за ним, а також технологічних карт на виготовлення продукції, калькуляцію вартості робіт та підтверджуючих документів фактичних витрат у вигляді виплати заробітної плати працівникам, поточних витрат на виробництво радіостанцій; договорів про закупівлю поставлених за договором радіостанцій та/або комплектуючих до них, документів взаєморозрахунків за такими договорами, рахунків-фактур, платіжних доручень, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі продукції та/або комплектуючих до неї, документів складського обліку, митних документів на продукцію, а також документів бухгалтерської звітності форми 1С.

Враховуючи те, що детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000438 від 19.11.2016 року щодо службових осіб Філії «Центр забезпечення виробництва» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі - Філія) за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2016 року Філією в бюлетені № 62/1 (31.03.2016) опубліковано оголошення № 093471 про закупівлю приймальної апаратури для радіотелефонії чи радіотелеграфії, а саме радіостанцій та комплектуючих до них.

Згідно інформації про розкриття пропозицій конкурсних торгів, яке відбулось 02.06.2016 року пропозиції подали двоє учасників: ТОВ «АРГО» та ТОВ «Торговий Дім «УкрЕнергоІзолятор».

Після чого, згідно протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів від 16.06.2016 року № 134/140, не зважаючи на недоліки пропозицій учасників, за допомогою заздалегідь закладених дискримінаційних вимог до продукції, службовими особами Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» акцептовано пропозицію ТОВ «Торговий Дім «УкрЕнергоІзолятор» на суму 32 525 760 грн. (в той час як очікувана вартість закупівлі складала 28 079 712 грн.).

Як зазначив детектив, аналізом руху товарів та коштів встановлено, що частина радіостанцій, що поставляється до ПАТ «Укрзалізниця» надходить до ТОВ «Торговий Дім «УкрЕнергоІзолятор» від ТОВ «Компанія Тяжмашкомплект», яка в свою чергу уклало договір підряду на виконання робіт із виготовлення радіостанцій від 15.09.2015 року із ТОВ «Сервісним Центром Кенвуд» (ЄДРПОУ 38235012).

Крім того, підприємство-переможець ТОВ «Торговий Дім «УкрЕнергоІзолятор» в складі пропозиції конкурсних торгів надало пропозицію поставки продукції виробництва ТОВ «Транском-Радіо» (ЄДРПОУ 38308305) та ПАТ «Тернопільський завод «Оріон» за цінами, на 20-30 % вище за ціну виробника, що призвело до розтрати коштів ПАТ «Укрзалізниця» на суму близько 8 млн. грн.

Так, детектив зазначає, що ТОВ «Торговий Дім «УкрЕнергоІзолятор» пропонувало до постачання радіостанції «Транспорт РН-02» та «Транспорт РВС-02», технічні документи на виготовлення яких, а також сертифікати відповідності на які належать ТОВ «Транском-Радіо».

Детектив вказує на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що на комерційний запит Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» підприємство-виробник ТОВ «Транском-Радіо», за підписом директора ОСОБА_3 надало інформацію про рівень цін на свою продукцію на 30-40% вище від тих, за якими в подальшому постачало до ТОВ «Торговий Дім УкрЕнергоІзолятор».

Як зазначає детектив, в ході досудового розслідування встановлено, що сліди вчинення кримінального правопорушення містяться у документах, що знаходяться у володінні та розпорядженні ТОВ «Транском-Радіо», а саме документах, пов'язаних із виконанням договору поставки радіостанцій «Транспорт РН-02» та «Транспорт РВС-02» від 01.12.2015 року № ТД-1 та документів розрахунку за ним, а також технологічних картах на виготовлення продукції, калькуляцію вартості робіт та підтверджуючих документів фактичних витрат у вигляді виплати заробітної плати працівникам, поточних витрат на виробництво радіостанцій; договорів про закупівлю поставлених за договором радіостанцій та/або комплектуючих до них, документів взаєморозрахунків за такими договорами, рахунків-фактур, платіжних доручень, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі продукції та/або комплектуючих до неї, документів складського обліку, митних документів на продукцію, а також документів бухгалтерської звітності форми 1С.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Транском-Радіо», з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива в частині тимчасового доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Риковцеву О.С., Кривонос Д.В., Брояці С.В., Поминальному Я.М., Квакуші А.С. тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТРАНСКОМ-РАДІО» (ЄДРПОУ 38308305), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

документів ТОВ «ТРАНСКОМ-РАДІО» (ЄДРПОУ 38308305), пов'язаних із виконанням договору поставки радіостанцій «Транспорт РН-02» та «Транспорт РВС-02» від 01.12.2015 року № ТД-1 та документів розрахунку за ним, а також технологічних карт на виготовлення продукції, калькуляцію вартості робіт та підтверджуючих документів фактичних витрат у вигляді виплати заробітної плати працівникам, поточних витрат на виробництво радіостанцій; договорів про закупівлю поставлених за договором радіостанцій та/або комплектуючих до них, документів взаєморозрахунків за такими договорами, рахунків-фактур, платіжних доручень, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі продукції та/або комплектуючих до неї, документів складського обліку, митних документів на продукцію, а також документів бухгалтерської звітності форми 1С.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн