Ухвала суду № 68806468, 12.09.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа №712/11271/17

Провадження № 1-кс /712/5126/17

12 вересня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Троян Т.Є., при секретарі Шмагайло Н.В., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_1., розглянув винесене в кримінальному провадженні №12017250270000328 від 25.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України слідчим Момотенко І.Г. та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_1Г з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадження №12017250270000328 від 25 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2017 до чергової частини Черкаського відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали по факту того, що працівники комунального закладу «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер» Черкаської обласної ради, зловживаючи службовим становищем надали незаконну перевагу певним субєктам підприємницької діяльності при проведенні конкурсних торгів, в результаті чого були укладені договори про надання послуг прання білизни на суму 341880 гривень та поставки продуктів харчування на суму 510000 гривень і 358200 гривень, а також вчинили порушення законодавства при проведенні конкурсних торгів під час закупівель флюорографів на 18500000 гривень.

12 червня 2017 року в кримінальному провадженні створена слідча група, до складу якого увійшли: слідчий СВ Черкаського відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1

Встановлено, що 15 березня 2017 Комунальний заклад «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер» Черкаської обласної ради в особі головного лікаря ОСОБА_4 підписав договір №1МОЛ про закупівлю товарів за державні кошти з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 в особі ОСОБА_5 предмет договору «Пастеризоване молоко» на суму 358 200 гривень. Підписанню даного договору передувало проведення конкурсних торгів, які відбувалися з порушеннями діючого законодавства та їх проведенню передувало попередня домовленість між працівниками Комунального закладу «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер» Черкаської обласної ради і підприємцями. Так, під час проведення конкурсних торгів, замовником яких виступив Комунальний заклад «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер» Черкаської обласної ради, торги на поставку «Пастеризоване молоко (молоко)» виграла ФОП ОСОБА_5, а іншим учасником торгів виступав ФОП ОСОБА_6, який має ряд підконтрольних йому субєктів підприємницької діяльності, які приймають участь у конкурсних торгах, а саме: ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_8, представниками у яких скрізь в документах зазначений ОСОБА_6 та його номер телефону.

Також встановлено, що до правоохоронних органів звернувся із заявою голова громадської організації «Спадок Предків» ОСОБА_9 про проведення тендерів у галузі охорони здоровя з порушенням законодавства про проведення державних закупівель, а саме: закупівля Комунальним закладом «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер» флюорографів на суму 18500000 гривень, провівши торги не через електронну систему публічних закупівель «Прозоро», а за старою системою 10 жовтня 2016 року.

При цьому також встановлено, що підписанню даного договору передувало проведення конкурсних торгів, які відбувалися з порушеннями діючого законодавства та їх проведенню передувало попередня домовленість між працівниками Комунального закладу «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер» Черкаської обласної ради і підприємствами щодо освоєння бюджетних коштів при наданні послуг по завищеним цінам та виведення коштів при наданні послуг на поставку флюорографів на суму 18500000 гривень.

Крім того встановлено, що конкурсні торги по закупівлі флюорографів виграло Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково Виробнича компанія КРАС», з якою 25 жовтня 2016 року Комунальний заклад «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер» Черкаської обласної ради підписало договір, предметом якого являється постачання Замовнику товару: код за державним класифікатором продукції та послуг 26.60.11-15.00 (33100000-1) апаратура, що базується на використанні рентгенівського випромінювання для медичних, хірургічних, стоматологічних і ветеринарних потреб (зокрема апаратура для радіографії та радіотерапії).

Також встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково виробнича компанія КРАС», юридична адреса: Київська область, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Оксамитова, буд. 9, має розрахунковий поточний рахунок № 26002300877462, відкритий в ПАТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129, за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12 Г, по якому воно повинно було отримати грошові кошти за надані ним послуги - поставку флюорографів .

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, прокурора, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.59,60,62 Закону України Про банк і банківську діяльність, керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю і надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_1, іншому слідчому та/або за її дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_10, а саме: роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 25 жовтня 2016 року по 31 грудня 2016 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку №26002300877462, відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО ВИРОБНИЧА ОСОБА_11» в ПАТ «Державний Ощадний банк України» код ЄДРПОУ 00032129, за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12 Г.

Зобовязати ПАТ «Ощадбанк» роздруківку руху грошових коштів по рахунку №26002300877462 із зазначеними вище відомостями виготовити в електронному вигляді та на паперовому носії.

Зобовязати ПАТ «Держаний ощадний банк України» надати тимчасовий доступ до документів в Черкаському обласному управлінні ПАТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 320.

Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.Є.Троян