Ухвала суду № 68806278, 11.09.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/13572/17

УХВАЛА

11 вересня 2017 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_1 звернулась в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів всіх тендерних документів за період часу з 01.01.2017 по 01.09.2017 роки, переможцями яких визнано: ТОВ Стиль-Декор ЄДРПОУ 22579791, ПВКФ Фіалка ЄДРПОУ 30207687, ТОВ Будівельна компанія Будальянс Груп ЄДРПОУ 40445002, в тому числі по обєктах: Поточний середній ремонт автомобільної дороги Володимирець Красносілля ОСОБА_3 на ділянці км.9+000 км 13+000; Поточний середній ремонт автомобільної дороги Вежиця-Рокитне-Борове; Поточний середній ремонт автомобільної дороги Соломир-Дібрівськ-Сварицевичі на ділянці км 8+900 км 11+900; Поточний середній ремонт автомобільної дороги Зарічне Борове-Стара Рафалівка-Полиці на ділянці км 42+300 км 45+300; Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городок-Рудка на ділянці 15+200 км 17+200; Поточний середній ремонт автомобільної дороги Степаньгород-Хіночі-Радижеве-Зелене на ділянці км 1+100-км4+100 в т.ч.:

-повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі конкурсних торгів;

-звітів про результати проведення процедури відкритих торгів;

-документів конкурсних торгів затвердженої рішенням комітету конкурсних торгів та погодженої головою комітету з конкурсних торгів;

-реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів;

-протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів;

-рішення про недопущення до участі у тендері учасників (із зазначенням причин);

-рішення тендерного комітету про визнання переможця конкурсних торгів;

-експертний звіт (висновку) проектно-кошторисної документації на закупівлю будівельних робіт, котрі знаходиться у володінні Служби автомобільних доріг у Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Пушкіна, 19.

В обґрунтування клопотання зазначила, що до прокуратури Рівненської області надійшло звернення Народного депутата України про те, що службові особи юридичної особи приватного права умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використали всупереч інтересам юридичної особи свої повноваження, що спричинило тяжких наслідків державним інтересам.

У ході проведення досудового розслідування до слідчого управління ГУНП в Рівненській області надійшов мотивований рапорт старшого оперуповноваженого УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 про те, що в ході оперативного супроводження вказаного провадження достовірно встановлено, що відомості про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення внесені до ЄРДР на підставі інформації зазначеної у зверненні народного депутата України ОСОБА_5

Так, ОСОБА_6 являється директором ПВКФ Фіалка ( ЄДПРОУ 30207687, директор ОСОБА_6В, фінансовий директор ОСОБА_7А.), а також є неофіційним власником та організатором діяльності ПП Вестінвестбуд (ЄДРПОУ 36771058, засновник та директор ОСОБА_8І.) та ТзОВ Укрбудреммонтаж інжиніринг (ЄДРПОУ 35776584, директор ОСОБА_9), ТОВ Теплоенерго сервіс (ЄДРПОУ 39706856, директор ОСОБА_10Д.), ТОВ Стиль-Декор (ЄРДПОУ 22579791 директор ОСОБА_11, фінансовий директор та бухгалтер ОСОБА_12Ф.).

До своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 також залучив громадянку ОСОБА_7, яка здійснює фінансовий контроль всіх підприємств та координує діяльність приватних підприємців, через розрахункові рахунки яких знімаються готівкові кошти у значних розмірах та проводяться безтоварні операції.

Також, ОСОБА_6 використовуючи ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_12, звязки з директором Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА ОСОБА_13 та керівником Дочірнього підприємства Рівненський облавтодор ОСОБА_14 (які сприяють у заключенні договорів на виконання вище переліченими фірмами будівельно-монтажних робіт на території м. Рівне та Рівненської області), упродовж 2015-2017 років організував укладання ряду договорів на виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва, реконструкції, капітальних та поточних ремонтів на обєктах соціально-культурної сфери, дорогах та інших на замовлення бюджетних установ та організацій області ( в т.ч. Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА, УЖКГ Рівненського МВК, Обарівська сільська рада, Млинівська селищна рада, Радивилівська міська рада, ДЮСШ №4 м. Рівне, Клеванська спеціальна ЗОШ-інтернат №1, Степангородська ОСОБА_15 с. Степангород, Володимирецького району, стадіону в м. Зарічне, спортивно-оздоровчого комплексу в м. Дубровиця, середній ремонт автомобільної дороги Володимирець-Краснопілля-МаліТелковичі на ділянці км 9+000 13+000).

Також, ОСОБА_6 використовуючи та діючи з ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12, за попередньою змовою групою осіб вчинили дії, спрямовані на заволодіння бюджетних коштів, виділених на виконання робіт на вищевказаних обєктах шляхом завищення вартості ТМЦ, витрат, об'ємів виконаних робіт, використання ТМЦ, що не відповідають вимогам ДБН, ДСТУ, внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт, на наступних обєктах: Реконструкція дороги на вул.17 Вересня в смт. Млинiв; Капітальний ремонт дороги по вул. Сурмичів та вул. Острозька, в смт. Мiзоч, Здолбунівського району; Капітальний ремонт від вул. Пушкіна до вул. Гагаріна в смт. Млинів; Капітальний ремонт дороги по вул. Кузнєцова в смт. Млинiв; Поточний ремонт вул. Паркова м. Радивилів; Поточний ремонт вул. Тиха м. Радивилів; Капітальний ремонт навчального корпусу Квасилівського професійного ліцею; Капiтальний ремонт спортзалу по вул. Д.Галицького,7, Костопільського обласного ліцею-інтернату фізичної культури; Капітальні(поточні) ремонти, реконструкції (будівництво) обєктів на замовлення Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА; Капітальні (поточні) ремонти, реконструкції (будівництво) обєктів на замовлення Дочірнього підприємства Рівненський облавтодор.

Також встановлено, що за результатами виконання робіт на перелічених обєктах на замовлення вищевказаних замовників, було залучено інженерів технічного нагляду ОСОБА_16 (фізична особа підприємець) та ОСОБА_17 (працівника відділу технічного нагляду Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА), які нібито перевіряли виконання робіт та підписували акти виконаних робіт, що містили неправдиві відомості. Також залучено інженера проектів по всіх обєктах ОСОБА_18 ( директор ППФ Полісся-Експерт), що здійснював розроблення, внесення змін до проектів та продовжує неправомірно погоджувати, вносити зміни до проектів з порушенням норм законодавства, та з метою виправлення актів та подальшого уникнення відповідальності.

Так, з метою завищення вартості ТМЦ, витрат, об'ємів виконаних робіт, використання ТМЦ, що не відповідають вимогам ДБН, ДСТУ, постачання котлів менших потужностей залучено ряд контрагентів, зокрема: ТОВ Сейв Тайм, ФОП ОСОБА_19, ФОП ОСОБА_20, ТОВ Будтрейд-7, ТОВ Аметрон, ПП ІКГ, ФОП ОСОБА_21, ТОВ Термінал-МК, ФОП ОСОБА_22, ТОВ АВ Метал груп, ТОВ Елікон, ТОВ Стиль-Декор, ТОВ Сировиннний альянс, ТОВ Екопапір, ППФ Мекка, ТОВ ІБК Градбуд, ТОВ Селянка-ТМ, ПП Ранг, ТОВ Комфорт-Еко, ТОВ Трейдбуд-Захід, ТОВ Арм-Електро, ПТПП Оптім, ПП РЕП, ТОВ Апріора, ПП Ремтехбуд, ППФ Полісся-експерт, ТОВ Бепас-енерго, ППФ Торгбуд-Сервіс, ТОВ Арсенал-Центр, ТОВ Екомедтех, ПП Західпроменерго та інших. Також, з метою штучного завищення витрат та незаконного формування податкового кредиту для подальшого виведення коштів в тінь та їхнього конвертування у готівку використовують наступних субєктів господарювання (в т.ч. СПД з ознаками фіктивності): ФОП ОСОБА_19, ФОП ОСОБА_20, ФОП ОСОБА_21, ФОП ОСОБА_22, ТОВ Сейв Тайм, ТОВ Будтрейд-7, ТОВ Аметрон, ПП ІКГ, ФОП ОСОБА_23, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_24, ФОП ОСОБА_25, ТОВ Блюз Прінт.

На даний час службові особи ПВКФ Фіалка, ПП Вестінвестбуд, ТзОВ Укрбудреммонтаж інжиніринг, ТОВ Теплоенерго сервіс та ТОВ Стиль-Декор відмовляються надавати юридичні, бухгалтерські документи та інші, які стосуються виконання вищевказаних робіт на замовлення бюджетних установ та організацій різних форм власності, намагаються знищити, підробити документи (в т. ч. електронного обліку), вивезти компютерну техніку та матеріальні носії, на яких розроблялися документи, що можуть в подальшому бути використані як докази. З метою уникнення можливості накладення органом досудового розслідування арештів для забезпечення відшкодування завданих збитків вчиняють дії по зняттю готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств та підконтрольних субєктів господарювання підприємств.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 3641 КК України.

Вжитими заходами встановлено, що до вказаної схеми вчинення даного злочину входять службові особи Служби автомобільних доріг у Рівненській області, у приміщенні якого зберігаються тендерні документи: звітів про результати проведення процедури відкритих торгів на закупівлю; документів конкурсних торгів затвердженої рішенням комітету конкурсних торгів та погодженої головою комітету з конкурсних торгів на закупівлю; протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів; протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів на закупівлю; рішення тендерного комітету про визнання переможця конкурсних торгів на закупівлю по обєктам: Поточний середній ремонт автомобільної дороги Володимирець Красносілля ОСОБА_3 на ділянці км.9+000 км 13+000, а також інші обєкти поточних середніх ремонтів автомобільних доріг по Рівненській області

Дані документи знаходиться у володінні Служби автомобільних доріг у Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Пушкіна, 19, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Із використанням вказаних предметів і документів можливо встановити повну схему привласнення бюджетних коштів, усіх субєктів господарювання, задіяних у вчиненні та приховуванні злочину, встановити місцезнаходження привласнених (легалізованих) коштів, осіб, причетних до їх легалізації, встановлення інших фактів вчинення злочинів. Відшукання матеріальних цінностей дасть змогу забезпечити відшкодування нанесених збитків.

Оскільки вищевказані документи необхідні для подальшого їх використання при призначенні документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді, слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

В провадженні слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42017180000000096, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2017, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 3641 КК України.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих: Жигулі Н.А., Чучкевич У.І., Самолюк Г.В., Вертелецькій А.В. та вилучити (здійснити виїмку) оригінали всіх тендерних документів за період часу з 01.01.2017 по 01.09.2017 роки переможцями яких визнано: ТОВ Стиль-Декор ЄДРПОУ 22579791, ПВКФ Фіалка ЄДРПОУ 30207687, ТОВ Будівельна компанія Будальянс Груп ЄДРПОУ 40445002, в тому числі по обєктах: Поточний середній ремонт автомобільної дороги Володимирець Красносілля ОСОБА_3 на ділянці км.9+000 км 13+000; Поточний середній ремонт автомобільної дороги Вежиця-Рокитне-Борове; Поточний середній ремонт автомобільної дороги Соломир-Дібрівськ-Сварицевичі на ділянці км 8+900 км 11+900; Поточний середній ремонт автомобільної дороги Зарічне Борове-Стара Рафалівка-Полиці на ділянці км 42+300 км 45+300; Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городок-Рудка на ділянці 15+200 км 17+200; Поточний середній ремонт автомобільної дороги Степаньгород-Хіночі-Радижеве-Зелене на ділянці км 1+100-км4+100 в т.ч.:

-повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі конкурсних торгів;

-звітів про результати проведення процедури відкритих торгів;

-документів конкурсних торгів затвердженої рішенням комітету конкурсних торгів та погодженої головою комітету з конкурсних торгів;

-реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів;

-протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів;

-рішення про недопущення до участі у тендері учасників (із зазначенням причин);

-рішення тендерного комітету про визнання переможця конкурсних торгів;

-експертний звіт (висновку) проектно-кошторисної документації на закупівлю будівельних робіт, котрі знаходиться у володінні Служби автомобільних доріг у Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Пушкіна, 19.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак