Ухвала суду № 68802579, 08.09.2017, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/2389/17

У Х В А Л А

08 вересня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю слідчого Виздрик Б.Г., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області Виздрик Б.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21 квітня 2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140060001567 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий слідчого відділення Залізничного ВП ГУНП у Львівській області Виздрик Б.Г., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що 20.04.2017 до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_2, який просить прийняти міри до невідомої особи, котра 02.02.2017 близько 11:00 год. перебуваючи за адресою: м. Львів, вул. Рудненська, 8, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 60204 гривень під приводом продажу карток на пальне. Грошові кошти були переведені з розрахункового рахунку ТОВ «ГРАВІС» на розрахунковий рахунок № 2600001009797 ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» відкритий у банку ПАТ «ОКСІ БАНК», відповідно до договору поставки товару № 310117/1, який на даний момент є закритим. Директором ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» являється ОСОБА_3, саме від його імені проставлені підписи у вищевказаному договорі поставки, про те на даний час орган досудового розслідування не встановив місцезнаходження ОСОБА_3, однак, необхідні його взірці підписів для призначення почеркознавчої експертизи з метою спростування чи підтвердження факту підписання ним договору поставки товару № 310117/1.

Враховуючи вказане та те, що у ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» є відкритий рахунок № 2600209013590 у ПАТ «Вектор банк», а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772), зокрема: юридичних справ, статутних та установчих документів, заяв на відкриття рахунків, заяв на отримання чекових книжок, угод на касове обслуговування, договорів на розрахункове обслуговування в системі ПАТ «Вектор банк» і додатків, складених до цих договорів, актів прийому-передачі, грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів, наявних у ПАТ «Вектор банк».

Встановлення документів та інформації наявних в ПАТ «Вектор банк», по рахунку № 2600209013590 ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772) має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному суб'єкті господарювання, осіб які їх проводили та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, в тому числі орган досудового розслідування отримає вільні взірці підписів директора ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» ОСОБА_3, з метою подальшого призначення почеркознавчої експертизи.

Документи та інформація по рахунку № 2600209013590 ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772) відкритому у ПАТ «Вектор банк» знаходиться лише у вказаній банківській установі, тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування.

Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому слідчого відділу Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області Виздрик Б.Г. слід надати тимчасовий доступ до документів, а саме юридичних справ, статутних та установчих документів, заяв на відкриття рахунків, заяв на отримання чекових книжок, угод на касове обслуговування, договорів на розрахункове обслуговування в системі ПАТ «Вектор банк» і додатків, складених до цих договорів, актів прийому-передачі, грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів, наявних у ПАТ «Вектор банк» з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області Виздрик Богдані Григорівні та/або оперуповноваженому ВКП Залізничного ВП ГУНП у Львівській області майору поліції Королю Ярославу Васильовичу та/або оперуповноваженому ВКП Залізничного ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції Буразі Юліану Олексійовичу (за дорученням вказаного старшого слідчого Виздрик Б.Г.) на тимчасовий доступ до документів, а саме:

●юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772);

●статутних та установчих документів ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772);

●заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № 2600209013590 ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772);

●наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;

●заяв на отримання чекових книжок;

●угоди на касове обслуговування;

●договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772) та ПАТ «Вектор банк» рахунку № 2600209013590 і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі тощо;

2) грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772) рахунків;

3) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772) рахунку № 2600209013590 та надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ «Вектор банк», що за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.