YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 68800237, 07.09.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

07.09.2017

Номер справи

234/13258/17

Номер документу

68800237

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІС КОМФОРТ СТРОЙ"

Справа № 234/13258/17

Провадження № 1-кс/234/4747/17

У Х В А Л А

про арешт майна

07 вересня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Білоусова А.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1-го класу ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1-го класу ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про арешт майна, відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000279 від 21.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000279 від 21.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

01.09.2017 у період часу з 07.20 години по 13.10 години слідчим проведено обшук за адресою: м. Лисичанськ, вул. В. Сосюри, 387, в ході якого виявлено та вилучено:

1. Документи щодо взаємовідносин між ТОВ«Сервіс Комфорт Строй» та ТОВ «Будівельно-консалтингова група «Базис»:

- договір на виконання робіт № 29 від 07.09.2016 на 5 арушах,

- додаткова угода від 08.11.2016 до договору № 29 від на 1 аркуші,

- копія витягу з Реєстру платників податків № 1608294501051 на 1 аркуші,

- копія листа № 42/6 від 07.10.2016 на 1 аркуші,

- лист № 28/16 від 26.10.2016 на 1 аркуші,

- угода про проведення взаємозаліку б/н від 30.11.2016 на 1 аркуші,

- локальний кошторис на будівельні № 2-1-2 (Ф.1) станом на 04.05.2016 без підписів, на 7 аркушах,

- додаток до договору № 29 від 06.09.2016 - «Договірна ціна» на 2 аркушах,

- додаткова угода від 10.10.2016 до договору № 29 на 1 аркуші,

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2016 (форма № КБ-3) на 4 аркушах та відомість ресурсів на 3 аркушах,

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2016 (форма № КБ-3) на 1 аркуші, акт приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) за листопад 2016 на 2 аркушах, відомість ресурсів на 1 аркуші, розрахунок загальновиробничих витрат до ОСОБА_1 № КБ-2в на 1 аркуші,

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2016 (форма № КБ-3) на 1 аркуші, акт приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) за грудень 2016 на 2 аркушах, відомість ресурсів на 1 аркуші, розрахунок загальновиробничих витрат до локальної смети № 2-1-2 на 1 аркуші,

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2016 (форма № КБ-3) на 1 аркуші, акт № 1 приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) за листопад 2016 на 4 аркушах, відомість ресурсів на 2 аркушах, розрахунок загальновиробничих витрат до локальної смети № 2-1-2 на 2 аркушах, акт № 2 приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) за листопад 2016 на 2 аркушах, відомість ресурсів на 1 аркуші, розрахунок загальновиробничих витрат до локальної смети № 2-1-2 на 1 аркуші,

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2017 (форма № КБ-3) на 1 аркуші, акт приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) за травень 2017 на 6 аркушах, відомість ресурсів на 5 аркушах, розрахунок загальновиробничих витрат до ОСОБА_1 № КБ-2в на 1 аркуші,

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2017 (форма № КБ-3) на 1 аркуші, акт вартості устаткування, придбаного виконавцем робіт на 1 аркуші, акт приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) за червень 2017 на 3 аркушах, відомість ресурсів на 3 аркушах, розрахунок загальновиробничих витрат до локальної смети № 2-1-2 на 1 аркуші,

- договір № 40 від 02.02.2017 на виконання робіт на 3 аркушах,

- угода про проведення взаємозаліку від 28.04.2017 на 1 аркуші,

- додаткова угода № 1 до договору № 40 на 1 аркуші,

- угода про проведення взаємозаліку від 01.07.2017 на 1 аркуші,

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2017 (форма № КБ-3) на 1 аркуші, акт № 1 приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) за березень 2017 на 2 аркушах, відомість ресурсів на 2 аркушах, розрахунок загальновиробничих витрат до локальної смети № 2-1-2 на 1 аркуші,

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за квітень 2017 (форма № КБ-3) на 1 аркуші, акт приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) за квітень 2017 на 4 аркушах, відомість ресурсів на 3 аркушах, розрахунок загальновиробничих витрат до ОСОБА_1 № КБ-2в на 1 аркуші,

- договір № 33 від 07.10.2016 на виконання робіт на 5 аркушах,

- договірна ціна на 2 аркушах,

- угода про проведення взаємозаліку від 30.12.2016 на 1 аркуші,

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2016 (форма № КБ-3) на 1 аркуші, акт приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) за грудень 2016 на 2 аркушах, відомість ресурсів на 2 аркушах, розрахунок загальновиробничих витрат до локальної смети № 2-1-1 на 1 аркуші,

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2016 (форма № КБ-3) на 1 аркуші, акт приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) за грудень 2016 на 3 аркушах, відомість ресурсів на 3 аркушах, розрахунок загальновиробничих витрат до локальної смети № 2-1-2 на 2 аркуші.

2. Документи щодо взаємовідносин між ТОВ«Сервіс Комфорт Строй» та ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс»:

- договір купівлі-продажу № 22/5/17 від 22.05.2017 з додатками, всього на 4 аркушах,

- договір купівлі-продажу № 09/8 від 09.08.2016 з додатками, всього на 12 аркушах,

- видаткова накладна № 0000079 від 09.06.2017 на 1 аркуші,

- видаткова накладна № 0000211 від 24.05.2017 на 1 аркуші,

- видаткова накладна № 0000212 від 24.05.2017 на 1 аркуші,

- видаткова накладна № 0000004 від 03.10.2016 на 1 аркуші,

- видаткова накладна № 14 від 03.11.2016 на 1 аркуші,

- видаткова накладна № 13 від 03.11.2016 на 1 аркуші,

- видаткова накладна № 55 від 10.11.2016 на 1 аркуші,

- видаткова накладна № 130 від 18.11.2016 на 1 аркуші,

- видаткова накладна № 116 від 21.11.2016 на 1 аркуші,

- видаткова накладна № 123 від 24.11.2016 на 1 аркуші,

- видаткова накладна № 36 від 08.12.2016 на 1 аркуші,

- видаткова накладна № 114 від 22.12.2016 на 1 аркуші,

- видаткова накладна № 151 від 28.12.2016 на 1 аркуші,

- видаткова накладна № 152 від 28.12.2016 на 1 аркуші,

- видаткова накладна № 0000023 від 11.04.2017 на 1 аркуші,

- роздрукована копія платіжного доручення № 476 від 08.09.2016 на 1 аркуші,

- роздрукована копія платіжного доручення № 529 від 23.09.2016 на 1 аркуші,

- роздрукована копія платіжного доручення № 595 від 12.10.2016 на 1 аркуші,

- роздрукована копія платіжного доручення № 734 від 22.11.2016 на 1 аркуші,

- роздрукована копія платіжного доручення № 744 від 24.11.2016 на 1 аркуші,

- роздрукована копія платіжного доручення № 783 від 08.12.2016 на 1 аркуші,

- роздрукована копія платіжного доручення № 824 від 22.12.2016 на 1 аркуші,

- роздрукована копія платіжного доручення № 6 від 06.01.2017 на 1 аркуші,

- роздрукована копія платіжного доручення № 51 від 02.02.2017 на 1 аркуші,

- роздрукована копія платіжного доручення № 150 від 24.03.2017 на 1 аркуші,

- роздрукована копія платіжного доручення № 201 від 13.04.2017 на 1 аркуші,

- роздрукована копія платіжного доручення № 231 від 26.04.2017 на 1 аркуші,

- роздрукована копія платіжного доручення № 271 від 18.05.2017 на 1 аркуші,

- роздрукована копія платіжного доручення № 273 від 18.05.2017 на 1 аркуші,

- роздрукована копія платіжного доручення № 343 від 20.06.2017 на 1 аркуші,

- роздрукована копія платіжного доручення № 403 від 10.07.2017 на 1 аркуші,

- роздрукована копія платіжного доручення № 479 від 02.08.2017 на 1 аркуші,

- роздрукована копія платіжного доручення № 520 від 15.08.2017 на 1 аркуші,

- роздрукована копія платіжного доручення № 103 від 12.01.2017 на 1 аркуші,

- роздрукована копія платіжного доручення № 176 від 13.06.2017 на 1 аркуші,

- роздрукована копія платіжного доручення № 159 від 18.05.2017 на 1 аркуші,

- роздрукована копія платіжного доручення № 174 від 02.06.2017 на 1 аркуші,

- роздрукована копія платіжного доручення № 54 від 11.11.2016 на 1 аркуші,

- роздрукована копія платіжного доручення № 47 від 04.11.2016 на 1 аркуші,

- роздрукована копія платіжного доручення № 49 від 04.11.2016 на 1 аркуші,

- роздрукована копія платіжного доручення № 64 від 18.11.2016 на 1 аркуші,

- роздрукована копія платіжного доручення № 84 від 27.12.2016 на 1 аркуші,

- роздрукована копія платіжного доручення № 80 від 16.12.2016 на 1 аркуші,

- роздрукована копія платіжного доручення № 67 від 29.11.2016 на 1 аркуші,

- роздрукована копія платіжного доручення № 78 від 09.12.2016 на 1 аркуші,

- роздрукована копія платіжного доручення № 82 від 22.12.2016 на 1 аркуші,

- роздрукована копія платіжного доручення № 176 від 13.06.2017 на 1 аркуші,

- роздрукована копія платіжного доручення № 183 від 21.06.2017 на 1 аркуші,

- договір № 12/09-16 від 12.09.2016 на виконання робіт на 2 аркушах з додатками на 4 аркушах,

- договір № 4 від 03.04.2017 на виконання робіт на 2 аркушах

- специфікація № 8 від 12.09.2016 до договору № 12/09-16 на 1 аркуші,

- акт приймання-видачі давальчих матеріалів № 8 договору № 12/09-16 на 1 аркуші,

- договірна ціна на 1 аркуші, локальна смета на будівельні роботи № 2-1-1 (форма № 1) станом на 04.05.2016 на 2 аркушах, відомість ресурсів до обєктної смети № 2-1 на 2 аркушах, загальновиробничі витрати до обєкту № 2-1 на 1 аркуші,

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2016 (форма № КБ-3) на 1 аркуші, акт № 1 приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) за листопад 2016 на 2 аркушах, відомість ресурсів на 2 аркушах, розрахунок загальновиробничих витрат до ОСОБА_1 КБ-2в № 1 на 1 аркуші,

- специфікація № 9 від 12.09.2016 до договору № 12/09-16 на 1 аркуші,

- акт приймання-видачі давальчих матеріалів № 9 договору № 12/09-16 на 1 аркуші,

- договірна ціна на 1 аркуші, локальна смета на будівельні роботи № 2-1-1 (форма № 1) станом на 01.10.2016 на 1 аркуші, відомість ресурсів до обєктної смети № 2-1 на 1 аркуші, загальновиробничі витрати до обєкту № 2-1 на 1 аркуші,

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2016 (форма № КБ-3) на 1 аркуші, акт № 2 приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) за листопад 2016 на 2 аркушах, відомість ресурсів на 1 аркуші, розрахунок загальновиробничих витрат до ОСОБА_1 КБ-2в № 2 на 1 аркуші,

- специфікація № 15 від 10.10.2016 до договору № 12/09-16 на 1 аркуші,

- акт приймання-видачі давальчих матеріалів № 15 договору № 12/09-16 на 1 аркуші,

- договірна ціна на 1 аркуші, локальна смета на будівельні роботи № 2-1-1 (форма № 1) станом на 2016 рік на 1 аркуші, відомість ресурсів до обєктної смети № 2-1 на 1 аркуші, загальновиробничі витрати до обєкту № 2-1 на 1 аркуші,

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2016 (форма № КБ-3) на 1 аркуші, акт приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) за грудень 2016 на 2 аркушах, відомість ресурсів на 1 аркуші, розрахунок загальновиробничих витрат до ОСОБА_1 КБ-2в № № на 1 аркуші,

- специфікація № 16 від 10.10.2016 до договору № 12/09-16 на 1 аркуші,

- акт приймання-видачі давальчих матеріалів № 16 договору № 12/09-16 на 1 аркуші,

- договірна ціна на 1 аркуші, локальна смета на будівельні роботи № 2-1-1 (форма № 1) станом на 2016 рік на 1 аркуші, відомість ресурсів на 1 аркуші, загальновиробничі витрати на будівництво на 1 аркуші,

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2016 (форма № КБ-3) на 1 аркуші, акт № 1 приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) за грудень 2016 на 2 аркушах, відомість ресурсів на 1 аркуші, розрахунок загальновиробничих витрат до ОСОБА_1 КБ-2в № 1 на 1 аркуші,

- специфікація № 17 від 10.10.2016 до договору № 12/09-16 на 1 аркуші,

- акт приймання-видачі давальчих матеріалів № 17 договору № 12/09-16 на 1 аркуші,

- договірна ціна на 1 аркуші, локальна смета на будівельні роботи № 2-1-1 (форма № 1) станом на 2016 рік на 2 аркушах, відомість ресурсів на 2 аркушах, загальновиробничі витрати на будівництво на 1 аркуші,

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2016 (форма № КБ-3) на 1 аркуші, акт приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) за грудень 2016 на 2 аркушах, відомість ресурсів на 2 аркушах, розрахунок загальновиробничих витрат до ОСОБА_1 КБ-2в № № на 1 аркуші,

- специфікація № 1 від 03.04.2017 до договору № 4 від 03.04.2017 на 1 аркуші,

- акт приймання-видачі давальчих матеріалів № 1 до договору № 4 на 1 аркуші,

- договірна ціна на 1 аркуші, локальна смета на будівельні роботи № 2-1-1 (форма № 1) станом на 04.05.2016 на 3 аркушах, відомість ресурсів до обєктної смети № 2-1 на 3 аркушах, загальновиробничі витрати до обєкту 2-1 на 1 аркуші,

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за квітень 2017 (форма № КБ-3) на 1 аркуші, акт приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) за квітень 2017 на 4 аркушах, відомість ресурсів на 3 аркушах, розрахунок загальновиробничих витрат до ОСОБА_1 КБ-2в № на 1 аркуші,

- специфікація № 2 від 29.04.2017 до договору № 4 від 03.04.2017 на 1 аркуші,

- акт приймання-видачі давальчих матеріалів № 2 до договору № 4 на 1 аркуші,

- договірна ціна на 1 аркуші, локальна смета на будівельні роботи № 2-1-1 (форма № 1) станом на 04.05.2016 на 2 аркушах, локальна смета на будівельні роботи № 2-1-3 (форма № 1) станом на 04.05.2016 на 3 аркушах, відомість ресурсів до обєктної смети № 2-1 на 4 аркушах, загальновиробничі витрати до обєкту 2-1 на 1 аркуші,

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2017 (форма № КБ-3) на 1 аркуші, акт приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) за травень 2017 на 4 аркушах, відомість ресурсів на 4 аркушах, розрахунок загальновиробничих витрат до ОСОБА_1 КБ-2в № на 1 аркуші,

- специфікація № 3 від 01.06.2017 до договору № 4 від 03.04.2017 на 1 аркуші,

- акт приймання-видачі давальчих матеріалів № 2 від 01.06.2017 до договору № 4 на 1 аркуші,

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2017 (форма № КБ-3) на 1 аркуші, акт приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) за червень 2017 на 2 аркушах, відомість ресурсів на 3 аркушах, розрахунок загальновиробничих витрат до ОСОБА_1 КБ-2в № на 1 аркуші.

Крім того під час обшуку знайдено:

- печатка ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» (ЄГРПОУ 40359715),

- штамп « Згідно з оригіналом» ТОВ «Сервіс Комфорт Строй»

- конверт білого кольору, в якому міститься банківська картка № 5582 5920 0022 5368 на імя ОСОБА_3 зі строком дії до 04 2021 року, а також чеки на зняття готівки від 30.06.2017 на суму 6 тис. грн., від 26.07.2017 на суму 3 тис. 900 грн. та від 28.08.2017 на суму 7 тис. грн.,

- чекова книжка до рахунку № 26009607720200 на 25 чеків, з чеками №-№ від ЯЯ 2675626 до ЯЯ 2675650, в якій останній використаний чек з № ЯЯ 2675634,

- завірена копія дозволу № 0029.17.09 від 27.04.2017 на 1 аркуші,

- завірена копія ліцензії № 15-Л від 18.04.2016 на ведення господарської діяльності з будівництва обєктів ІV і V категорії складності на 1 аркуші з переліком робіт на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу № 10/4/17 від 10.04.2017 між ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» та ТОВ «Будівельне управління 777» на 1 аркуші та специфікація до договору на 1 аркуші,

- договір купівлі-продажу № 04-1/17 від 04.01.2017 між ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» та ТОВ «Три-О-Сервіс» на 1 аркуші та специфікації до договору на 2 аркушах,

- блокнот «Brisk Gold» з кольоровим фото будинків на узбережжі з рукописними чорновими записами,

- робочий зошит «Work book» з малюнком в зелено-коричневу клітинку з чорновими рукописними записами, в якому прикріплений лист з номерами телефонів.

- видаткова накладна № СЕ-0000861 від 01.06.2017 на 1 аркуші,

- видаткова накладна № СЕ-0001487 від 03.08.2017 на 1 аркуші,

- видаткова накладна № СЕ-00001304 від 10.07.2017 на 1 аркуші,

- видаткова накладна № СЕ-0001485 від 03.08.2017 на 1 аркуші,

- видаткова накладна № СЕ-0000514 від 06.04.2017 на 1 аркуші,

- видаткова накладна № СЕ-0000515 від 06.04.2017 на 1 аркуші,

- видаткова накладна № СЕ-0000686 від 10.05.2017 на 1 аркуші,

- видаткова накладна № СЕ-0000687 від 10.05.2017 на 1 аркуші,

- видаткова накладна № СЕ-0000688 від 10.05.2017 на 1 аркуші,

- видаткова накладна № СЕ-0000692 від 11.05.2017 на 1 аркуші,

- видаткова накладна № СЕ-0000693 від 11.05.2017 на 1 аркуші,

- видаткова накладна № СЕ-0001486 від 03.08.2017 на 1 аркуші,

- видаткова накладна № СЕ-0001561 від 08.08.2017 на 1 аркуші,

- видаткова накладна № СЕ-00001524 від 01.06.2017 на 1 аркуші,

- прибуткова накладна № ПН-0000038 від 14.07.2017 на 1 аркуші,

- чернетка акту приймання виконаних робіт за серпень 2017 на 4 аркушах, чернетка акту вартості обладнання, придбаного виконавцем робіт на 1 аркуші,

- чернетка акту приймання виконаних робіт за серпень 2017 на 5 аркушах, чернетка акту вартості обладнання, придбаного виконавцем робіт на 1 аркуші,

- чернетка відомості ресурсів з написом «ОСОБА_1. Общестроит.» на 11 аркушах,

- чернетка з роздрукованим переліком матеріалів з написом «Котельная. Август» на 7 аркушах,

- чернетка, з роздрукованим переліком матеріалів на 5 аркушах,

- чернетка акту вартості обладнання, придбаного виконавцем робіт на 2 аркушах,

- чернетка відомості залишків обємів робіт до локальної смети та будівельні роботи № 2-1-3 з рукописним написом «остатки по электрике» на 6 аркушах,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 201 за 13.08.2017-13.082017 з рукописним написом «Это электрика, она не списалась по Артем.Ф.2» на 1 аркуші,

- чорнові рукописні записи на 15 аркушах,

- чернетка акту вартості обладнання, придбаного виконавцем робіт на 1 аркуші,

- чернетка акту приймання виконаних робіт за липень 2017 на 3 аркушах,

- чорнові рукописні записи на 6 аркушах,

- чернетка, з роздрукованим переліком матеріалів та робіт з рукописним написом «Електрика общестрой» на 2 аркушах, чернетка акту вартості обладнання, придбаного виконавцем робіт з рукописним написом «Общестрой» на 2 аркушах,

- чернетка, з роздрукованим переліком матеріалів та робіт з рукописним написом «Котельная електрика» на 3 аркушах, чернетка акту вартості обладнання, придбаного виконавцем робіт на 1 аркуші,

- чернетка відомості ресурсів з рукописним записом «Котельная июль17г» на 7 аркушах,

- чернетка відомості ресурсів на 10 аркушах,

- чернетка відомості ресурсів на 11 аркушах,

- чернетка акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) за травень 2017 року на 10 аркушах,

- чернетка довідки про вартість виконаних робіт за травень 2107 на 1 аркуші,

- чернетка акту № 35 приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) за грудень 2016 року з рукописним написом «Генподряд» на 3 аркушах,

- чернетка акту №34 приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) за грудень 2016 року з рукописним написом «Генподряд» на 4 аркушах,

- чернетка акту № 36 приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) за грудень 2016 року з рукописним написом «Генподрядная Ф.2» на 2-му аркуші всього на 4 аркушах,

- чернетка відомості ресурсів станом на 1 апреля 2017 на 6 аркушах,

- чернетка відомості ресурсів станом на 1 апреля 2017 з рукописним написом «из 665826, 39 грн без НДС есть 248812,45» на 9 аркушах,

- чернетка акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) за квітень 2017 року на 4 аркушах,

- чернетка акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) за квітень 2017 року з рукописним написом «та Ф.2 из которой я убрала каркас из гипсокартона» на 8 аркушах,

- чернетка відомості ресурсів станом на 1 апреля 2017 на 5 аркушах,

- чернетка акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) за квітень 2017 року з рукописним написом «отдала на проверку О.Дав. 25.04.2017. ? 820,0 снять ? 140,0 с НДС» на 8 аркушах,

- чернетка відомості ресурсів до обєктної смети № 7-1 на 6 аркушах,

- чернетка акту списання № СпТ-000004 від 15.05.2017 на 2 аркушах,

- чернетка відомості ресурсів станом на 05.07.2017 на 5 аркушах,

- чернетка відомості ресурсів до обєктної смети № 6-1-3 з рукописним записом «Котельная Артемовск» на 10 аркушах,

- чернетка акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) за грудень 2016 на 2 аркушах,

- чернетка акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) за грудень 2016 на 3 аркушах

- чернетка відомості ресурсів станом на 02.05.2017 на 9 аркушах,

- чернетка акту списання № СпТ-000004 від 30.05.2017 на 2 аркушах,

- чернетка обєктної смету № 2-1 станом на 04.05.2016 (форма №4) на 1 аркуші,

- чернетка договірної ціни з рукописним написом «Остаток общестр. (без подвала и лестницы) + електрика остаток+водопр +канализ+заземлен) на 2 аркушах та обєктная смета № 2-1 (форма № 4) на 1 аркуші,

- чернетка дефектного акту на 3 аркушах,

- чернетка дефектного акту на 2 аркушах,

- чернетка договірної ціни з рукописним написом «Остаток общестр. без подвала (здесь нет лестницы) еще здесь нет тамбура 10м2. 1) Добавить окраску луток 2) обшивку гкл на каркасе 3м2 вентканалов на 2 аркушах,

- чернетка акту списання № СпТ-000004 від 30.05.2017 на 2 аркушах,

- чернетка акту списання № СпТ-000005 від 15.05.2017 на 1 аркуші,

- чернетка акту приймання виконаних будівельних робіт з рукописним записом «ІД 1463471996628773139 (форма № КБ-2в) за травень 2017 на 12 аркушах,

- чернетка відомості ресурсів до локальної смети № 2-1-3 електросилове обладнання, з рукопиним написом «066 794-49-46» на 9 аркушах,

- чернетка відомості обєму робіт з рукописним написом «остаток сделала Людм.Леонид.» на 2 аркушах,

- чернетка акту списання № СпТ-000004 від 15.05.2017 на 2 аркушах,

- чернетка відомості ресурсів станом на 02.05.2017 на 9 аркушах,

- чернетка акту приймання виконаних будівельних робіт з рукописним записом «1) віключ. 1 клав 93 и т.д. по всій сторінці» (форма № КБ-2в) за травень 2017 на 12 аркушах,

- чернетка відомості ресурсів станом на 02.05.2017 на 9 аркушах,

- чернетка акту приймання виконаних будівельних робіт за травень 2017 з рукописним записом «отослала на подпись О.Дав. и т.д.» (форма № КБ-2в) на 13 аркушах,

- чернетка акту № 12 на 2 аркушах,

- чернетка дефектного акту на 2 аркушах,

- чернетка локальної смети № 2-1-6 станом на 04.05.2016 на 3 аркушах,

- чернетка акту приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 (форма № КБ-2в) на 3 аркушах,

- чернетка відомості ресурсів станом на 02.05.2017 на 10 аркушах,

- чернетка відомості обємів робіт на 2 аркушах,

- чернетка дефектного акту на 3 аркушах,

- чернетка дефектної відомості на 2 аркушах,

- чернетка акту приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 (форма № КБ-2в) на 14 аркушах,

- чернетка дефектного акту на 1 аркуші,

- чернетка акту списання № СпТ-000006 від 30.06.2017 на 1 аркуші,

- чернетка акту списання № СпТ-000006 від 30.06.2017 на 2 аркушах,

- чернетка відомості ресурсів до локальної смети № 2-1-1 з рукописним записом «поручни сверить металл цены поставить» на 7 аркушах,

- чернетка відомості ресурсів станом на 05.07.2017 на 5 аркушах,

- чернетка акту списання № СпТ-000008 від 25.07.2017 на 2 аркушах,

- чернетка акту списання № СпТ-000009 від 25.07.2017 на 1 аркуші,

- чернетка акту списання № СпТ-000010 від 25.07.2017 на 1 аркуші,

- чернетка відомості ресурсів з рукописним записом «общестрой, еще пенетрон» станом на 06.07.2017 на 10 аркушах,

- чернетка відомості ресурсів з рукописним записом «котельная» станом на 06.07.2017 на 7 аркушах,

- чернетка відомості ресурсів з рукописним записом «общестрой, июль17» станом на 06.07.2017 на 10 аркушах,

- чернетка акту приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 (форма № КБ-2в) на 13 аркушах,

- чернетка локальної смети № 6-1-3 на електропостачання станом на 04.05.2016 на 6 аркушах,

- чернетка акту списання № СпТ-000007 від 18.07.2017 на 2 аркушах,

- чернетка акту приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 (форма № КБ-2в) з рукописним написом «каркас+утепл окна и т.д.» на 8 аркушах,

- чернетка акту приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 (форма № КБ-2в) на 16 аркушах,

- чернетка акту вартості обладнання, придбаного виконавцем робіт за липень 2017 (форма № КБ-2в) на 2 аркушах,

- чернетка акту приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 (форма № КБ-2в) з рукописним записом «акт приняла- перед.оборудов.» на 10 аркушах,

- чернетка акту приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 (форма № КБ-2в) з рукописним записом «мал. Ф.2» на 13 аркушах,

- чернетка дефектної відомості на 2 аркушах,

- чернетка акту списання № СпТ-000008 від 09.08.2017 на 1 аркуші,

- чернетка акту приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 (форма № КБ-2в) з рукописними записами на лицьовій сторінці на 7 аркушах,

- чернетка відомості ресурсів з рукописним записом «август 17, снять 15-1 двери и котельная» станом на 06.07.2017 на 6 аркушах,

- чернетка акту приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 (форма № КБ-2в) на 3 аркушах,

- чернетка акту приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 (форма № КБ-2в) з рукописними записами на лицьовій сторінці «потолок, каркас 103м2 и т.д.» на 14 аркушах,

- чернетка акту приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 (форма № КБ-2в) з рукописними записами на лицьовій сторінці «у меня на комп. 3.1.6 № 10087» на 9 аркушах,

- чернетка підсумкової відомості ресурсів з рукописним записом «пенетрон уже мой субподряд» станом на 01.07.2017 на 4 аркушах,

- чернетка акту приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 (форма № КБ-2в) на 8 аркушах,

- чернетка акту приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 (форма № КБ-2в) на 13 аркушах,

- чернетка акту приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 (форма № КБ-2в) на 9 аркушах,

- системний блок персонального компютеру «Hewlet Packard» CZC8497G2V,

- ноутбук «ASUS К50ІР» серійний номер 15G10N3917Q та зарядний прийстрій до нього,

- системний блок персонального компютеру «King hun»,

- мобільний телефон «Lenovo A6010» IMEI 868852027334973 та IMEI 868852027334981

- мобільний телефон «NOKIA N8» IMEI 357398044954375.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Також, згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У звязку з викладеним, враховуючи, що всі перелічені вище речі, предмети та документи, зберегли на собі сліди вчинення злочину та є доказом у кримінальному провадженні слідчий просить суд задовольнити клопотання.

Вислухавши слідчого, перевіривши матеріали досудового розслідування слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 5ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно зі ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Просить накласти арешт на вилучене майно.

21.03.2017 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42017050000000279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40,98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст.ст. 170-175, 309, 395 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1-го класу ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене в ході обшуку за адресою: м. Лисичанськ, вул. В. Сосюри, 387:

1. Документи щодо взаємовідносин між ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» та ТОВ «Будівельно-консалтингова група «Базис»: