Ухвала суду № 68800141, 23.08.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12529/17

Провадження № 1-кс/234/4489/17

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

23 серпня 2017 року місто Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Овчарової Ю.Д., слідчого Білоусова А.Ю., прокурора Неминущого О.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області Неминущим О.В., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

23.08.2017 року слідчий в ОВС першого СВ СУ прокуратури Донецької області Білоусов А.Ю. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області Неминущим О.В., про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст.191 ч.3 КК України, внесеного до ЄРДР за №42016050000000279 від 21.03.2017 року.

Вислухавши слідчого та прокурора, які клопотання підтримали, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається з клопотання, СУ прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному. Місцем проведення досудового розслідування визначено місцезнаходження першого СВ СУ прокуратури Донецької області - місто Краматорськ Донецької області.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно повідомлення ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО отримано інформацію про можливе привласнення, а також неефективне використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення потреб об'єктів соціальної сфери Донецької та Луганської областей.

На підставі аналізу даних, розміщених на офіційному порталі «Прозоро», про проведені тендерні закупівлі державними установами та організаціями встановлено, що 20.12.2016 року між Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (ЄДРПОУ 37503713, Донецька обл., м.Бахмут, вул.Миру, 44) та ТОВ «БКГ «БАЗИС» (ЄДРПОУ 32400247, Запорізька обл., м.Запоріжжя, бул.Шевченка, 65) укладено договір на виконання робіт з реконструкції нежитлових будівель під гуртожиток та автономну котельню по АДРЕСА_2. Сума укладеного договору склала 4 770 086 грн.

Окрім цього, на сайті казначейських розрахунків містяться відомості щодо проведених розрахунків протягом вересня-грудня 2016 року з ТОВ «БКГ «БАЗИС» за реконструкцію нежитлових будівель під гуртожиток та автономну котельню по АДРЕСА_2 в сумі 8 043 594 грн., що свідчить про попередньо укладені інші договори поза системи «Прозоро».

Під час аналізу податкових накладних встановлено, що до виконання робіт з реконструкції нежитлових будівель під гуртожиток та автономну котельню по АДРЕСА_2 ТОВ «БКГ «БАЗИС» залучало субпідрядні організації, зокрема ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» (ЄДРПОУ 40359715, Луганська обл., м.Лисичанськ, вул.Григорія Сковороди, 113-129), на рахунки якого протягом вересня 2016 року - січня 2017 року було перераховано кошти в розмірі 1 673 559,76 грн. за зазначені будівельні роботи та матеріали.

В подальшому ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» згідно даних реєстру податкових накладних залучило в якості субпідрядників ТОВ «Три-о-Сервіс» (ЄДРПОУ 34596501, Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул.Богдана Ліщини, 12) та ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» (ЄДРПОУ 39124869, Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул.Курчатова, 18) начебто для виконання робіт з реконструкції нежитлових будівель під гуртожиток та автономну котельню за вказаною вище адресою, на рахунки яких в подальшому були перераховані попередньо отримані від ТОВ «БКГ «БАЗИС» грошові кошти.

Вказані будівельні роботи виконувалися не облікованими працівниками ТОВ «БКГ «БАЗИС» та ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» без залучення будь-яких підрядних організацій, а зазначені фінансово-господарські операції з ТОВ «Три-о-Сервіс» та ТОВ «Север-в-Сервіс» були проведені з метою штучного завищення вартості будівельних матеріалів та робіт, а також виведення у готівку грошових коштів та їх подальшого привласнення.

Як встановлено органом досудового розслідування, діяльність вищезазначених осіб при вчиненні ними протиправної діяльності прикривається посадовими особами ГУ ДФС у Донецькій та Луганській областях.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що вказану злочинну схему привласнення бюджетних коштів забезпечувала організована група «конвертаційний центр» у складі:

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, секретаря Сєвєродонецької міської ради;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2;

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, депутата Сєвєродонецької міської ради;

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4;

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5;

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6

Таким чином, в діях вказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, тобто привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.

Органом досудового розслідування встановлено, що головний офіс ТОВ «БКГ «БАЗИС» (ЄДРПОУ 32400247) розташований за адресою: АДРЕСА_1, що вбачається з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлові будівлі та приміщення за вказаною адресою перебуває у спільній частковій власності ПП «Фотоком» та ТОВ «Обчислювальний центр «Запоріжбуд».

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань -

-ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» (ЄДРПОУ 40359715), місцезнаходження юридичної особи: 93100, Луганська обл., м.Лисичанськ, вул.Г.Сковороди, 113-129, керівник ОСОБА_9,

-ТОВ «БКГ «БАЗИС» (ЄДРПОУ 32400247), місцезнаходження юридичної особи: 69091, Запорізька обл., м.Запоріжжя, б-р Шевченка, 65, керівник ОСОБА_10,

-ТОВ «Три-о-Сервіс» (ЄДРПОУ 34596501), місцезнаходження юридичної особи: 93400, Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул.Заводська, 12, керівник ОСОБА_6,

-ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» (ЄДРПОУ 39124869), місцезнаходження юридичної особи: 93400, Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул.Курчатова, 18, керівник ОСОБА_8,

-Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (ЄДРПОУ 37503713), місцезнаходження юридичної особи: Донецька обл., м.Бахмут, вул.Миру, 44.

З огляду на вказане, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також з метою відшукання оригіналів документів та речей, що можуть свідчити про злочинну діяльність вказаних осіб, слідчим ініційоване клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно ст.234 ч.1, ч.2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Підсумовуючи викладене слідчий суддя вважає, що є всі підстави вважати, що у нежитлових будівлі та приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, можуть зберігатися речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на обшук іншого володіння особи.

Керуючись ст.ст.40, 233, 234-236 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області Неминущим О.В., про надання у кримінальному провадженні №42016050000000279 від 21.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи, - задовольнити

Дозволити проведення обшуку у нежитлових будівлі та приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, за місцезнаходженням юридичної особи ТОВ «БКГ «БАЗИС» (ЄДРПОУ 32400247), з метою відшукання та вилучення:

- документації щодо договірних відносин між ТОВ «БКГ «БАЗИС» (ЄДРПОУ 32400247) та Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (ЄДРПОУ 37503713), ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» (ЄДРПОУ 40359715), ТОВ «Три-о-Сервіс» (ЄДРПОУ 34596501), ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» (ЄДРПОУ 39124869), зокрема оригіналів:

-проектно-кошторисної документації;

-документації з конкурсних торгів у повному обсязі;

-прибуткових накладних, специфікацій (вимог до предмету закупівлі), актів прийому виконаних робіт за участю членів робочої комісії, документів щодо використання придбаних товарів, отриманих послуг, виконаних робіт (ресурсних відомостей);

-довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф.КБ-3;

-накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікатів якості, платіжних документів щодо придбання підрядником матеріалів;

-платіжних доручень, виписок з банку;

-договорів субпідряду та додатків до них;

-готівкових коштів, отриманих у результаті протиправної діяльності конвертаційного центру та які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Дозвіл на обшук надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусову А.Ю. та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №42016050000000279.

Встановити строк дії ухвали про дозвіл на обшук протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23.09.2017 року.

Роз'яснити, що згідно ч.7 ст.236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.

Слідчий суддя Л.М.Марченко