Ухвала суду № 68799842, 07.09.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/13258/17

Провадження № 1-кс/234/4745/17

УХВАЛА

про арешт майна

07 вересня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Оголя В.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про арешт майна, відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000279 від 21.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У своєму клопотанні слідчий просив суд здійснити розгляд клопотання про арешт майна без виклику власників майна щодо яких здійснюється провадження, з метою забезпечення подальшого арешту майна.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 01.09.2017 на підставі ухвал слідчого судді Краматорського міського суду слідчими проведено обшук у приміщеннях ТОВ «Сєверодонецьке АТП-10974» за адресою: м. Сєверодонецьк, вул. Богдана Ліщини 35 та 35а, в ході якого виявлено та вилучено:

У приміщенні диспетчерської (кімната механіка), будівля, якої знаходиться ліворуч від вїзду до АТП виявлено та вилучено:

1)У сумці ОСОБА_3 вилучені:

-Грошові кошти номіналом 200 грн. у розмірі 22 400. Останні завернуті у банківську обгортку з написом: «Сєвєродонеьке відділення №64» Таскомбанк, видано 28.08.2017 ЄДРПОУ 09806443 код банку 339500 ОСОБА_4 та мається підпис виконаний синім барвником;

-ОСОБА_5 №4149 4393 9263 7249, дійсна до 07/20

-Телефон «Самсунг» білого кольору ІМЕІ 355314/07/792412/0, з вставленою карткою «Лайф» з позначкою 10;

- Iphone 5 з номером телефону 095-687-33-53. Екран пошкоджено у верхній частині. Володілець телефону відмовився називати пароль входу, пославшись, що забув його;

- 4 ключі на двох звзках з написами «СВС46», «ТАР47» та «12»

2) Видаткова накладна №126 від 04.08.2017 на 1арк. (2 екземпляри);

3) Видаткова накладна №869 від 0308.2017

4) акт звірки взаєморозрахунків на 1арк. (2 екземпляри);

5)рахунок на оплату по замовленню №128 від 04.08.2017 на 1арк.;

6) видаткові накладні №№РН-0000004, РН-0000007, РН-0000064 та РН-0000053 з прикріпленими записками;

7)Податкові повідомлення рішення форми «Ф», всього 13 шт. на 1 арк. кожне;

8)Платіжні повідомлення на 13арк.;

9)Видаткові накладні №33 від 07.04.2017 та №37 від 11.04.2017;

10)Рахунки фактури, довідка про вартість виконання будівельних робіт та витратаи, акт приймання виконаних робіт за договором №2006-17 від 20.06.17. Підрядник ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» на 11арк.;

11)Акти надання послуг №10 від 31.01.2017 та №12 від 28.02.2017 на 4арк. всього.

12)Договір №3 від 01.03.2016 на 2х арк.;

13)Договір підряду на капітальний ремонт №17 від 22.08.2017 з додатками, всього на 9арк.;

14)Договір підряду №1105-Р від 11.05.2017 з додатками на 15арк. всього;

15)Договір поставки №150317 від 15.03.2017 на 3арк.;

16)Бланки договорів підряду на капітальний ремонт №20 від 05.09.2017 з додатками на 19арк.;

17)Бланки договорів підряду на капітальний ремонт №21 від 05.09.2017 з додатками на 19арк.;

18)Бланки довіреностей на отримання цінностей від ТОВ «ДЮС Трейд» на 6арк.;

19)Акти здачі-прийняття робіт на 4арк, рахунок фактура на 19арк. всього.

20)Дефектний акт щодо ремонту нежилого приміщення на 3акр., підсумкова відомість ресурсів на 15арк. (2 екземпляри), розрахунок загальновиробничих витрат на 3арк., довідка про вартість виконаних робіт на 2арк.,, акти приймання виконаних будівельних робіт на 10арк., локальний кошторис на 9арк., договірна ціна на 2арк.;

21)Державні номерні знаки ВВ 3029 ХХ, ВВ 5356 ХХ, ВВ 7832АН;

В приміщенні орендованого приміщення ТОВ «Фірма «Система-А» виявлено та вилучено:

22)Зошит з чорновими записами рожевий;

23)Рахунки фактури, копії та оригінали на 16арк.;

24)Акти здачі-прийому робіт на 2арк. з звітом про використану активну та реактивну електроенергію на 1арк.;

25)Бланки товарно-транспортних накладних на 3арк.;

26)Копії особистих документів ОСОБА_6 на 3арк.

27)Чорнові записи на 5арк.;

28)Посвідчення кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів Сєвєродонеької міської ради Луганської області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11;

29)Жорсткий диск серійний номер S/N S20BJ9CZ305020;

30)Жорсткий диск серійний номер S/N 50К0Е105033026;

31)Під подушкою у дивані вилучено зверток в яком знаходяться відтиски печаток:

-рожевого кольору ТА «Таскомбанк» Сєвєродонецького відділення №64 з датою від 02.08.2017 року, яка приєднана до білого шнуру;

-Синього кольору ТА «Таскомбанк» Сєвєродонецького відділення №64;

32)Дискета з написом «УКрСиб банк Ключ»;

33)Пусті коробки від сім-карт та пластикові бокси для них 5 шт;

34)Сим-карта «Play»;

35)Предмет, зовні схожий на рушницю із назвою «ИЖ-27» №8800395, вилучена із сейфу.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

При цьому, згідно ч.2 ст.170 КК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Також, згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У звязку з викладеним, враховуючи, що всі перелічені вище земельні ділянки зберегли на собі сліди вчинення злочину та є доказом у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчий просив суд задовольнити клопотання про арешт майна.

Вислухавши слідчого,який просив задовольнити клопотання, перевіривши матеріали досудового розслідування, суд приходить до наступного.

З метою забезпечення арешту, дане клопотання суд вважає за необхідне розглянути відповідно до ст.172 КПК України без повідомлення власників.

01.09.2017 дані предмети вилучені в ходу обшуку проведеного на підставі ухвали судді Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно зі ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Просить накласти арешт на вилучене майно.

21.03.2017 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №42017050000000279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40,98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст.ст. 170-175, 309, 395 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні 01.09.2017, а саме:

-Грошові кошти номіналом 200 грн. у розмірі 22 400. Останні завернуті у банківську обгортку з написом: «Сєвєродонеьке відділення №64» Таскомбанк, видано 28.08.2017 ЄДРПОУ 09806443 код банку 339500 ОСОБА_4 та мається підпис виконаний синім барвником;

-ОСОБА_5 №4149 4393 9263 7249, дійсна до 07/20

-Телефон «Самсунг» білого кольору ІМЕІ 355314/07/792412/0, з вставленою карткою «Лайф» з позначкою 10;

-Iphone 5 з номером телефону 095-687-33-53. Екран пошкоджено у верхній частині;

-4 ключі на двох звзках з написами «СВС46», «ТАР47» та «12»;

-Видаткова накладна №126 від 04.08.2017 на 1арк. (2 екземпляри);

-Видаткова накладна №869 від 0308.2017;

-акт звірки взаєморозрахунків на 1арк. (2 екземпляри);

-рахунок на оплату по замовленню №128 від 04.08.2017 на 1арк.;

-видаткові накладні №№РН-0000004, РН-0000007, РН-0000064 та РН-0000053 з прикріпленими записками;

-Податкові повідомлення рішення форми «Ф», всього 13шт. на 1арк. кожне;

-Платіжні повідомлення на 13арк.;

-Видаткові накладні №33 від 07.04.2017 та №37 від 11.04.2017;

-Рахунки-фактури, довідка про вартість виконання будівельних робіт та витратаи, акт приймання виконаних робіт за договором №2006-17 від 20.06.17. Підрядник ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» на 11арк.;

-Акти надання послуг №10 від 31.01.2017 та №12 від 28.02.2017 на 4арк. всього;

-Договір №3 від 01.03.2016 на 2-х арк.;

-Договір підряду на капітальний ремонт №17 від 22.08.2017 з додатками, всього на 9арк.;

-Договір підряду №1105-Р від 11.05.2017 з додатками на 15арк. всього;

-Договір поставки №150317 від 15.03.2017 на 3арк.;

-Бланки договорів підряду на капітальний ремонт №20 від 05.09.2017 з додатками на 19арк.;

-Бланки договорів підряду на капітальний ремонт №21 від 05.09.2017 з додатками на 19арк.;

-Бланки довіреностей на отримання цінностей від ТОВ «ДЮС Трейд» на 6арк.;

-Акти здачі-прийняття робіт на 4арк, рахунок фактура на 19арк. всього;

-Дефектний акт щодо ремонту нежилого приміщення на 3акр., підсумкова відомість ресурсів на 15арк. (2 екземпляри), розрахунок загальновиробничих витрат на 3арк., довідка про вартість виконаних робіт на 2арк., акти приймання виконаних будівельних робіт на 10арк., локальний кошторис на 9арк., договірна ціна на 2арк.;

-Державні номерні знаки ВВ 3029 ХХ, ВВ 5356 ХХ, ВВ 7832АН;

-Зошит з чорновими записами рожевий;

-Рахунки фактури, копії та оригінали на 16арк.;

-Акти здачі-прийому робіт на 2арк. з звітом про використану активну та реактивну електроенергію на 1арк.;

-Бланки товарно-транспортних накладних на 3арк.;

-Копії особистих документів ОСОБА_6 на 3арк.;

-Чорнові записи на 5арк.;

-Посвідчення кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів Сєвєродонеької міської ради Луганської області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11;

-Жорсткий диск серійний номер S/N S20BJ9CZ305020;

-Жорсткий диск серійний номер S/N 50К0Е105033026;

-Зверток, в яком знаходяться відтиски печаток: рожевого кольору ТА «Таскомбанк» Сєвєродонецького відділення №64 з датою від 02.08.2017 року, яка приєднана до білого шнуру; синього кольору ТА «Таскомбанк» Сєвєродонецького відділення №64;

-Дискета з написом «УКрСиб банк Ключ»;

-Пусті коробки від сім-карт та пластикові бокси для них 5шт.;

-Сим-карта «Play»;

-Предмет, зовні схожий на рушницю із назвою «ИЖ-27» №8800395, вилучена із сейфу.

Розяснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_12