Ухвала суду № 68799608, 05.09.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/13283/17

Провадження № 1-кс/234/4760/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 вересня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Сторчай А.Д., слідчого в особливо важливий справах третього слідчого відділу управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1,

Розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання надійшло до суду 05.09.2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42016040000001064від 06.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42016040000001064 від 06.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 довів: що у провадженні третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області перебувають матеріали кримінального провадження № 42016040000001064 від 06.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Встановлено, що 06.12.2016 до прокуратури Дніпропетровської області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що невстановлені особи шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів намагаються протиправно заволодіти майном ПП «Восток-2» за адресою: Амур-Нижньодніпровський район, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область.

19.07.2017 постановою прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області підслідність кримінального провадження № 42016040000001064 від 06.12.2016 визначено за слідчим управлінням прокуратури Донецької області.

Допитаний в якості свідка заявник ОСОБА_4 (директор ПП «Восток-2») показав, що колишня дружина власника вказаного приватного підприємства ОСОБА_5 - ОСОБА_6 восени 2014 року, скориставшись хворобою свого чоловіка, вирішила протиправно заволодіти приватним підприємством «Восток-2» та його майном. Так, у грудні 2014 року вона склала завідомо неправдивий документ рішення власника ПП «Восток-2» ОСОБА_5 від 17.11.2014 про звільнення свідка з посади директора ПП «Восток-2» та призначення себе на цю посаду. Вважаючи своє звільнення незаконним, у грудні 2014 року свідок звернувся до Кіровського районного суду з позовом про поновлення на роботі. На підставі рішення Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 15.01.2015 у цивільній справі №203/8124/14-ц, яке залишено в силі вищими судами, свідка поновлено на посаді директора ПП «ВОСТОК-2», у звязку з чим, державним реєстратором Печерської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_7 06.10.2016 вчинено реєстраційну дію №12241070015019354. 10.10.2016 об 21:32 год., приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено зміни до відомостей про юридичну особу ПП «Восток-2», що не пов'язані зі змінами в установчих документах (номер запису (реєстраційної дії): 12241070018019354). Вказаною реєстраційною дією №12241070018019354 змінено керівника ПП «Восток-2» з ОСОБА_3 на ОСОБА_9 ОСОБА_9 призначено директором ПП «ВОСТОК-2» на підставі підробленого рішення від 07.10.2016 власника ПП «ВОСТОК-2» ОСОБА_5 та наказу №1/15-к від 07.10.2016. ОСОБА_5 - власник ПП «ВОСТОК-2» помер 28.11.2014 що підтверджується актовим записом про смерть №8538 від 28.11.2014 тобто за 2 роки до моменту вчинення реєстраційної дії №12241070018019354 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 Крім того, реєстраційну дію №12241070018019354 вчинено нотаріусом ОСОБА_8, незважаючи на заборону вчиняти будь-які реєстраційні дії, встановлену ухвалою від 07.10.2016 Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області у справі №175/3996/16-ц, відомості про яку внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 10.10.2016 до моменту вчинення реєстраційної дії №12241070018019354. Нотаріусом ОСОБА_8 10.10.2016 об 20:12 год., без будь-яких правових підстав вимкнено попередження і вказану вище заборону вчиняти будь-які реєстраційні дії, які містилися у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. На підставі підроблених приватним нотаріусом ОСОБА_8 документів та внесених недостовірних відомостей до електронного реєстру ПП «ВОСТОК-2» захоплено невідомими особами. 12.10.2016 він звернувся до Шевченківського (Бабушкінського) відділення поліції ДВП ГУНП у Дніпропетровській області із заявою про вчинення приватним нотаріусом у змові з державним реєстратором підроблення документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців. Заяву зареєстровано у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Але до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення працівниками поліції за заявою свідка внесено не було. Не дивлячись на судові заборони, в період з 13.10.2016 по 25.11.2016 державним реєстратором ОСОБА_10, яка знала про ці заборони, неодноразово вчинялися реєстраційні дії у електронному реєстрі - ЄДРПОУ з метою сприяння у незаконному заволодінні майном підприємства з боку ОСОБА_6 13.12.2016 державним реєстратором Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України ОСОБА_11 скасовано усі вищезазначені протиправні реєстраційні дії.

Згідно вказаного рішення Міністерства юстиції України свідка поновлено на посаді директора ПП «Восток-2». Після цього, не дивлячись на заборону Дніпропетровського районного суду від 07.10.2016 у справі №175/3996/16ц, державним реєстратором Покровської РДА Дніпропетровської області ОСОБА_12 19.12.2016 вчинєно реєстраційні дії №12241050032019354 та №12241070033019354, якими змінено статутний (складений) капітал, змінено склад та інформацію засновників ПП «Восток-2», а також керівника. Новим керівником ПП «Восток-2» стала ОСОБА_6

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що 28.11.2014 помер його батько ОСОБА_5 і після нього відкрилась спадщина, яка складається із нерухомого майна і прав власності на рухоме майно та підприємство. Так, за життя його батькові належало наступне майно: нежитлові приміщення №73, 73а у м. Києві по вул. Вишгородській 4; квартира №5 у м. Києві по вул. Інститутській 27/6; квартира №47 у м. Києві по вул. Інститутській 27/6; квартира №20 у м. Києві по вул. Лютеранській 26/17; домоволодіння №38 у м. Дніпрі по вул. Дмитрова та земельна ділянка за вказаною адресою; квартира №68 у м. Дніпрі по пр. Кірова 10/12; нежитлове приміщенням у м. Дніпрі по пр. Кірова 46А та земельна ділянка за вказаною адресою; квартира №68 у м. Дніпрі по пр. К. Маркса 88; гараж №290 у м. Дніпрі по пр. К. Маркса 88; гараж у м. Дніпрі по пр. Кірова 14; будинок №62А у с. Кіровському Дніпропетровської області по вул. Некрасова; частка 100% приватному підприємстві «Восток-2» (20258290) якому на праві власності належать: центральний авторинок м. Дніпра по вул. Курсантській 22 та продовольчий ринок по пр. Мануйлівському 65 у м. Дніпро; частки у статутному капіталі інших юридичних осіб, дані яких він наразі не памятає; транспортні засоби, дані яких він наразі не памятає. Батько перебував у зареєстрованому шлюбі із ОСОБА_6, у вказаному шлюбі у батька та ОСОБА_6 народилися діти ОСОБА_7 та ОСОБА_12, які є малолітніми. Дружина батька ОСОБА_13 близька із членами організованого злочинного угруповання Кошляка. Угруповання здійснює свою злочинну діяльність під безпосереднім прикриттям прокурора Дніпропетровської області Матвійчука В.В., начальника відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_14 ОСОБА_15 за проханням ОСОБА_14 і через ОСОБА_14 прокурор Матвійчук В.В. давав вказівки керівництву ГУ НП у Дніпропетровській області не розслідувати кримінальні правопорушення вчинені членами угруповання та особисто ОСОБА_6. За життя ОСОБА_5 було складено заповіт, яким він заповідав усе належне йому майно його рідному сину - ОСОБА_16. 30.11.2012 заповіт було посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 Проте, ОСОБА_5 в 2014 році склав два нові заповіти, які скасовують всі попередні в силу ч.2 статті 1254 ЦК України: номер у спадковому реєстрі 56044878, посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 06.05.2014 р., номер в реєстрі нотаріальних дій 703 та номер у спадковому реєстрі 56437112, посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 19.08.2014р., номер в реєстрі нотаріальних дій 1595. Також, ОСОБА_5, у вказаний період часу, частину майна було відчужено шляхом укладення договорів дарування своїм малолітнім трьом донькам народженим від шлюбу з ОСОБА_6. Проте, батько (ОСОБА_5О.) не міг видати у 2014 році ці заповіти, перебуваючи у здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи значення своїх дій, оскільки важко хворів, мав загострення онкологічного захворювання ІV ступеню та постійно знаходився під дією сильнодіючих наркотичних препаратів. Це підтверджується медичними документами, наявними в справі, наданими з медичних закладів, де лікувався ОСОБА_5: амбулаторними і стаціонарними картами з Комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» (м. Дніпро, вул. Столярова, 12), Комунального закладу «Міська багатопрофільна клінічна лікарня №4» ДОР (49600, м. Дніпро, вул. Ближня, 32), Комунального закладу «Дніпропетровська міська клінічна лікарня №7» ДОР (49006, м. Дніпро, вул. Філософська, 62), а також документами, які необхідно витребувати з інших лікувальних закладів. 06.05.2014 після звернення батька (ОСОБА_5О.) до Комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» йому було призначено наркотичний засіб морфій. З 14.08.2014 по 19.08.2014 в ході стаціонарного лікування в Комунальному закладі «Дніпропетровська міська клінічна лікарня №7» ДОР ОСОБА_5 отримував наркотичний засіб морфій у подвійному розмірі. У 2014 році під час важкої хвороби і вимушеного вживання наркотичних препаратів, що зазначені вище, ОСОБА_5 уклав ряд правочинів, якими передав права власності на належне йому зазначене вище нерухоме майно Відповідачам по справі за договорами дарування, посвідченими приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 Вказані правочини і заповіти нотаріус ОСОБА_17 відмовлялася посвідчувати, оскільки батько не усвідомлював значення своїх дій та не керував ними під час складення заповітів та договорів дарування. Їх було посвідчено ОСОБА_17 після умовлянь дружини батька ОСОБА_6, а також після того як ОСОБА_6 разом з юристами із угруповання Кошляка надала нотаріусу медичні довідки з лікувальних закладів про те, що ОСОБА_5 під впливом наркотичних засобів не перебуває. Наскільки йому відомо такі медичні довідки видано завідувачем відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Комунального закладу Дніпропетровська міська лікарня №7 Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_15, який за видані довідки від ОСОБА_6 отримав квартиру. На кого оформлено цю квартиру йому не відомо. На справді ж ОСОБА_5 перебував під впливом морфію та трамадолу, які отримував регулярно по два рази на день. Вказане підтверджується медичними документами, які містяться у цивільній справі 203/8000/14-ц у Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ. Він тісно спілкувався зі своїм батьком ОСОБА_5 останні місяці до смерті, бачив його стан, бачив, що він не усвідомлював значення своїх дій, окрім медичних препаратів, які йому було призначено лікарями вживав додаткові наркотичні засоби, оскільки біль від його онкологічного захворювання був нестерпним. Додаткові наркотичні засоби йому давала його дружина ОСОБА_6, яка за їх допомогою могла змусити робити ОСОБА_5 все що завгодно. Крім того, дружина тиснула на нього малолітніми дітьми. Так, якщо батько не погоджувався робити те, що було потрібно ОСОБА_6 вона забирала дітей, шантажуючи його ними, не давала наркотики. ОСОБА_18 брала наркотики йому не відомо, проте він здогадується, що вона отримувала їх від когось із своїх поплічників із угруповання Кошляка. Користуючись його хворобою, маючи колосальний вплив за допомогою наркотичних засобів і дітей ОСОБА_18 змусила ОСОБА_5 переписати на неї і на її дітей належне ОСОБА_5 майно. Вказане майно у тому числі було нажито і на його кошти, здобуто його зусиллями, хоча було юридично оформлено на ОСОБА_5 У звязку із постійним тиском і погрозами дружини, приховуванням нею наркотиків ОСОБА_5 нерідко, повністю втрачавши контроль над собою, влаштовував погроми у будинку. Неодноразово на такі погроми приїжджав наряд поліції. Він неодноразово повідомляв про протиправну поведінку ОСОБА_18, проте поліцією заходи не вживалися. Таку поведінку батька і його стан можуть підтвердити працівники швидкої медичної допомоги, що також приїжджали на виклики (телефонний номер 05623303), а також працівники поліції. Він переконаний, що посмертна судово-психіатрична експертиза встановить, що батько, значення своїх дій не усвідомлював, не міг у повній мірі свідомо керувати власними діями і передбачати їх наслідки на момент укладення оспорюваних по справі правочинів. Йому достовірно відомо, що у звязку із психіатричними розладами, викликаними онкологічною хворобою і прийомом наркотичних препаратів, постійним тиском і маніпуляціями дружини, ОСОБА_5 неодноразово в 2014 році звертався до Дніпропетровської клінічної психіатричної лікарні ДОР і до Київського міського психоневрологічного диспансеру №4 (Висновок консультанта-психіатра Дніпропетровської клінічної психіатричної лікарні ДОР від 02.08.2014 року) і до Київського міського психоневрологічного диспансеру №4 (Довідка від 29.04.2016р. №1840). Вважає, що витребування оригіналів документів із цих установ допоможе більш детально встановити всі обставини заволодіння ОСОБА_6 майном ОСОБА_5 Єдине чим не вдалося заволодіти ОСОБА_6 у спосіб зазначений вище це приватне підприємство «Восток-2» та його майно центральний авторинок м. Дніпра по вул. Курсантській 22 та продовольчий ринок по пр. Мануйлівському 65 у м. Дніпро. Особисто він і його батько ОСОБА_5, а також директор ПП «Восток-2» ОСОБА_3 створювали і розвивали вказане підприємство з нуля. Усі зароблені ним кошти він вкладав у розвиток вказаного підприємства та у будівництво нерухомого майна, належного йому. Батько не дивлячись на тиск зі сторони ОСОБА_6 відмовлявся переписувати на неї вказане підприємство, оскільки знав, що воно по праву мало залишитися йому. Також, його батько знав, про звязки ОСОБА_6 із членами угруповання Кошляка. Про вказані обставини йому повідомляв батько. Він неодноразово намагався забрати його до себе, проте він категорично відмовлявся. Достовірних причин він не памятає, але вважає, що він знаходився під фізичною і психологічною залежністю ОСОБА_6 і наркотиків, мав психічні розлади у звязку із хворобою і медикаментами. ОСОБА_19 погрожувала йому розправою. 28.11.2014 його батько ОСОБА_5 помер. Відразу після його смерті, у грудні 2014 року він дізнався про те, що ОСОБА_6 склала завідомо неправдивий документ рішення власника ПП «Восток-2» ОСОБА_5 (його батько) від 17.11.2014 про звільнення з посади директора ПП «Восток-2» ОСОБА_3 та призначення на його місце себе - ОСОБА_6. При цьому, підставою звільнення зазначено «згоду сторін», якої взагалі не було. Про своє незаконне звільнення ОСОБА_3 дізнався 04.12.2014, коли невідомі особи із угруповання Кошляка (ОСОБА_20, ОСОБА_21В.) і співробітники їх охоронної фірми «Лєон» силою не допустили ОСОБА_3 на робоче місце. Жодних документів, заяв, згод зі своїм звільненням ОСОБА_3 не підписував та не надавав. Вважаючи своє звільнення незаконним, у грудні 2014 року ОСОБА_3 звернувся до Кіровського районного суду з позовом про поновлення на роботі. На підставі рішення Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 15.01.2015 у цивільній справі №203/8124/14-ц, яке залишено в силі вищими судами, ОСОБА_3 поновлено на посаді директора ПП «ВОСТОК-2», у звязку з чим державним реєстратором Печерської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_7 06.10.2016 вчинено реєстраційну дію №12241070015019354. 10.10.2016 о 21:32 год. приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесені зміни до відомостей про юридичну особу ПП «ВОСТОК-2», що не пов'язані зі змінами в установчих документах номер запису (реєстраційної дії): 12241070018019354. Вказаною реєстраційною дією №12241070018019354 змінено керівника ПП «ВОСТОК-2» з ОСОБА_3 на ОСОБА_22 ОСОБА_9 призначено директором ПП «ВОСТОК-2» на підставі підробленого рішення від 07.10.2016 власника ПП «ВОСТОК-2» ОСОБА_5 та наказу від 07.10.2016 №1/15-к. ОСОБА_5 власник ПП «ВОСТОК-2» помер 28.11.2014, що підтверджується актовим записом про смерть №8538 від 29.11.2014, тобто за 2 роки до моменту вчинення реєстраційної дії №12241070018019354 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 Відомості про смерть ОСОБА_5 в тому числі підтверджується Рішенням Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 15.01.2016р. у цивільній справі №203/8124/14-ц, яке відповідно до відмітки заступника голови Апеляційного суду Дніпропетровської області набрало законної сили 04.07.2016. Крім того, реєстраційну дію №12241070018019354 вчинено нотаріусом ОСОБА_8, незважаючи на заборону вчиняти будь-які реєстраційні дії, вжиту ухвалою від 07.10.2016 Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області у справі №175/3996/16-ц, відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 10.10.2016 до моменту вчинення реєстраційної дії №12241070018019354. Нотаріус ОСОБА_8 10.10.2016 о 20:12 год. без будь-яких правових підстав вимкнено попередження і вказану вище заборону вчиняти будь-які реєстраційні дії, які містилися у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Довідкою Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 12.10.2016 №5/513/16 повідомлено, що заходи забезпечення позову, які вжиті ухвалами від 07.10.2016 Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області у справі №175/3996/16-ц, а саме щодо: заборони будь-яким особам, особисто або/та через своїх представників, складати, підписувати та подавати будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб'єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, реєстраційні заяви, інші документи щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів або змін до відомостей про: юридичну особу - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОСТОК-2» (код ЄДРПОУ 20258290), змін до відомостей про керівника юридичної особи - ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОСТОК-2» (код ЄДРПОУ 20258290); заборони будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, нотаріусам, акредитованим суб'єктам, вносити будь-які записи та будь-які зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно юридичної особи - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОСТОК-2» (код ЄДРПОУ 20258290) за заявами будь-яких осіб, особисто або/та через своїх представників, до набрання рішенням суду законної сили; заборони Міністерству юстиції України, в тому числі, але не виключно Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України, комісіям і комітетам при Міністерстві юстиції України приймати будь-які рішення та вносити будь-які відомості стосовно юридичної особи - ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОСТОК-2» (код ЄДРПОУ 20258290); накладення арешту на все рухоме і нерухоме майно юридичної особи - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОСТОК-2» (код ЄДРПОУ 20258290) в межах ціни позову в сумі 9 000 000 грн.; накладення арешту на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 65 (стара назва м. Дніпропетровськ, пр. Воронцова, 65); накладення арешту на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 22 (стара назва м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 22) не змінювалися судом і не скасовувалися. Ухвали є чинними і підлягають негайному виконанню з моменту їх проголошення. Попри пряму заборону встановлену судовим рішенням нотаріус ОСОБА_8, діючи умисно, у злочинній змові з ОСОБА_6 та ОСОБА_9, самовільно втрутилася у роботу реєстру, внесла недостовірні відомості про судове рішення (про його зміну і скасування заходів забезпечення позову), про нового незаконного керівника юридичної особи ПП «ВОСТОК-2» - ОСОБА_9 На підставі підроблених приватним нотаріусом ОСОБА_8 документів та внесених недостовірних відомостей до електронного державного реєстру ПП «ВОСТОК-2» захоплено невідомими ні йому, ні колективу особами на чолі з ОСОБА_9 На його домку, ОСОБА_9 це підставний директор, людина угруповання Кошляка і ОСОБА_6. Таким чином, приватний нотаріус ОСОБА_8, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_9, протиправно заволоділи ПП «Восток-2» і його майном. Нотаріус ОСОБА_8 відома як «чорний нотаріус Дніпра» і яка обслуговує угруповання кримінальних авторитетів Кошляка, ОСОБА_21 і ОСОБА_20, які завдяки тісним корупційним звязкам із прокурором Дніпропетровської області Матвійчуком В.В. допомагають їй уникнути кримінальної відповідальності і разом із прокурором Матвійчуком В.В. забезпечують безкарне здійснення нею протиправної діяльності. 12.10.2016 ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського (Бабушкінського) відділення поліції ДВП ГУНП у Дніпропетровській області з заявою про вчинення приватним нотаріусом у змові з державним реєстратором підроблення документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців. Заяву зареєстровано у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень під № 35555 від 12.10.2015 року. Але до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення працівниками поліції за його заявою внесені не були. У звязку з цим є всі підстави підозрювати про причетність ГУНП в Дніпропетровській області до злочинної діяльності приватного нотаріуса ОСОБА_8 та державних реєстраторів. Його підозри підтвердилися після того, як ОСОБА_3 звернувся до слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області з заявою про залучення його як потерпілого у кримінальному провадженні №12014040700002162 за ч.4 ст.358 КК України за фактом використання завідомо підробленого документа (рішення власника №2 ПП «Восток-2» від 17.11.2014 про звільнення ОСОБА_3 з посади директора). При цьому, у заяві він зазначив слідчому про те, що згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи №5285/5286 від 29.07.2016 «підпис від імені ОСОБА_5 в рішенні власника №2 ПП «Восток-2» від 17.11.2014, розташований у рядку «Ярошенко Ігор Олександрович» виконаний за допомогою гелевого чорнила для кулькових ручок рукописним способом без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів не ОСОБА_5 Цей підпис виконаний ОСОБА_6». Таким чином, експертним шляхом беззаперечно доведено факт підробки підпису ОСОБА_5 та використання ОСОБА_6 підробленого офіційного документа рішення власника ПП «Восток-2» від 17.11.2014 про звільнення ОСОБА_3 з посади директора ПП «Восток-2». У той же час, з липня 2016 року до теперішнього часу слідчими СУ ГУНП в області не складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 та 4 ст.358 КК України, не звернувся для його погодження до прокурора та не повідомив про підозру особі, що вчинила злочин. Дії слідчого є свідомими, оскільки в матеріалах провадження є висновок експерта, з яким слідчий добре ознайомлений. Впевнений, що слідчий самостійно не може приймати такі рішення, та погоджує їх зі своїм керівництвом. Або виконує його злочинний наказ, а також злочинні накази керівництва прокуратури Дніпропетровської області. 13.12.2016 державним реєстратором Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України ОСОБА_11 скасовано усі вищезазначені протиправні реєстраційні дії (номера реєстраційних дій, якими скасовано протиправні реєстраційні дії: №12249980025019354, №12249980026019354, №12249980027019354, №12249980028019354, №12249980029019354, №12249980030019354, №12249980031019354). Згідно вказаного рішення Міністерства юстиції України ОСОБА_3 було поновлено на посаді директора ПП «Восток-2». Після цього, не дивлячись на заборону Дніпропетровського районного суду від 07.10.2016 у справі №175/3996/16ц, державним реєстратором Покровської РДА Дніпропетровської області ОСОБА_12 19.12.2016 вчинено реєстраційні дії №12241050032019354 та №12241070033019354, якими змінено статутний (складений) капітал, змінено склад та інформацію про засновників ПП «Восток-2», а також керівника. Новим керівником ПП «Восток-2» стала ОСОБА_6 На сьогоднішній день директором ПП «Восток-2» згідно з даними ЄДРПОУ є ОСОБА_6, хоча рішення Кіровського районного суду м. Дніпропетровська та ухвала апеляційного суду Дніпропетровської області про поновлення його на посаді директора ПП «Восток-2» не скасовано. Більше того, ОСОБА_6, знаючи про існування такого рішення суду, свідомо та злісно його до теперішнього часу не виконує. Крім того, як йому стало відомо 12.01.2017, одразу в момент першої спроби рейдерського захоплення (11-12.10.2016), яку частково зупинено Міністерством юстиції 13.12.2016, згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно особами, які незаконно захопили ПП «Восток-2» незаконно, попри судові заборони відчужено обєкт: незавершене будівництво - нерухоме майно, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Воронцова, будинок 65 (нова адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Мануйлівський, будинок 65). Технічний проектний опис майна: Обєкт нерухомого майна: незавершене будівництво, торгівельний магазин; загальна площа (кв.м): 548.1. Вказаний обєкт (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 1052321312101) продано незаконними керівниками ОСОБА_9 та ОСОБА_6 товариству з обмеженою відповідальністю "СХІД-ЗАХІД ДНІПРО", код ЄДРПОУ: 40889073 11.10.2016 о 23:14:51 год. у приватного нотаріуса ОСОБА_23 (договір купівлі-продажу, обєкта незавершеного будівництва, серія та номер: 1030, виданий 11.10.2016, видавник: ПН ДМНО ОСОБА_23С.) Вказані реєстраційні дії вчинено попри заборони встановлену рішеннями Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області у справі №175/3996/16-ц від 07.10.2016. ТОВ «СХІД-ЗАХІД ДНІПРО» згідно з відомостями із ЄДРПОУ, зареєстроване 10.10.2016р. за адресою: 51933, Дніпропетровська обл., місто Камянське, вулиця Маяковського, будинок 30. Учасниками вказаного ТОВ "СХІД-ЗАХІД ДНІПРО" є 1. ОСОБА_24 (ОСОБА_9 засновника: 51933, Дніпропетровська обл., місто Камянське, Заводський район, вулиця Маяковського, будинок 30 Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 5000000.00) 2. ОСОБА_25 ЛТД. Адреса засновника: 864 НОЗЕРН ХАЙВЕЙ, ТРЕЛЛІС БІЛДІНГ, БЕЛІЗ СІТІ, БЕЛІЗ Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 5000000.00). Розмір статутного капіталу ТОВ "СХІД-ЗАХІД ДНІПРО" 10 000 000.00 грн. Керівник - ОСОБА_24 Усі перераховані вище особи, а саме: нотаріуси, юристи, реєстратори, працівники прокуратури перебувають у тісній взаємодії і щомісяця отримують грошові кошти від угруповання Кошляка. Саме вказані особи, а також керівництво органів прокуратури і поліції Дніпропетровської області забезпечили винесення завідомо неправосудного рішення Кіровським районним судом м. Дніпропетровська у справі №203/8000/14-ц, яким фактично узаконено протиправні дії ОСОБА_6 щодо набуття нею і членами угруповання у власність майна його батька. Станом на сьогодні рішення оскаржується у Вищому спеціалізованому суді. Неправосудне рішення суду ґрунтується на завідому незаконному висновку № 367 від 16.05.2016 року складеного експертами Київського міського центру судово-психіатрічної експертизи. Згідно висновку № 367 від 16.05.2016 року, складеного експертами Київського міського центру судово-психіатрічної експертизи, під час укладення оспорюваних правочинів ОСОБА_5 усвідомлював значення своїх дій і міг керувати ними. При цьому по всіх правочинах окрім заповіту, складеного 30.11.12, зазначено, що ОСОБА_5 знаходився в стані Соматогенного астенічного синдрому (F 06.8). Згідно Міжнародної класифікації захворювань в редакції 2010р. (МКЗ-10) шифр F 06.8 це Інші уточнені психічні розлади, обумовлені ушкодженням і дисфункцією головного мозку або соматичною хворобою. При цьому на розгляд експертів не були надані документи зі спеціалізованих психолого/психіатричних лікувально-діагносточних установ і розглядалась документація по основному захворюванню. Експертом не взято до уваги, що померлий ОСОБА_5 в 2014 році звертався до Дніпропетровської клінічної психіатричної лікарні ДОР і до Київського міського психоневрологічного диспансеру №4, що підтверджується Висновком консультанта-психіатра Дніпропетровської клінічної психіатричної лікарні ДОР від 02.08.2014 і Довідкою Київського міського психоневрологічного диспансеру №4 від 29.04.2016р. №1840. Також, у висновку експертизи зазначено, але не надано належної оцінки матеріалам з ДКОШМД м.Дніпропетровськ, які свідчать про наявність у померлого ОСОБА_26 «гострого інтоксикаційного делірію» (арк.17) висновку. «Делірій може мати багато ступенів важкості, всі симптоми можуть проявлятися з різним ступенем інтенсивності. При цьому, на розгляд експертів не були надані документи зі спеціалізованих психолого/психіатрічних лікувально-діагностичних установ і розглядалась документація по основному захворюванню. Також, на арк.222 тому 6 цивільної справи №203/8000/14-ц міститься відповідь Київського міського психоневрологічного диспансеру №4 на запит суду, в якій зазначено, що померлий ОСОБА_5 не звертався за допомогою до цього закладу в 2014 році. Запит суду було здійснено за клопотанням первісного Позивача після допиту свідка, яка пояснила, що в 2014 році таке звернення мало місце. Відтак, для проведення посмертної судово-психіатричної експертизи матеріали із Київського міського психоневрологічного диспансеру №4 не надавались. Водночас, із наданої 06.05.2016 до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська довідки Київського міського психоневрологічного диспансеру №4 від 29.04.2016 №1840 вбачається, що ОСОБА_5 в 2014 році дійсно звертався до цього закладу. Таким чином, в матеріалах справи містяться дві протилежні довідки з одного медичного закладу.

У звязку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених даними особами, а також всіх осіб причетних до викладеної вище злочинної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини не можливо, з метою перевірки вказаної інформації, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що перебувають у розпорядженні Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (код ЄДРПОУ: 39787008) за адресою: 04050, м. Київ, вулиця Артема, буд. 73, як технічного адміністратора Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, у формі електронних файлів усіх відсканованих документів, які подавались для державної реєстрації, та на підставі яких проведені усі реєстраційні дії по ПП «Восток-2» (код ЄДРПОУ 20258290, юридична адреса: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Курсантська, 22), починаючи з 2014 року по теперішній час, а також відомостей про те, які реєстраційні дії вчинялися по ПП «Восток-2», яким державним реєстратором, у який час. Крім того, інформацію про те, якими державними реєстраторами змінювалися і скасовувалися заходи забезпечення позову у вигляді заборони вчиняти реєстраційні дії.

Вищевказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Також, вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (код ЄДРПОУ: 39787008) за адресою: 04050, м. Київ, вулиця Артема, буд. 73, та не може бути отримана слідством іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

У разі зволікання з вилученням вищевказаних матеріалів (документів) у представників Державного підприємства "Національні інформаційні системи" виникає ризик її знищення (частини матеріалів) або переховування, а також внесення виправлень, заміна документів, тощо, а тому просить розглянути клопотання у відсутності представників вказаного підприємства.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Зобовязати керівництво Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (код ЄДРПОУ: 39787008), які знаходяться за адресою: 04050, м. Київ, вулиця Артема, буд. 73, надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у розпорядженні Державного підприємства "Національні інформаційні системи", як технічного адміністратора Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, у формі електронних файлів усіх відсканованих документів, які подавались для державної реєстрації, та на підставі яких проведені усі реєстраційні дії по ПП «Восток-2» (код ЄДРПОУ 20258290, юридична адреса: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Курсантська, 22), починаючи з 2014 року по теперішній час, а також відомостей про те, які реєстраційні дії вчинялися по ПП «Восток-2», яким державним реєстратором, у який час. Крім того, інформацію про те, якими державними реєстраторами змінювалися і скасовувалися заходи забезпечення позову у вигляді заборони вчиняти реєстраційні дії.

Дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, які призначені за даним провадженням, а також уповноваженим ними відповідним дорученням службовим особам УСБ України у кримінальному провадженні № 42016040000001064 від 06.12.2016.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 04.10.2017 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/234/4760/17, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М.Ткачова