Ухвала суду № 68798546, 29.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7264/17

Провадження № 1-кп/761/965/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді Трубнікова А.В.

з участю прокурора - Ладного І.О.

представника володільців арештованого майна - Сивко О.Ю.

при секретарі - Вергелес Л.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката Сивко Олександра Юрійовича в інтересах ТОВ «Римторг», ТОВ «Зенрол», ТОВ «Компанії «Ексім Трейд», ТОВ «Керімор», ТОВ «Вайнон», ТОВ «Дорал Інвест», ТОВ «Стефан Груп», ТОВ «Лендокс», ТОВ «Стрімшот», ТОВ «Лейсон», ТОВ «Девар Груп», ТОВ «ДЕВАЙН», ТОВ «Арстон» про скасування арешту на розрахункові рахунки, накладені відповідно до ухвал слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 08 вересня 2016 року,

ВСТАНОВИВ:

На розгляд суду надійшло клопотання адвоката Сивко Олександра Юрійовича в інтересах ТОВ «Римторг», ТОВ «Зенрол», ТОВ «Компанії «Ексім Трейд», ТОВ «Керімор», ТОВ «Вайнон», ТОВ «Дорал Інвест», ТОВ «Стефан Груп», ТОВ «Лендокс», ТОВ «Стрімшот», ТОВ «Лейсон», ТОВ «Девар Груп», ТОВ «ДЕВАЙН», ТОВ «Арстон» про скасування арешту на розрахункові рахунки, накладені відповідно до ухвал слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 08 вересня 2016 року.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_2 було засуджено вироком Шевченківського районного суду м.Києва від 29.05.2017 року, який набрав законної сили. При цьому судом при постановленні вироку не було вирішено питання про скасування арешту на майно, накладене під час досудового розслідування кримінального провадження № 42016100000000533 щодо ряду підприємств.

У судовому засіданні адвоката Сивко О.Ю. підтримав клопотання та просив про його задоволення.

Прокурор у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання, вказавши на те, що кримінальне провадження за ч.2 ст. 212 КК України, в рамках якого вживались заходи забезпечення-накладення арешту на рахунки Товариств, було перекваліфіковано ще на стадії досудового розслідування.

Суд, вивчивши клопотання та матеріли кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Встановлено, що з 26.05.2017 року прокуратурою м.Києва здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 42016100000000533, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 212 КК України.

В рамках досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 08 вересня 2016 року було накладено арешти на грошві кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ «Римторг», ТОВ «Зенрол», ТОВ «Компанії «Ексім Трейд», ТОВ «Керімор», ТОВ «Вайнон», ТОВ «Дорал Інвест», ТОВ «Стефан Груп», ТОВ «Лендокс», ТОВ «Стрімшот», ТОВ «Лейсон», ТОВ «Девар Груп», ТОВ «ДЕВАЙН», ТОВ «Арстон» із забороною видаткових операцій. В обгрунтування підстав для накладення арешту слідчим суддею було зазначено необхідність забезпечення збереження речових доказів.

У подальшому, постановами слідчого в ОВС прокуратури м.Києва Ходаківського С.П. від 27.02.2017 року в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 42016100000000533, було змінено попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ч.2 ст. 212 КК України на ч.1 ст. 205 КК України, в частині розслідування кримінального провадження за ч.2 ст. 364 КК України - закрито.

01.03.2017 року на адресу Шевченківського районного суду м.Києва було спрямовано обвинувальний акт, складений у кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 42016100000000533, за ч.1 ст. 205 КК України відносно ОСОБА_2.

Вироком Шевченківського районного суду м.Києва від 29 травня 2017 року було затверджено угоду про визнання винуватості від 25 травня 2017 року у кримінальному провадженні № 42016100000000533 від 26.05.2016 року, укладену між прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ладним Іваном Олександровичем та ОСОБА_2. ОСОБА_2 визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України і призначено їй покарання у виді штрафу на користь держави у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.

Вирок набрав законної сили 29 червня 2017 року та в апеляційному порядку не оскаржувався.

Так, відповідно до п.14 ч.1 ст. 368 КПК України, ухвалюючи вирок, суд повинен вирішити питання як вчинити із заходами забезпечення кримінального провадження.

Як вбачається з викладеного вище, вироком Шевченківського районного суду від 29 травня 2017 року, що набув законної сили 29 червня 2017 року, питання про скасування заходів забезпечення кримінального провадження вирішено у відповідному порядку не було, насьогодні відсутні підстави для подальшого арешту майна (грошових коштів на рахунках) з метою збереження речових доказів, а тому клопотання представника володільців арештованого майна підлягає безумовному задоволенню.

Враховуючи наведене вище, керуючись ст.ст.368, 537, 539 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 42016100000000533 відповідно до ухвал слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 08 вересня 2017 року, а саме, скасувати арешт на грошові кошти на розрахункових рахунках, із забороною видаткових операцій по ним, відносно наступних підприємств:

ТОВ «Римторг» (ЄДРПОУ 39896585) розрахункові рахунки:

-№26008511124 відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335);

-№26007001003821, №26006002003821 відкритий у АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК» (МФО 322540);

-№2600218215, № 260509161 відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) ;

-№26001050281536, №26058050232549 відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-№26006599051400, №26052000062363 відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

-№2600401011130, відкритий у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (МФО 339038);

-№26009302227001 відкритий у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629);

-№26006500181658 відкритий у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614);

-№ 2600331012501 відкритий у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749);

ТОВ «Зенрол» (ЄДРПОУ 40397703) розрахункові рахунки:

-№26007002004391, №26008001004391 відкритих у АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК» (МФО 322540);

-№26005050322297 відкритий у ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050);

-№2600701011133 відкритий у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (МФО 339038);

-№26004001048530, №26003013048530, №26058013048530 відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

-№26003010106143 відкритий у ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689);

ТОВ «Компанія Ексім Трейд» (ЄДРПОУ 39728361) розрахункові рахунки:

-№26009300006101 у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854);

-№2600026193 відкритий у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629);

-№2600331038501 відкритий у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749);

-№2600301685324 відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365);

ТОВ «Керімор» (ЄДРПОУ 39644732) розрахункові рахунки:

-№2600126194, відкритий у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629);

-№26000013048782, №26001001048782, №26055013048782 відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

-№26002500181652 відкритий у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614);

-№2600231015901 відкритих у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749);

ТОВ «Вайнон» (ЄДРПОУ 40654073)

-№2600025509, відкритому у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

-№26006013050149, №26007001050149, №26051013050149, №26104001050149 ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

-№26005001452572 ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001);

ТОВ «Дорал Інвест» (ЄДРПОУ 40488292)

-№26004013047853, №26005001047853, №26059013047853, відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

-№26009010015829, №26054000022383 у Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209).

ТОВ «Стефан Груп» (ЄДРПОУ 39687425) розрахункові рахунки:

-№26007011750004 відкритий ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023;

-№260599155, відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

-№26002302228201 відкритий у ПАТ «ПтБ» (МФО 380388);

-№26003013044288, №26004001044288, №26058013044288 відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

-№26009500204952 відкритий у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614);

-№2600731050701, №2605231050701 відкриті у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749);

ТОВ «Лендокс» (ЄДРПОУ 40343485) розрахункові рахунки:

-№2600021196 відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

-№26005001046192 відкритий у ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050);

-№2600826364 відкритий у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629);

-№26002013046469, №26003001046469 відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

-№26008500232453 відкритий у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614);

-№2600031116101 відкритий у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749);

ТОВ «Стрімшот» (ЄДРПОУ 39886556) розрахункові рахунки:

-№26004002041741, №26005023041741 відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

-№26004500181702, відкритий у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614);

-№2600231012601 відкритий у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749);

-№2600701685197 відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365);

ТОВ «Лейсон» (ЄДРПОУ 40651533) розрахункові рахунки:

-№26001013049713, №26002001049713, №26056013049713 відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627)

ТОВ «Девар Груп» (ЄДРПОУ 39744776) розрахункові рахунки:

-№2600723061, №2605011286 відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

-№26007001046468 відкритий у ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050);

-№26002302247301 відкритий у ПАТ «ПтБ» (МФО 380388);

-№2600426272 відкритий у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629);

-№26000013045406, №26001001045406, №26055013045406 відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

-№2600731116401 відкритий у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749);

ТОВ «ДЕВАЙН» (ЄДРПОУ 40488313) розрахункові рахунки:

-№26004700384217 відкритого у ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838);

-№26004001439604 відкритих у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001);

-№2600631145501, №2605131145501, відкритих у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749);

-№26001013047953, №26002001047953, №26056013047953 ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

ТОВ «Арстон» (ЄДРПОУ 40651088) розрахункові рахунки:

-№26001013049906, №26002001049906, №26056013049906 відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

Ухвала може бути оскаржена протягом семи днів з моменту її проголошення до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м.Києва.

Суддя Трубніков А.В.