Ухвала суду № 68798196, 11.09.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/2620/17

1-кс/755/4987/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" вересня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., секретар Чуб Н.С., за участю слідчого Ткач Ю.О., розглянувши клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві Ткач Ю.О., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000007 від 19.01.2017 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000007 від 19.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» /МФО 305299/, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що ТОВ «Гуверс Групп» (код ЄДРПОУ 39820799) здійснило фінансово-господарські операції у період з 31 серпня 2015 року по 23 вересня 2016 року із ТОВ «Інвайт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40043702), СФГ «Орбіта СМ» (код ЄДРПОУ 23788166), ТОВ «Оушенсістемс» (код ЄДРПОУ 40099972), ТОВ «Біглін ЛТД» (код ЄДРПОУ 39824023), ТОВ «МП Комплект-Трейд» (код ЄДРПОУ 39614357), ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Амідал Плюс» (код ЄДРПОУ 40015206), ТДВ «ЮТК» (код ЄДРПОУ 38436360), ТОВ «Велес-Д» (код ЄДРПОУ 39042100), ТОВ «Юнiтек Пром» (код ЄДРПОУ 38839657), ПП «Будавтосервiс» (код ЄДРПОУ 35163747), ТОВ «Даймонтхім» (код ЄДРПОУ 31083684), ТОВ «Безпека i право» (код ЄДРПОУ 39075005), ТОВ «Новi Мерчендайзинговi Технологiї» (код ЄДРПОУ 38308499), ТОВ «Елдiрi-Україна» (код ЄДРПОУ 32611962), ТОВ «Марiя Пескi» (код ЄДРПОУ 40179062), ТОВ «Фенiкс груп ЮА» (код ЄДРПОУ 39485183), ТОВ «ТД Укроптпостач» (код ЄДРПОУ 39226276), ТОВ «Желань» (код ЄДРПОУ 39274162), ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС (код ЄДРПОУ 05415786), ТОВ «Туристична професійна компанія» (код ЄДРПОУ 39736110), ТОВ «Фенiксмедiа» (код ЄДРПОУ 39089285), ПП «Крео - Енергія» (код ЄДРПОУ 33741371), ТОВ «Континент ВВ» (код ЄДРПОУ 25292541), ТОВ «Київський Сертифiкат» (код ЄДРПОУ 38390536), Адвокатське Бюро «Iванова» (код ЄДРПОУ 39442349), ТОВ «Порше Інтер Авто Україна» (код ЄДРПОУ 36159459). Предметом яких була нібито оплата за нафтопродукти, за ПММ, за доставку вантажів, за талони на дизпаливо, за послуги, за труби, за матеріали, за запчастини, поповнення обігових коштів та переказ коштів на картковий рахунок.

Крім того, у клопотанні зазначено, що вказані документи необхідні для призначення почеркознавчих та судово-економічних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків.

Представника ПАТ «КБ «Приватбанк» було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві Ткач Ю.О. - задовольнити.

Надати слідчому кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві Ткач Юлії Олександрівні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) а саме: документів справ з юридичного оформлення та використання рахунків вказаних фізичних осіб, за період з 01.01.2012 по теперішній час оригіналів документів, в тому числі: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків; інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від вищеперерахованих фізичних осіб; ІР-адреси, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вищезазначеним рахункам фізичних осіб; копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків; договору банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього; інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків; документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаному рахунку, а також даних про рух грошових коштів по рахункамОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) має відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунки НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32. Виступає засновником, директором, бухгалтером та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ГуверсГрупп» (код ЄДРПОУ 39820799); ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2) має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_33; ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3) має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_34; ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4) має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_35; ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5) має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_36; ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6) має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_37; ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7) має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_38; ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_8) має відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунки НОМЕР_39, НОМЕР_40; ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_9) має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_41; ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_10) має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_42; ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_11) має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_43; ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_12) має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_44; ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_13) має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_45; ОСОБА_16 (і.п.н.НОМЕР_46) має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_47; ОСОБА_31 (і.п.н. НОМЕР_14) має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_48; ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_15) має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_49; ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_16) має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_50; ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_17) має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_51; ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_18) має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_52; ОСОБА_32 (і.п.н. НОМЕР_19) має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_53; ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_20) має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_54; ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_21) має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_55; ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_22) має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_56; ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_23) має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_57; ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_24) має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_58; ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_25) має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_59; ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_26) має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_60; ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_27) має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_61; ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_28) має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_62; ОСОБА_30 (і.п.н. НОМЕР_29) має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_63, в роздрукованому вигляді на паперових носіях або електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за період з 01.01.2012 по теперішній час; документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за період з 01.01.2012 по теперішній час, та надати розпорядження на їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя