Ухвала суду № 68798112, 11.09.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/2620/17

1-кс/755/4990/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" вересня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., секретар Чуб Н.С., за участю слідчого Ткач Ю.О., розглянувши клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві Ткач Ю.О., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000007 від 19.01.2017 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000007 від 19.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ «Київстар», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

З клопотання вбачається, що ТОВ «Гуверс Групп» (код ЄДРПОУ 39820799) здійснило фінансово-господарські операції у період з 31 серпня 2015 року по 23 вересня 2016 року із ТОВ «Інвайт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40043702), СФГ «Орбіта СМ» (код ЄДРПОУ 23788166), ТОВ «Оушенсістемс» (код ЄДРПОУ 40099972), ТОВ «Біглін ЛТД» (код ЄДРПОУ 39824023), ТОВ «МП Комплект-Трейд» (код ЄДРПОУ 39614357), ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Амідал Плюс» (код ЄДРПОУ 40015206), ТДВ «ЮТК» (код ЄДРПОУ 38436360), ТОВ «Велес-Д» (код ЄДРПОУ 39042100), ТОВ «Юнiтек Пром» (код ЄДРПОУ 38839657), ПП «Будавтосервiс» (код ЄДРПОУ 35163747), ТОВ «Даймонтхім» (код ЄДРПОУ 31083684), ТОВ «Безпека i право» (код ЄДРПОУ 39075005), ТОВ «Новi Мерчендайзинговi Технологiї» (код ЄДРПОУ 38308499), ТОВ «Елдiрi-Україна» (код ЄДРПОУ 32611962), ТОВ «Марiя Пескi» (код ЄДРПОУ 40179062), ТОВ «Фенiкс груп ЮА» (код ЄДРПОУ 39485183), ТОВ «ТД Укроптпостач» (код ЄДРПОУ 39226276), ТОВ «Желань» (код ЄДРПОУ 39274162), ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС (код ЄДРПОУ 05415786), ТОВ «Туристична професійна компанія» (код ЄДРПОУ 39736110), ТОВ «Фенiксмедiа» (код ЄДРПОУ 39089285), ПП «Крео - Енергія» (код ЄДРПОУ 33741371), ТОВ «Континент ВВ» (код ЄДРПОУ 25292541), ТОВ «Київський Сертифiкат» (код ЄДРПОУ 38390536), Адвокатське Бюро «Iванова» (код ЄДРПОУ 39442349), ТОВ «Порше Інтер Авто Україна» (код ЄДРПОУ 36159459). Предметом яких була нібито оплата за нафтопродукти, за ПММ, за доставку вантажів, за талони на дизпаливо, за послуги, за труби, за матеріали, за запчастини, поповнення обігових коштів та переказ коштів на картковий рахунок.

Крім того, у клопотанні зазначено, що вказані документи необхідні для призначення почеркознавчих та судово-економічних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні оператора стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ «Київстар», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві Ткач Ю.О. - задовольнити.

Надати слідчому кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві Ткач Юлії Олександрівні тимчасовий доступ до документів які містять інформацію, яка знаходиться в оператора стільникового /мобільного/ зв'язку ПрАТ «Київстар», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме: відомості щодо абонентів, яким у 2016-2017 роках виділялась у користування ІР адресаАДРЕСА_1,а саме: договорів на абонентське обслуговування та інших документів, які подавались з метою отримання телекомунікаційних послуг за результатами яких використовувалась вищезазначена ІР адреса, із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування (назви та коду ЄДРПОУ підприємства, якщо даною особою є юридична особа); інформації щодо адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та іншої інформації і відомостей стосовно абонентів, які 26.01.2016 (13:23); 27.01.2016 (11:38); 01.02.2016 (10:20); 01.02.2016 (15:01); 04.02.2016 (12:43); 11.02.2016 (09:31); 15.02.2016 (15:28); 16.02.2016 (11:38); 17.02.2016 (09:32); 22.02.2016 (14:08); 23.02.2016 (13:11); 24.02.2016 (13:39); 25.02.2016 (10:02); 22.03.2016 (00:00), 01.04.2016 (00:00); 03.10.2016 (00:00) використовували зазначену ІР адресу; при оприлюдненні судового рішення, прийнятого за результатом розгляду цього клопотання, вилучити інформацію, яка підлягає захисту від розголошення, а саме: назви та коди ЄДРПОУ підприємств, персональні дані осіб, в тому числі їх прізвище, ім'я, по-батькові, номери банківських рахунків, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок , абонента (IP адреси та MAC адреси, номери телефонів, номери базових станцій та інше), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, поштових адрес та іншу охоронювану законом інформацію; надати інформацію щодо абонентів, яким в період здійснення транзакції з коштами по рахунку ТОВ «ГуверсГрупп» (код ЄДРПОУ 39820799) за допомогою системи «клієнт-банк» виділялась у користування ПрАТ «КИЇВСТАР» (код ЄДРПОУ 21673832)IPадреса АДРЕСА_1, а також копію договору на абонентське обслуговування, та надати розпорядження на їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя