Постанова № 6879692, 16.11.2009, Богунський районний суд м. Житомира

Справа № 4-1904/2009

П О С Т А Н О В А

16 листопада 2009 року м. Житомир

Богунський районний суд міста Житомира в складі:

головуючого судді Полонця С.М.

при секретарі Ковпашко М.М.

за участю прокурора Хоменка А.В.

розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА у Житомирській області по кримінальній справі № 079010/09 про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА у Житомирській області звернувся до суду з поданням на проведення обшуку.

В поданні вказано, що службові особи ТОВ „Флорес плюс” (код ЄДР 36389492), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, згідно відповідного свідоцтва НОМЕР_1 зареєстроване платником ПДВ, в період травня 2009р., з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом незаконного формування податкового кредиту, в порушення п.п. 7.2.4, п.7.2, п.п. 7.4.5, п. 7.4, ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" за № 168/97-ВР від 03.04.1997 року, безпідставно включили до податкового кредиту суми податку на додану вартість по податковим накладним, отриманим від транзитних та фіктивних підприємств, а саме: ТОВ „Славія” (код ЄДР 32280625, м.Дніпропетровськ), ПП „Екотехресурс” (код ЄДР 33235510, м.Київ), ТОВ „Інтерлогістик Концепт” (код ЄДР 34979635, м.Київ).

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ „Флорес плюс” (код ЄДР 36389492) безпідставно формують податковий кредит від транзитних СПД м. Дніпропетровська, а саме: ТОВ „Славія” (код ЄДР 32280625, м.Дніпропетровськ). Директором та головним бухгалтером ТОВ „Славія” є ОСОБА_1, що зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2, де можуть зберігатися документи фінансово-господарської діяльності ТОВ „Славія” (код ЄДР 32280625) (штампи, печатки, чисті бланки первинних документів, договори, акти виконаних робіт, накладні, податкові накладні і т.п.), первинні документи, печатки, штампи фіктивних підприємств, які задіяні в злочинній схемі, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий просить суд подання задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що подання підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ „Славія”, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по справі можуть знаходитись за місцем проживання директора та головного бухгалтера ТОВ „Славія” (код ЄДР 32280625) ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_2.

Керуючись ст.177 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Провести обшук (в житлі чи іншому володінні) за місцем проживання директора та головного бухгалтера ТОВ „Славія” (код ЄДР 32280625) ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_2.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: