Ухвала суду № 68796438, 11.09.2017, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
11.09.2017
Номер справи
640/13570/17
Номер документу
68796438
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 640/13570/17

н/п 1-кс/640/7105/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" вересня 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Бережної Н.О., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Харківської області майора поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12015220530001708, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

01 вересня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Харківської області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12015220530001708 від 16.06.2015р., про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять відомості щодо бронювання, замовлення, придбання через ТОВ «Дельта-Тревел» авіаквитків на літак до Іспанії на імя ОСОБА_3 (USHMAIEVA) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3 (USHMAIEV) ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, в період з 28.05.2016 до 20.06.2015 із зазначенням всіх наявних даних осіб, які бронювали, замовляли, придбали авіаквитки для ОСОБА_3, ОСОБА_6; дати авіапереліту із зазначенням пункту відбуття та пункту призначення; дати, часу та способу оплати за вказані авіаквитки, вартості авіаквитків, включаючи послуги бронювання\замовлення; факту використання вказаних авіаквитків за призначенням; даних осіб, які використали дані авіаквитки; відомості щодо повернення невикористаних авіаквитків до ТОВ «Дельта-Тревел» із зазначенням даних особи, яка повертала авіаквитки, та суми грошових коштів, повернутої замовнику квитків; дати повернення авіаквитків; укладання угоди щодо бронювання, замовлення, придбання авіаквитків для ОСОБА_3, ОСОБА_6; відомості щодо звернення до ТОВ «Дельта-Тревел» ОСОБА_7 у червні 2015 року (зокрема, 04.06.2015) з листом про повернення грошових коштів за авіаквитки, придбані на імя ОСОБА_3, ОСОБА_6, рішення ТОВ «Дельта-Тревел», прийнятого за результатами розгляду звернення ОСОБА_7; відомості про трудові взаємовідносини між ТОВ «Дельта-Тревел» та ОСОБА_7, із зазначенням посади, часу займання посади, у тому числі наказу\ розпорядження про призначення на посаду, або трудового договору; посадових, функціональних обовязків; відомості про рух грошових коштів у сумі 17040 грн., які 02.06.2015 перераховані з банківського рахунку ОСОБА_7 в ПАТ КБ «Приватбанк» № 4731 2171 0657 4724 на рахунок туристичного агентства ТОВ «Дельта -Тревел» в ПАТ КБ «Приватбанк» № 2600 3060 4093 31, а також до оригіналу всього наявного листування між ТОВ «Дельта-Тревел» та ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_6 з приводу авіаквитків, замовлених на імя ОСОБА_3, ОСОБА_6 через ТОВ «Дельта-Тревел» згідно рахунка - фактури № М00185315 від 01.06.2015; які знаходяться у ТОВ «Дельта Тревел» (код ЄРДПОУ 32383607), юридична адреса: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35, фактична адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 43, оф. 2, з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220530001708 від 16 червня 2015року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «У період часу з 28.05.2015 по 08.06.2015 гр. ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр.. ОСОБА_3, чим нанесла останній матеріальної шкоди у розмірі 21000 грн.».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні ТОВ «Дельта Тревел» (код ЄРДПОУ 32383607), юридична адреса: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35, фактична адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 43, оф. 2, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.

Представник ТОВ «Дельта тревел», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Бережної Н.О.; від імені директора ТОВ «Дельта трепел» ОСОБА_8 суду надано заяву-пояснення на клопотання слідчого, в якому викладені заперечення щодо задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки воно, на його думку, є необґрунтованим, безпідставним та передчасним. Неприбуття представника ТОВ «Дельта тревел» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Харківської області майора поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12015220530001708, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Дозволити слідчому Головного управління Національної поліції в Харківської області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у ТОВ «Дельта Тревел» (код ЄРДПОУ 32383607), юридична адреса: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35, фактична адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 43, оф. 2, та які містять відомості щодо бронювання, замовлення, придбання через ТОВ «Дельта-Тревел» авіаквитків на літак до Іспанії на імя ОСОБА_3 (USHMAIEVA) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3 (USHMAIEV) ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, в період з 28.05.2016 до 20.06.2015 із зазначенням всіх наявних даних осіб, які бронювали, замовляли, придбали авіаквитки для ОСОБА_3, ОСОБА_6; дати авіапереліту із зазначенням пункту відбуття та пункту призначення; дати, часу та способу оплати за вказані авіаквитки, вартості авіаквитків, включаючи послуги бронювання\замовлення; факту використання вказаних авіаквитків за призначенням; даних осіб, які використали дані авіаквитки; відомості щодо повернення невикористаних авіаквитків до ТОВ «Дельта-Тревел» із зазначенням даних особи, яка повертала авіаквитки, та суми грошових коштів, повернутої замовнику квитків; дати повернення авіаквитків; укладання угоди щодо бронювання, замовлення, придбання авіаквитків для ОСОБА_3, ОСОБА_6; відомості щодо звернення до ТОВ «Дельта-Тревел» ОСОБА_7 у червні 2015 року (зокрема, 04.06.2015) з листом про повернення грошових коштів за авіаквитки, придбані на імя ОСОБА_3, ОСОБА_6, рішення ТОВ «Дельта-Тревел», прийнятого за результатами розгляду звернення ОСОБА_7; відомості про трудові взаємовідносини між ТОВ «Дельта-Тревел» та ОСОБА_7, із зазначенням посади, часу займання посади, у тому числі наказу\ розпорядження про призначення на посаду, або трудового договору; посадових, функціональних обовязків; відомості про рух грошових коштів у сумі 17040 грн., які 02.06.2015 перераховані з банківського рахунку ОСОБА_7 в ПАТ КБ «Приватбанк» № 4731 2171 0657 4724 на рахунок туристичного агентства ТОВ «Дельта -Тревел» в ПАТ КБ «Приватбанк» № 2600 3060 4093 31, а також до оригіналу всього наявного листування між ТОВ «Дельта-Тревел» та ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_6 з приводу авіаквитків, замовлених на імя ОСОБА_3, ОСОБА_6 через ТОВ «Дельта-Тревел» згідно рахунка - фактури № М00185315 від 01.06.2015 -, з можливістю їх копіювання.

Зобовязати ТОВ «Дельта Тревел» надати слідчому Головного управління Національної поліції в Харківської області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.10.2017 року.

Розяснити ТОВ «Дельта Тревел», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський

Попередній документ : 68759774
Наступний документ : 68796622