Ухвала суду № 68793768, 08.09.2017, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/11485/17

Провадження № 1-кс/344/3412/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42017091010000029 від 16.03.2017р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що заступник головного лікаря з медичної частини Івано-Франківського обласного наркологічного диспансеру ОСОБА_3 вимагала неправомірну вигоду в сумі 1500 гривень від ОСОБА_4

22.05.2017 року в ході огляду місця події із приміщення реєстратури Івано-Франківського обласного наркологічного диспансеру, що за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Млинарська, 21, вилучено грошові кошти в сумі 1500 грн. предмет неправомірної вигоди.

Допитані свідки працівники Івано-Франківського ОНД дали показання, що керівництвом Івано-Франківського ОНД дано усну вказівку заключати договори добровільного страхування (страхові полюси) із усіма пацієнтами з метою забезпечення стаціонарного лікування.

Відповідно до ч. 3 ст. 8 ЗУ «Про основи законодавства України про охорону здоровя», держава гарантує безоплатне надання медичної допомоги у державних та комунальних закладах охорони здоров'я також за епідемічними показаннями та безоплатне проведення медико-соціальної експертизи.

Відповідно до акту від 11.03.2016 року № 04-21/4 ревізії фінансово господарської діяльності Івано-Франківського ОН за період з 01.01.2012 по 31.12.2015 роки, складеного Державною фінансовою інспекцією в Івано-Франківській області, встановлено порушення пунктів 1.1.6, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.8 трьохсторонніх договорів, укладених між Диспансером, ПАТ «Страхова компанія «Перша» та постачальниками медикаментів, а саме: Диспансером впродовж ревізійного періоду окремий облік та списання медикаментів, призначених для надання медичної допомоги застрахованим особам не вівся, копії страхових полюсів в історіях хвороби не зберігалися, реєстр застрахованих осіб із зазначенням страхових сум відсутній. Вищевказане свідчить про безпідставне списання медикаментів за рахунок коштів застрахованих осіб.

Також розслідуванням установлено, що Івано-Франківський ОНД у 2016-2017 роках закупляв ліки від комунального підприємства «Обласний аптечний склад».

Згідно матеріалів провадження, а саме: відповіді з ГУ ДФС в Івано-Франківській області, комунальне підприємство (КП) «Обласний аптечний склад» (податковий номер 01977642) має закритий рахунок у ПАТ «Укрсоцбанк» № 26007000008712.

Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по рахунках КП «Обласний аптечний склад» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме: для встановлення фактів надходження грошових коштів за закупівлю медикаментів до постачальників та перевірки дійсності внесення грошових коштів від страхувальників (пацієнтів медичного закладу) не в ОНД, а через страхову компанію постачальнику за медикаменти.

Такі відомості необхідні для подальшої перевірки працівниками ОНД працівниками Управління західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області, звірки з контрагентами по операціях за закупівлю медикаментів ОНД, за якою можна буде встановити подальший рух коштів та перевірити факт списання ліків, та вартість понесених на лікування витрат.

Дані про рух коштів по рахунках КП «Обласний аптечний склад» можна отримати через отримання інформації по руху коштів за 2016 рік у фінансових установах де КП має вказані вище відкриті рахунки.

Враховуючи те, що без інформації про рух коштів по рахунках КП «Обласний аптечний склад» неможливо перевірити вищенаведені факти, а інформація здобута в ході отримання руху коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ та те, що іншими способам отримати інформацію про рух коштів КП є неможливим, виникла необхідність у отримання від ПАТ «Укрсоцбанк» інформації про рух коштів КП «Обласний аптечний склад» за 2016 рік.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», головний офіс якого розташований у м. Київ по вул. Ковпака, 29, з можливістю вилучення їх копій, зокрема інформації щодо руху коштів по закритому рахунку № 26007000008712 КП «Обласний аптечний склад» (податковий номер 01977642) за період часу з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.

Розяснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 жовтня 2017 року та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А. Татарінова