Ухвала суду № 68788461, 08.09.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/7137/17

Провадження № 1-кс/522/17022/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2017 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області Кравченко Д.Р. про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160000000748 від 24.08.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 286 ч. 3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2016 року на території Кувейту було затримано 1,5 млн пігулок каптагону, що були ввезені з України у двох морських контейнерах із вугіллям, розфасованим у паперові мішки. Представниками внутрішніх справ Кувейту було затримано двох осіб, які в ході допиту показали, що інша партія наркотиків об'ємом 10 млн пігулок наразі повинна слідувати до місця призначення.

Згідно відповідей Південного регіонального управління ДПС України та ГВ БКОЗ Управління в Одеській області на доручення слідчого, отримано відомості про співорганізаторів контрабанди каптагону, якими виявились мешканці міста Одеса: громадянин Російської Федерації ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, та громадянин України ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 Згідно наявних матеріалів, зазначені особи придбали деревне вугілля у Сумській області, який особисто завантажували у контейнери для експорту в Кувейт, а також довантажили іншими мішками з вугіллям, в яких можливо і знаходилась психотропна речовина каптагон, виявлена пізніше у Кувейті. Перед відправленням контейнерів, ОСОБА_6, повісив на них свої пломби. Наразі встановлено, що ОСОБА_7 здійснює підготовку для чергового контрабандного переміщення наркотичних засобів та психотропних речовин з України до іноземних країн. Зокрема, ОСОБА_7 у травні-червні 2017 року здійснив виліт до Туреччини та Греції, в ході чого можливо проводив переговори з невстановленими особами щодо контрабандного переміщення наркотичних засобів та психотропних речовин. Крім того, встановлено, що до виконання окремих рольових функцій у підготовці до контрабандного переміщення через державний кордон У країни наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_7 та громадянин України ОСОБА_6 залучили наступних осіб, які є обізнаними про злочинний задум вищевказаних осіб: ОСОБА_8; ОСОБА_9; ОСОБА_10; ОСОБА_11.

Так, оперативним шляхом встановлено, що наркотичні засоби з України морським шляхом вищевказані громадяни мають направити в контейнерах із використанням в якості вантажу прикриття - деревного вугілля. З цією метою, громадянин ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3, на даний час веде переговори з особами, які на території України займаються видобутком деревного вугілля з метою його закупівлі (на даний час планує закупити деревне вугілля на два контейнери з метою їх відправки до Сирії чи Туреччини). 26.07.2017 року вказаний громадянин отримав через відділення «Нової пошти» поштове відправлення № 59000271361762 із зразками вугілля, яке планують вищевказані особи закупити в якості вантажу прикриття.

Крім того, згідно відповіді на доручення ГВ БКОЗ Управління СБ України в Одеській області від 05.09.2017 р., громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_7. планували відправлення чергової партії психотропних речовин, в особливо великих розмірах, з України до Кувейту, за допомогою авіаційних сполучень через пункт пропуску ДП МА "Бориспіль", у вантажі гумових човнів.

Так, з метою встановлення обставин вчинення вищевказаних злочинів, в період часу з 07 год. 20 хв. по 15 год. 00 хв. 06.09.2017, старшим слідчим слідчого відділу Управління Кравченком Д.Р., в порядку вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, без ухвали слідчого суді, у зв'язку із невідкладним випадком, тобто безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, а також враховуючи необхідність рятування майна - психотропних речовин та недопущення їх незаконне введення у вільний обіг, проведено обшук офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1, за місцем здійснення діяльності суб'єкта підприємницької діяльності - ФОП «ОСОБА_12.».

В ході проведення означеного обшуку, виявлено та вилучено документи та речі. Означені документи мають доказове значення для даного кримінального провадження.

На підставі викладеного та з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області Кравченко Д.Р. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені, в ході проведення обшуку, в період часу з 07 год. 20 хв. по 15 год. 00 хв. 06.09.2017, офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1, за місцем здійснення діяльності суб'єкта підприємницької діяльності - ФОП «ОСОБА_12.» на наступні предмети та документи:

- копію накладної від 04.09.2017 (без номеру), згідно якої СПД «ОСОБА_13.» відпущено надувні лодки у кількості 19 штук, загальною вартістю 70 910 грн;

-аркуш паперу з рукописними записами, текст яких починається зі слів «Лодки (підкреслено) 1) 112х81х78 = 138 кг» та закінчується «KBP-AVS-KWI»;

-накладна (без номеру та дати) з рукописними записами стосовно лодок В220С, В230С, В240С;

-інвойс 00320 від 05.09.2017, згідно якого відправник (Sender) ОСОБА_14 АДРЕСА_2, отримувач (Receiver) PLANET AL-UNITED, KUWAIT, предмет (Description) - INFLATABLE BOATS (B-220C, B-230, B-240C);

-аркуш паперу А-4 з рукописними записами, які починаються зі слів «HOLY-AL NAKRA BUILDING» та закінчуються «АДРЕСА_2»;

-копія авіанакладної від 05.09.2017;

-6 (шість) блокнотів з рукописними записами;

-системний блок чорного кольору «LITE», який є робочим комп'ютером ОСОБА_15

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

08.09.2017