Постанова № 6878464, 22.10.2009, Харцизький міський суд Донецької області

№4-436\2009

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

22 октября  2009 года

Харцызский городской суд Донецкой области в составе:

председательствующего Хоминец И.В.

при секретаре Гура И.А.

с участием прокурора Минькова А.Ю.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харцызске представление старшего следователя прокуратуры г. Харцызска юриста 2 класса ОСОБА_1 о раскрытии банковской тайны и производстве выемки, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой г. Харцызска проводится досудебное следствие по уголовному делу № 67-2411 по факту нарушения установленных правил охраны недр, осуществление без получения лицензии видов хозяйственной деятельности, которые подлежат лицензированию путем злоупотребления служебным положением должностными лицами ГП «Шахтерскантрацит», что повлекло тяжкие последствия государственным интересам по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 202, ч. 1 ст. 240, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в 2008 году, на протяжении 2009 года ГП «Шахтерскантрацит» имело финансово-хозяйственные отношения с ООО ФПГ «Металпромресурс» .

Также, досудебным следствием было установлено, что ООО ФПГ «Металпромресурс» (код ЕГРПОУ 34685512, юридический адрес - г. Макеевка, ул. Минская, д.11 «а», директор– ОСОБА_2, бухгалтер – ОСОБА_3). Учредителем данного предприятия является ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, зарегистрированная по адресу ІНФОРМАЦІЯ_2.

Изучением обязательной налоговой отчетности ООО ФПГ «Металлпромресурс» установлено, что с целью минимизации уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в государственный бюджет всех уровней, предприятие использует документооборот подконтрольного предприятия ООО ФПГ «Юзстроймонтаж» приобретая от его имени ТМЦ (работы, услуги).

Кроме того, по уголовному делу установлено, что ОСОБА_4 совместно с другими связанными лицами создали ряд коммерческих предприятий, а именно: ООО "Торговый ОСОБА_5 и Я" (код ЕГРПОУ 35580639, юридический адрес - г. Снежное, ул. Сиверса, д. 49 «А», директор – ОСОБА_6, бухгалтер – ОСОБА_7, соучредитель - ОСОБА_8); ООО "ИРА "МК" (код ЕГРПОУ 34604061, юридический адрес – г. Донецк, ул. Лагутенка, д.1, директор/бухгалтер – ОСОБА_9, соучредители – ОСОБА_10, ОСОБА_11); ООО "Надра Донбасса" (код ЕГРПОУ 32786029, юридический адрес – г. Донецк, ул. Артема, д.43, директор – ОСОБА_12, бухгалтер - ОСОБА_13, соучредители – ОСОБА_12, ОСОБА_14); ООО "СВ Оникс" (код ЕГРПОУ 34686186, директор/бухгалтер – ОСОБА_15); ООО "Лигагаз-2005" (код ЕГРПОУ 33712100, юридический адрес – г. Макеевка, ул. Минская, д.11 «а», директор – ОСОБА_16, бухгалтер – ОСОБА_17, соучредитель – ОСОБА_18); ООО "Украинская группа "Прогресс Плюс" (код ЕГРПОУ 35420489, юридический адрес – г. Макеевка, ул. Минская, д.11 «а», директор/бухгалтер/соучредитель – ОСОБА_19); ООО "Алмазинвест" (код ЕГРПОУ 35456473, юридический адрес – г. Макеевка, ул. Минская, д.11 «а», директор/бухгалтер – ОСОБА_20); ООО "Недра Донбасса" (код ЕГРПОУ 34900015, юридический адрес – г. Макеевка, ул. Крылова, д. 62, директор/бухгалтер – ОСОБА_21, соучредители – ОСОБА_22, ОСОБА_23); ООО "Антракс-ЮНИ" (код ЕГРПОУ 34686170, юридический адрес – г. Шахтерск, Шиллера, д. 122, директор- Макаренко ОСОБА_24, бухгалтер – ОСОБА_25, соучредители – ОСОБА_26, ОСОБА_27); ООО ФПГ «Юзстроймонтаж» (код ЕГРПОУ 33712100, юридический адрес - г. Макеевка, ул. Минская, д.11 «а», директор/бухгалтер – ОСОБА_28 Владимирович, ранее директор – ОСОБА_29); ООО ФПГ «Металпромресурс» (код ЕГРПОУ 34685512, юридический адрес - г. Макеевка, ул. Минская, д.11 «а», директор– ОСОБА_2, бухгалтер – ОСОБА_3).

Проведённым досудебным следствием было установлено, что предприятием ООО "Украинская группа "Прогресс Плюс" (код ЕГРПОУ 35420489) открыт текущий счет №26003010116000 в ОАО КБ «Южкомбанк» (МФО 335946).

С целью полноты всестороннего и объективного проведения досудебного следствия возникла необходимость в раскрытии банковской тайны в ОАО КБ «Южкомбанк» (МФО 335946) , а именно истребовании сведений о движении денежных средств (с указанием расшифровки контрагентов, суммы, даты, назначения платежа, как в электронном виде так и на бумажном носителе) по текущему счету №26003010116000 общества с ограниченной ответственностью "Украинская группа "Прогресс Плюс" (код ЕГРПОУ 35420489) за период с 06.12.2007 года по настоящее время, а также выемки дела по юридическому оформлению текущего счета предприятия, в том числе, регистрационных документов предприятия, приказов о назначении должностных лиц, договоров, платежных документов, карточек с образцами подписей и печатей, денежных чеков о выдачи наличных денежных средств.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» № 2121-3 от 07.12.00 с последующими изменениями и дополнениями, информация относительно физических и юридических лиц, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками по письменному требованию или решению суда.

В соответствии с п.п. 3.2 Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденных Постановлением Правления Национального Банка Украины № 267 от 14.07.06 банки обязаны выполнить письменные требования судов общей юрисдикции, а также принятые ими решения (постановления) о раскрытии информации, содержащей банковскую тайну в порядке, установленном законодательством Украины. По письменному требованию суда о раскрытии информации, содержащей банковскую тайну, или по решению (постановлению) суда о раскрытии информации, содержащей банковскую тайну, банк раскрывает информацию в объеме, указанном в требовании или решении (постановлении) суда.

В соответствии с п.п. 4.1 вышеуказанных правил, выемка документов, составляющих банковскую тайну, проводится только по мотивированному постановлению судьи в порядке и с соблюдением требований главы 16 УПК Украины. Банк не имеет права отказать в предъявлении или выдаче документов или их копий, или других предметов, выдачу которых требует следователь во время проведения выемки, и которые указаны в решении (постановлении) суда. Банк обязан изготовить копии документов, которые изымаются, заверенные подписью представителя банка. Эти копи документов остаются в банке вместо изъятых оригиналов. Представителю банка вручается копия протокола изъятия.

Учитывая, что у должностных лиц ОАО КБ «Южкомбанк» (МФО 335946), есть информация относительно движения денежных средств по текущему счету №26003010116000 , а также предметы и документы, которые имеют существенное значение для установления истины по делу.

Суд, изучив материалы уголовного дела, считает возможным удовлетворить представление старшего следователя прокуратуры г. Харцызска о разрешении проведении выемки информации, содержащей банковскую тайну в ОАО КБ «Южкомбанк» (МФО 335946).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 177-186 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

Дать разрешение на проведение выемки информации, которая содержит банковскую тайну в ОАО КБ «Южкомбанк» (МФО 335946) , а именно истребовании сведений о движении денежных средств (с указанием расшифровки контрагентов, суммы, даты, назначения платежа, как в электронном виде так и на бумажном носителе) по текущему счету №26003010116000 общества с ограниченной ответственностью "Украинская группа "Прогресс Плюс" (код ЕГРПОУ 35420489) за период с 06.12.2007 года по настоящее время, а также выемки дела по юридическому оформлению текущего счета предприятия, в том числе, регистрационных документов предприятия, приказов о назначении должностных лиц, договоров, платежных документов, карточек с образцами подписей и печатей, денежных чеков о выдачи наличных денежных средств.

Настоящее постановление направить для исполнения в УНМ ГНА в Донецкой области

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: