Ухвала суду № 68774397, 08.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51905/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., за участю слідчого Жицького Є.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жицького Є.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

07 вересня 2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жицького Є.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що використовуються ТОВ «ВУЛВЕР» у ПАТ КБ «Приватбанк».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи вказане клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000160 за фактом розкрадання службовими особами апарату Верховної Ради України коштів державного бюджету в особливо великих розмірах, виділених на реконструкцію систем опалення - холодопостачання та зміни нагрівальних приладів в адмінбудинках Верховної Ради України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Управління справами Апарату Верховної Ради України в інтересах ТОВ «ВУЛВЕР» під час закупівлі та виконанні робіт з реконструкції системи опалення та охолодження в адміністративних будинках представницького органу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Розслідуванням встановлено, що службові особи Управління справами Верховної Ради України спільно з директором ТОВ «ВУЛВЕР» ОСОБА_2 та з іншими невстановленими особами, маючи особисті корисливі мотиви, для реалізації спільного злочинного умислу, зорганізувалися з метою здійснення протиправної діяльності з розкрадання коштів державного бюджету, виділених на реконструкцію систем опалення-холодопостачання та заміни нагрівальних приладів фанкойлами в адмінбудинках Апарату Верховної Ради України, розташованих по вулиці Шовковичній, будинок 2 і будинок 4 в м. Києві, загальна вартість яких складала 15,83 млн. гривень.

Досудовим слідством встановлено, що 12.07.2016 Управлінням адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України (надалі - Управління адміністративними будинками УСА ВРУ) оголошено тендер на закупівлю робіт з реконструкції системи опалення-холодопостачання, зокрема заміни нагрівальних приладів фанкойлами, в адміністративних будинках по АДРЕСА_1, АДРЕСА_2. При цьому, дата розкриття тендерних пропозицій неодноразово переносилася на підставі усних зауважень посадових осіб Управління справами Апарату Верховної Ради України.

У подальшому, розпорядженням Першого заступника керівника Апарату - керуючого справами Управління справами Апарату Верховної Ради України ОСОБА_3 №99 від 09.09.2016 кошти з бюджету Управління адміністративними будинками УСА ВРУ призначені на закупівлю робіт були передані у безпосереднє розпорядження Управління справами Апарату ВРУ, що стало причиною скасування 19.09.2016 тендеру.

Разом з тим 09.09.2016, тобто до скасування тендеру Управлінням адміністративними будинками УСА ВРУ, Управлінням справами Апарату ВРУ самостійно оголошено торги у системі «ProZorro» на роботи з реконструкції системи опалення-холодопостачання в адміністративних будинках по АДРЕСА_1, АДРЕСА_2. Очікувана сума договору складала 16,37 млн. грн. Головою тендерного комітету призначено заступника керуючого справами Управління справами Апарату ВРУ ОСОБА_4

За результатами розгляду тендерних пропозицій ТОВ «Фортіс Інжиніринг» (ЄДРПОУ 36979684), якою надано найдешевшу ціну, ТОВ «Елман Плюс» (ЄДРПОУ 35837526) та ТОВ «ВУЛВЕР» (ЄДРПОУ 34183165) переможцем торгів визнано ТОВ «ВУЛВЕР» (директором якого є ОСОБА_2) з яким укладено договір на суму 15.830.412,00 грн.

У подальшому, з метою виконання укладеного договору ТОВ «ВУЛВЕР» уклало договір субпідряду із іншим учасником тендеру - ТОВ «Елман Плюс», яке виконувало роботи з електрифікації.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вилучення зазначених документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні. Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жицькому Євгену Олександровичу, слідчим відповідної регіональної прокуратури на підставі постанови про проведення процесуальної дії на іншій території або оперативним працівникам Управління СБ України в Дніпропетровській області, в тому числі співробітнику ОСОБА_5, за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів (відомостей), що становлять банківську та комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, з можливістю їх вилучення, а саме:

-про рух грошових коштів по рахунках, які використовуються ТОВ «ВУЛВЕР» (код ЄДРПОУ 34183165), НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 у ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50., у електронному вигляді, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, з 1 червня 2016 до 30 березня 2017 року включно;

-оригіналів документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного рахунку, включаючи заповнені службовими, приватними, довіреними особами документи для відкриття рахунку та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах, довіреності (мандати), карточки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в т.ч. електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів;

-платіжних доручень та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів вищевказаного рахунку з 1 червня 2016 до 30 березня 2017 року включно;

-копії файлів кореспонденції з даного рахунку, включаючи кореспонденцію з власником рахунку, а також з усіма компаніями чи фізичними особами, які отримували гроші або відправляли грошові кошти на зазначений рахунок з 1 червня 2016 до 30 березня 2017 року включно;

-відомостей про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені власника рахунку з моменту відкриття рахунку по 30 березня 2017 включно;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вищевказаних рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій з моменту відкриття рахунку по 30 березня 2017 року включно.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/51905/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Жицькому Є.О.

Слідчий суддя В.А. Писанець