Ухвала суду № 68773979, 08.09.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/16883/17

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/17062/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю слідчого СУ ГУНП в Одеській області Бабака Д.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Бабака Д.В., про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області Бабак Д.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити інформацію про рух грошових коштів з 29.05.2014 р. по теперішній час, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку ТОВ «Ягорлик» (код ЄДРПОУ 03767185) - №26000001311581документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Ягорлик», документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ТОВ «Ягорлик» на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ «Ягорлик» відкритий у ПАТ "АКТАБАНК" МФО 307394, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 15-А.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходиться заява від заступника голови правління ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» ОСОБА_2, щодо неправомірних дій з боку дирекції СГВК «Ягорлик», в подальшому ТОВ «Ягорлик» які заволоділи грошовими коштами ПАТ «ДПЗКУ».

Під час розгляду заяви ОСОБА_2встановлено, що в діях дирекції СГВК «Ягорлик» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 191 КК України, у зв'язку з чим, за даним фактом 26.01.2017 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстроване до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017161340000004.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 18.04.2014 р. між СГВК «Ягорлик» в особі директора ОСОБА_3 (далі - постачальник) та ПАТ «ДПЗКУ» в особі в.о. директора Головної торгово-експертної філії ОСОБА_4 (далі покупець) було укладено договір №11-К поставки зерна майбутнього врожаю, згідно з яким Постачальник зобов'язується до 01.11.2014 р. поставити Покупцю сільськогосподарську продукцію українського походження - зерно кукурудза 3-го класу в кількості 2 800,000 тони, а Покупець прийняти товар та оплатити його. Сума попередньої оплати за товар становила 2 800 000 грн. з ПДВ (п. 3.1.1. Договору), яку Покупець зобов'язувався перерахувати на поточний рахунок Постачальника на підставі рахунку-фактури останнього за вирахуванням грошової суми, передбаченої (п. 4.1.1. договору страхового платежу (п. 4.1 Договору). Поставка товару повинна була вважатися здійсненою з моменту підписання Покупцем та Продавцем акту приймання-передачі на умовах поставки, передбачених договором (п. 2.1.1. договору).

В подальшому, 25.04.2014 р. на виконання умов договору, між ПрАТ «Українська акціонерна страхова компанія «АСКА» та СГВК «Ягорлик» укладений договір комплексного страхування полісів майбутнього вражаю сільськогосподарських культур №3298654. 30.05.2014 р. платіжними дорученнями №14,135 Товариством на розрахунковий рахунок СГВК «Ягорлик» перераховано 2 701 727,98 грн., а на розрахунковий рахунок ПрАТ «Українська акціонерна страхова компанія «АСКА» було перераховано 98 272, 02 грн. Внаслідок чого, директор СГВК «Ягорлик» до цього часу товар на адресу ПАТ «ДПЗКУ» не поставив, попередню оплату в розмірі 2 800 000 грн. не повернув, таким чином зловживаючи службовим положенням СГВК «Ягорлик» незаконно заволоділо грошовими коштами ПАТ «ДПЗКУ» в особливо великому розмірі.

Під час проведення досудового слідства була отримана інформація на запит, від начальника Подільського ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області, стосовно рахунків ТОВ «Ягорлик» в банківських установах на території України.

В результаті чого виникла наявна необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Ягорлик» за період часу з 29.05.2014 р. по теперішній час.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенніПАТ "АКТАБАНК" МФО 307394, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 15-А, знаходиться інформація про юридичну особу - ТОВ«Ягорлик» (код ЄДРПОУ 03767185), а саме про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам№26000001311581у валюті Українська гривня, що містить банківську таємницю та має значення для встановлення істини у справі. З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження необхідно розкрити банківську таємницю по вказаним розрахунковим рахункам, для цього необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має значення для справи.

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Бабака Д.В.- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити інформацію про рух грошових коштів з 29.05.2014 р. по теперішній час, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку ТОВ «Ягорлик» (код ЄДРПОУ 03767185) - №26000001311581документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Ягорлик», документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ТОВ «Ягорлик» на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ «Ягорлик» відкритий у ПАТ "АКТАБАНК" МФО 307394, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 15-А.

Відповідальні особи зобов'язані надати доступ та можливість вилучення слідчому СУ ГУНП в Одеській області Бабаку Д.В. а також за його доручення співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

08.09.2017