Ухвала суду № 68773973, 11.09.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/15076/17

Провадження№1-кс/522/16893/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Багрій А.В., слідчого Артемчука П.А., прокурора Місюрко С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області Артемчука П.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Місюрко С.В., про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ УСБУ в Одеській області Артемчук П.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області Місюрко С.В., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «АПЕКС-БАНК» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 36482677, МФО 380720, юридична адреса: 01014, м. Київ, вул. Печерська, 2/16).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №2017160000000150 від 24.07.2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2015 між ТОВ "Компанія Трейд-Актив" (ЄДРПОУ 39480395) як продавцем та ПАТ "Одеська ТЕЦ" (ЄДРПОУ 05471158) як покупцем було укладено договір купівлі-продажу товарів № 23112015, щодо поставки на адресу ПАТ "Одеська ТЕЦ" мазуту марки М-150 вагою 834 тон, за ціною 11 990,40 грн. за тону, загальною вартістю 9 999 993,60 грн., на умовах EXW (Інкотермс 2010) в строк не пізніше 25.02.2016; оплата товару здійснюється на умовах стовідсоткової попередньої оплати. Строк дії договору: до 31.12.2016.

24.11.2015 ПАТ "Одеська ТЕЦ" було оплачену повну вартість товару, на умовах стовідсоткової передплати, в сумі 9 999 993,60 грн.

10.12.2015 сторонами підписано додаткову угоду № 1 до договору, згідно якої марка мазуту змінена на М-100; обсяг товару - 1800 тон; ціна товару - 5 555,552 грн. за тону; умови поставки - на склад покупця в строк не пізніше 25.02.2016; вартість товару не змінилась.

Разом з тим, в обумовлений в договорі строк - 25.02.2016, ТОВ "Компанія Трейд-Актив" не поставило товар на адресу ПАТ "Одеська ТЕЦ", у зв'язку з чим ПАТ "Одеська ТЕЦ" спричинено збитки в сумі 9 999 993,60 грн.

Також досудовим розслідування встановлено, що ПАТ "Одеська ТЕЦ" та ТОВ «Торговий будинок «ДОНОН» (код ЄДРПОУ 39967818) 07.12.2015 укладено договір купівлі-продажу товарів № 597, предметом якого відповідно до п. 1.1 було придбання ПАТ "Одеська ТЕЦ" труби поліетиленової ПЕ 100 SDR 26 (0,63 МПа) діаметром 1000 мм. в кількості 750 п. м на суму 4 517,3 тис. грн.. з ПДВ та труби поліетиленової ПЕ 100 SDR 26 (0,63 МПа) діаметром 1600 мм. В кількості 750 п. м загальною вартістю 11 429,3 тис. грн., загальна ціна договору склала - 15 946,6 тис. гривень; оплата договору здійснюється покупцем на умовах 100% передоплати.

Додатковою угодою від 05.07.2016 внесено зміни до договору в частині терміну поставки товару, а саме його продовжено до 01.08.2016.

29.12.2015 відповідно до платіжного доручення №1659 ПАТ "Одеська ТЕЦ" перераховано грошові кошти у сумі 6 217 8, тис. гривень на рахунок ТОВ «Торговий будинок «ДОНОН» (№26000001000735, відкритому в ПАТ «АПЕКС-БАНК», МФО 380720).

Однак в порушення умов укладеного між сторонами договору, товар ТОВ «Торговий будинок «ДОНОН» не поставлено, за даними бухгалтерського обліку ПАТ "Одеська ТЕЦ" обліковується дебіторська заборгованість на відповідну суму.

Таким чином, вказані договори мають фіктивний характер та були укладені ПАТ «Одеська ТЕЦ» з метою виведення коштів державного підприємства в особливо великих розмірах у тіньовий обіг та подальшим заволодінням останніми, шляхом зловживання своїм службовим становищем спільно з посадовими особами ТОВ «Компанія Трейд-Актив», ТОВ «Торговий будинок «ДОНОН» та іншими невстановленими особами.

Таким чином, ході досудового розслідування необхідно дослідити юридичну справу ТОВ «Торговий будинок «ДОНОН» в ПАТ «АПЕКС-БАНК» (МФО 380720), виписки про рух грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку та інші документи, в яких містяться дані щодо взаєморозрахунків ПАТ "Одеська ТЕЦ" з ТОВ «Торговий будинок «ДОНОН» та іншими підприємствами; дані щодо підприємств, яким ТОВ «Торговий будинок «ДОНОН» були перераховані грошові кошти, одержані від ПАТ "Одеська ТЕЦ"; відомості про фінансово-господарські операції підприємства. Відомості, які містяться в цих документах, можливо використати як докази факту та обставин протиправного заволодіння грошовими коштами ПАТ "Одеська ТЕЦ" та їх подальшої легалізації шляхом перерахування з рахунків ТОВ «Торговий будинок «ДОНОН» на рахунки інших підприємств, функцій та ролі посадових осіб ПАТ "Одеська ТЕЦ", ТОВ «Торговий будинок «ДОНОН», в схемі заволодіння грошовими коштами.

Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини протиправної діяльності посадових осіб ПАТ "Одеська ТЕЦ", ТОВ «Торговий будинок «ДОНОН» та інших осіб не є можливим, оскільки виключно ці документи та дані свідчать про підстави та обставини перерахування грошових коштів та подальшого протиправного заволодіння ними. Крім цього, відповідні документи та дані зберігаються виключно в ПАТ «АПЕКС-БАНК» (МФО 380720).

У кримінальному провадженні необхідно дослідити оригінали зазначених документів, що обумовлюється необхідністю їх безпосереднього огляду та встановлення їх дійсності шляхом проведення криміналістичних експертиз.

На думку слідчого, у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, вдається доцільним розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити з наведених підстав.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №2017160000000150 від 24.07.2017 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що зазначені документи, що перебувають у володінні ПАТ «АПЕКС-БАНК» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 36482677, МФО 380720, юридична адреса: 01014, м. Київ, вул. Печерська, 2/16) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використана як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області Артемчука П.А. про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області лейтенанту юстиції Артемчуку Павлу Анатолійовичу та, за дорученням про проведення слідчих дій на іншій території, слідчим слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київської області: Салівончику Сергію Олеговичу, Баценку Івану Сергійовичу, Кувачову Дмитру Володимировичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Євтушенко Максиму Сергійовичу, Таранову Миколі Вікторовичу, Чурсіну Павлу Олеговичу, Шевченку Андрію Валентиновичу, Пономаренко Ганні Олексіївні, Лановому Валерію Валерійовичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Андрєєвій Валентині Євгенівні, Андрійчуку Андрію Миколайовичу, Супруну Андрію Петровичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Савчуку Євгену Олеговичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Поліщуку Євгену Олександровичу, Лакомському Івану Ярославовичу, Тивоненку Максиму Юрійовичу, Коломиєць Владлені Вікторівні, Костюку Максиму Станіславовичу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «АПЕКС-БАНК» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 36482677, МФО 380720, юридична адреса: 01014, м. Київ, вул. Печерська, 2/16), а саме до:

- юридичної (реєстраційної) справи (справ) щодо відкриття ТОВ «Торговий будинок «ДОНОН» (код ЄДРПОУ 39967818) банківського рахунку (№26000001000735 в ПАТ «АПЕКС-БАНК» (МФО 380720), враховуючи, але не виключно: договори відкриття, розрахунково-касового обслуговування банківських рахунків, зі всіма додатками та доповненнями до них; анкети; реєстраційні документи підприємства; накази про призначення службових осіб; копії паспортів та довідок присвоєння ІПН засновників та службових осіб; листи, заяви та інші документи, надані для відкриття (закриття) рахунків; довіреності на ім'я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; документи, якими уповноважено інших осіб (крім посадових осіб ТОВ «Торговий будинок «ДОНОН») розпоряджатися грошовими коштами на рахунках; довіреності; картки зі зразками підписів осіб, які мають право здійснювати операції з грошовими коштами та підписувати платіжні документи, та відбитками печаток підприємства; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Торговий будинок «ДОНОН», тощо;

- виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку №(№26000001000735, відкритому ТОВ «Торговий будинок «ДОНОН» в ПАТ «АПЕКС-БАНК» (МФО 380720), в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо);

- договорів про встановлення та користування електронною платіжною системою «Банк-клієнт»; актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Торговий будинок «ДОНОН» вказаної системи; документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції; документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса - клієнта ТОВ «Торговий будинок «ДОНОН»);

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Торговий будинок «ДОНОН» на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ «Торговий будинок «ДОНОН», за весь період обслуговування;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Торговий будинок «ДОНОН»;

- записів із книги видачі перепусток, в яких зафіксована інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Торговий будинок «ДОНОН»;

- кредитної та депозитної справи ТОВ «Торговий будинок «ДОНОН», включаючи договори з додатками, додатковими угодами; заяви, доручення, анкети, договори застави та інші документи; документи, які підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами;

- документів, на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з банківського рахунку №26000001000735, відкритого ТОВ «Торговий будинок «ДОНОН» в ПАТ «АПЕКС-БАНК» (МФО 380720), враховуючи, але не виключно: платіжні доручення, в тому числі роздруківки електронних платіжних доручень; грошові чеки; видаткові ордери; заявки на отримання готівки; довіреності на отримання готівки; заявки на отримання чекових книжок та документи про їх отримання, тощо, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- з можливістю оглянути оригінали та вилучити копії зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

11.09.2017