Ухвала суду № 68771279, 01.09.2017, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/4105/17

У Х В А Л А

01 вересня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю слідчого Сеньківа Н.Т., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області Сеньківа Н.Т. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10.06.2016 року слідчим Залізничного відділу поліції (мЛьвів) ГУ НП у Львівській області Сеньківим Н.Т. внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140060002045 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Л/о Сеньків Н.Т., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 20.05.2016 близько 09.30 год. представники ТОВ «Галич Компані» (м. Львів, вул. Антоновича, 113а) шляхом обману, під приводом надання дизпалива СФТ «Надія», заволоділи грошовими коштами останніх в сумі 64500 грн. шляхом безготівкового перерахунку даної суми на рахунок ТОВ.

Як з'ясовано в ході допиту потерпілого ОСОБА_2, 20.05.2016 близько 09.30-10.00 год. через клієнт-банк IFobs в ПАТ «Кредобанк» з рахунку СФТ «Надія» №2600701248039 на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк»26004053710940, що належить ТОВ «Галич Компані» було здійснено безготівковий перерахунок на суму 64500 грн. за 5 тон дизпалива. Перед даною операцією до ОСОБА_2, яким було здійснено даний переказ в телефонному режимі зателефонував невідомий представник ТОВ «Галич Компані» з пропозицією даної купівлі - продажу. З огляду на вигідність даної проводки - 12.90 грн. /літр ОСОБА_2 після незначеного часу на роздуми погодився на дану пропозицією, при цьому попередньо ознайомився з пакетом установчих документів, договором та рахунком на даний товар, які отримав від представників ТОВ «Галич Компані» по електронній пошті. У подібних випадках, як вказав ОСОБА_2, СФТ «Надія» практикує перед безготівковим переказом обмін установчими документами, їх перевірку, та у випадку якщо не виникає сумнівів проведення рахунку, відбувається безготівковий перерахунок та після цього обмін документами з мокрими підписами та печатками. Так було і цього разу. Згідно попередньої домовленості, товар повинен був бути доставлений 21.05.2016 за адресою: с. Дички, Рогатинського району, Івано-Франківської області, однак по спливу даного терміну товар доставлено не було та не було повернено коштів у зв'язку з не поставкою товару. Телефонуючи в подальшому до замовників, представник останнього постійно відтерміновував термін поставки товару так його і не поставивши та переставши відповідати на дзвінки.

Згідно установчих документів фірма ТОВ «Галич Компані», на рахунок якої ОСОБА_2 в інтересах СФТ «Надія» здійснив безготівковий перерахунок в сумі 64500 грн. знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Антоновича, 113а.

Інформація про підтвердження даного факту шляхом проведення роздруківки руху коштів по розрахунковому (картковому) рахунку, що міститься у ПАТ КБ «ПриватБанк», по договору укладеному між ПАТ КБ «ПриватБанк» та власником рахунку №26004053710940 (ТОВ «Галич Компані») може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить встановити аналогічні факти та проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою підтвердження факту наявності правовідносин між СФГ «Надія» в особі ОСОБА_2 та особою правопорушника.

Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що клопотання слід задовольнити, слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) Сеньківу Н.Т. слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні у приміщенні службового кабінету філії Західного ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Львів, вул. В. Липинського, 13а.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Сеньківу Назару Тарасовичу або оперативним працівникам ВКП Залізничного ВП Буразі Юліану Олексійовичу чи Криштановичу Андріану Мирославовичу на підставі доручення слідчого Сеньківа Н.Т. на тимчасовий доступ до повного руху коштів ТОВ «Галич Компані» (ЄДРПОУ 40401075, МФО 325321, ІПН 404010713050), юридична адреса: м. Львів, вул. Антоновича, 113а, по розрахунковому рахунку №26004053710940, із зазначенням даних власника рахунку, повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з моменту відкриття рахунку і по 01.09.2017 року на паперових та магнітних носіях і надати можливість вилучити їх у приміщенні у ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д (юридична адреса), м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (адреса для кореспонденції) або копії вказаної інформації у приміщенні службового кабінету філії Західного ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Львів, вул. В. Липинського, 13а.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.