YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 68768072, 08.09.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

08.09.2017

Номер справи

234/5579/17

Номер документу

68768072

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАЙКА"

Справа № 234/5579/17

Провадження № 1-кс/234/4359/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2017 року Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області - Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю: заявника - ОСОБА_2

слідчого - Щербак Р.К.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Краматорську клопотання ОСОБА_2 про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

18 серпня 2017 року заявник ОСОБА_2 звернув до Краматорського міського суду Донецької області з вищевказаним клопотанням, в якому зазначив, що 28.04.2017 року слідчим суддею Краматорського міського суду була винесена ухвала, якою було накладено арешт на належне йому майно вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1, в тому числі на лікеро-горілчані вироби. По вказаним лікеро-горілчаним виробам була проведена судово-хімічна експертиза, згідно якої ці вироби не мають ознак фальсифікату. Враховуючи зазначене, просить скасувати арешт належного йому майна.

В судовому засіданні ОСОБА_2 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні залишив вирішення клопотання ОСОБА_2 на розсуд суду.

Слідчий суддя, вислухавши заявника, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України - підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

У відповідності до ч.2 ст. 174 КПК України - арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Встановлено, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюються досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016050000001077 від 10.10.2016 року за ч.2 ст.204, ч.2 ст.364 КК України, за фактом того, що група осіб до складу якої входять співробітники правоохоронного органу, здійснює незаконне виготовлення та збут підакцизної продукції на території Донецької області.

28 квітня 2017 року ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області, в рамках вказаного кримінального провадження, було накладено арешт на майно вилучене в ході обшуку 25.04.2017 року за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- три (3) пляшки коньяку з назвою «Аркадіївський» об'ємом 0.5 л. кожна пляшка;

- три (3) пляшки коньяку з назвою «Ай-Даніль» об'ємом 0.25 л. кожна пляшка;

- три (3) пляшки горілки з назвою «Презент» об'ємом 0.5 л. кожна пляшка;

- дві (2) пляшки горілки з назвою «Воздух» об'ємом 0.5 л. кожна пляшка;

- чотири (4) пляшки коньяку з назвою «Хлібна криниця» об'ємом 0.5 л. кожна пляшка;

- три (3) пляшки горілки з назвою «Американка» об'ємом 0.5 л. кожна пляшка;

- дві (2) пляшки горілки з назвою «Гріндей» об'ємом 0.5 л. кожна пляшка;

- шість (6) пляшок горілки з назвою «Холодов» об'ємом 0.5 л. кожна пляшка;

- три (3) пляшки горілки з назвою «Медофф» об'ємом 0.5 л. кожна пляшка;

- одна (1) пляшка горілки з назвою «Стольградна» об'ємом 0.5 л.;

- одна (1) пляшка горілки з назвою «Кристал» об'ємом 0.5 л.;

- три (3) пляшки горілки з назвою «Мороша» об'ємом 0.5 л. кожна пляшка;

- три (3) пляшки горілки з назвою «Перепьолка» об'ємом 0.5 л. кожна пляшка;

- п'ять (5) пляшок горілки з назвою «Древньокиївська» об'ємом 0.5 л. кожна пляшка;

- сім (7) пляшок горілки з назвою «Улюблена Пшенична» об'ємом 0.25 л. кожна пляшка;

- три (3) пляшки горілки з назвою «Тарас Бульба» об'ємом 0.25 л. кожна пляшка;

- одна (1) пляшка горілки з назвою «Плакуча Іва» об'ємом 0.25 л.;

- одна (1) пляшка коньяку з назвою «Шабський класік» об'ємом 0.5 л.;

- книгу у твердій обкладинці темного кольору щодо звітів по ларьку за період 2012 - 2016 роки на 64 аркушах;

- книгу у паперовій обкладинці зеленого кольору щодо звітів по ларьку за період з 01.09.2016 по 25.04.2016 на 50 аркушах.

- п'ять (5) пляшок горілки з назвою «Срібна Преміум» об'ємом 0.5 л. кожна пляшка;

- п'ять (5) пляшок горілки з назвою «Мякуш» об'ємом 0.5 л. кожна пляшка;

- чотири (4) пляшки з коньячним напоєм з назвою «Аль Капоне » об'ємом 0.5 л. кожна пляшка.

- вісім (8) пляшок горілки з назвою «Улюблена Пшенична» об'ємом 0.5 л. кожна пляшка;

- три (3) пляшки горілки з назвою «Улюблена Пшенична» об'ємом 0.25 л. кожна пляшка.

- книгу в твердій обкладинці з малюнком з чорновими записами щодо обліку товарів за період з 12.06.2015 по 25.04.2017 на 96 аркушах;

- розхідні накладні на відвантаження горілчаних та коньячних виробів за 2017 рік на 15 аркушах:

- закази на поставку продукції за 2017 рік на 6 аркушах:

- накладні на внутрішнє переміщення за 2016 2017 роки зі стікерами з записами на 76 аркушах;

- копію ліцензії СГД ОСОБА_2 з додатком на 2 аркушах.

- поліетиленова упаковка з двадцятьма (20) пляшками горілки з назвою «Улюблена Пшенична» об'ємом 0.5 л. кожна пляшка;

- поліетиленова упаковка з надривами з пятнадцятьма (15) пляшками горілки з назвою «Улюблена Пшенична» об'ємом 0.5 л. кожна пляшка;

- поліетиленова упаковка з надривами з девятнадцятьма (19) пляшками горілки з назвою «Улюблена Пшенична» об'ємом 0.25 л. кожна пляшка;

- поліетиленова упаковка з надривами з пятнадцятьма (15) пляшками горілки з назвою «Улюблена Пшенична» об'ємом 0.5 л. кожна пляшка;

- поліетиленова упаковка з надривами з девятьма (9) пляшками горілки з назвою «Мороша» об'ємом 0.5 л. кожна пляшка;

- чотири (4) пляшки горілки з назвою «Древньокиївська» об'ємом 0.5 л. кожна пляшка;

- чотири (4) пляшки горілки з назвою «Хлібний Дар» об'ємом 0.5 л. кожна пляшка;

- одна (1) пляшка горілки з назвою «Хлібний Дар» об'ємом 0.7 л.;

- три (3) пляшки горілки з назвою «Американка» об'ємом 0.5 л. кожна пляшка;

- дві (2) пляшки горілки з назвою «Медофф» об'ємом 0.5 л. кожна пляшка;

- дві (2) пляшки горілки з назвою «Тарас Бульба» об'ємом 0.5 л. кожна пляшка;

- дві (2) пляшки горілки з назвою «Перепьолка» об'ємом 0.5 л. кожна пляшка;

- п'ять (5) пляшок горілки з назвою «Тарас Бульба» об'ємом 0.25 л. кожна пляшка;

- три (3) пляшки коньячного напою з назвою «Амаретто Когнак» об'ємом 0.5 л. кожна пляшка;

- одна (1) пляшка коньяку з назвою «Шабський» об'ємом 0.5 л.;

- одна (1) пляшка коньяку з назвою «Аркадіївський» об'ємом 0.5 л.;

- одна (1) пляшка коньяку з назвою «Марсель» об'ємом 0.5 л.;

- одна (1) пляшка коньячного напою з назвою «Ред Левел» об'ємом 0.5 л.

Відповідно до Ліцензії Державної фіскальної служби України ГУ ДФС у Донецькій області право роздрібної торгівлі алкогольними напоями в павільйоні, який розташований за адресою: АДРЕСА_1, надано ФОП ОСОБА_2

Згідно до висновків судово-хімічної експертизи №6-198 від 11.07.2017 року рідина в скляних пляшках з маркуванням «Горілка Пшенична Улюблена» не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та виготовлена кустарним способом з порушенням технології горілчаного виробництва. Інші лікеро-горілчані вироби, вилучені за адресою: АДРЕСА_1, відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4157:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» та ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та виготовлені заводським (промисловим) способом.

Таким чином, суд вважає необхідним задовольнити клопотання ОСОБА_2 частково та скасувати арешт лише на наступне майно: