Ухвала суду № 68765677, 06.09.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/9676/17

Провадження № 1-кс/592/4491/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 вересня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., за участю секретаря судового засідання - Мазіної К.С., старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Макаренко В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Макаренко В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015200000000040 від 07.05.2015 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Макаренко В.М., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015200000000040, внесеному до ЄРДР 07.05.2015 року про вчинення службовими особами ТОВ «Сумська механізована колона №5» кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Сумська механізована колона №5» (код 37052727) у період 2012-2014 роках, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «БК Плацдарм» (код ЄДРПОУ 35012182), ТОВ «Спецмонтаж-2014» (код 38779001), ТОВ «ВВМ Трейдінг» (код 36550783), ТОВ «Еліт-Гарант-Буд» (код 39204645), ТОВ «Спецпідряд Сервіс» (код 37634001), ТОВ «Промсерфер Плюс» (код 38864971), ПП «Північна Зірка» (код 35956383), ТОВ «Прімадін Лідер» (код 39187693), ТОВ «Графіті» (код 318495252), ТОВ «БФ Укрбуд» (код 37351900), ТОВ «Пайнер» (код 37266118), ТОВ «Девелопер Буд» (код 39232269), ТОВ «Моноліт Буд Сервіс» (код 38690825), ТОВ «Тенза Ліга» (код 38703938), ТОВ «Алантехсервіс» (код 37354350), ТОВ «Будкантерінвест» (код 38781377), ТОВ «Ескалібур» (код 35466104), ТОВ «Сіті Голд Трейд» (код 38726101), ТОВ «Стартрек Інсайд» (код 38780368), ТОВ «БК Стройбуд» (код 38319715), ТОВ «К.М.А. Трейд груп» (код 38403403), ТОВ «Альянсгруп» (код 38556614), ТОВ «Глобалкранбуд» (код 38690306), ТОВ «Гольфстрім-Суми» (код 33218741), ТОВ «Зіра» (код 37487786), ТОВ «Бізнес-Право» (код 32480723), ТОВ «АР-Лін» (код 36394235), ТОВ «Інтертон Плюс» (код 36225526), шляхом безтоварних операцій зависили валові витрати та сформували податковий кредит з ПДВ, що призвело до несплати податку на додану вартість за 2012-2014 рр. у розмірі сумі 1млн.570 тис. 300грн. та податку на прибуток за 2012-2013 рр. у розмірі 1млн.533 тис.163 грн. Вказані дії призвели до ненадходження до бюджету вказаних податків на загальну суму 3млн. 103тис. 462грн., що є особливо великим розміром.

На даний час виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів департамента реєстраційних послуг Запорізької міської ради, з метою вилучення статутних та реєстраційних документів ТОВ «Сіті Голд Трейд» (код 38726101), ТОВ «Пайнер» (код 37266118), з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень. Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення та будуть використані в подальшому як речові докази.

В судовому засіданні старший слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- статутні та реєстраційні документи ТОВ «Сіті Голд Трейд» (код 38726101), ТОВ «Пайнер» (код 37266118) які перебувають у володінні департаменту адміністративних послуг Запорізької міської ради (м.Запоріжжя, вул.Олександрівська,84) з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнені реєстраційні картки встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреності про проведення державної реєстрації; копії документів, що посвідчують особу; установчі документи (статут або модельний статут); документи, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяви про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договори оренди приміщень.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - Департамент адміністративних послуг Запорізької міської ради (м.Запоріжжя, вул.Олександрівська,84).

3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Макаренко Владиславу Миколайовичу.

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п'яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя О.А. Котенко