Ухвала суду № 68765154, 11.09.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/15076/17

Провадження№1-кс/522/17107/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Багрій А.В., слідчого Артемчука П.А., прокурора Місюрко С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області Артемчука П.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Місюрко С.В., про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ УСБУ в Одеській області Артемчук П.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області Місюрко С.В., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» («ВОЛЯ») (код ЄДРПОУ 30777913, юридична адреса: 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1, поверх 4).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №2017160000000150 від 24.07.2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2015 між ТОВ "Компанія Трейд-Актив" (ЄДРПОУ 39480395) як продавцем та ПАТ "Одеська ТЕЦ" (ЄДРПОУ 05471158) як покупцем було укладено договір купівлі-продажу товарів № 23112015, щодо поставки на адресу ПАТ "Одеська ТЕЦ" мазуту марки М-150 вагою 834 тон, за ціною 11 990,40 грн. за тону, загальною вартістю 9 999 993,60 грн., на умовах EXW (Інкотермс 2010) в строк не пізніше 25.02.2016; оплата товару здійснюється на умовах стовідсоткової попередньої оплати. Строк дії договору: до 31.12.2016.

24.11.2015 ПАТ "Одеська ТЕЦ" було оплачену повну вартість товару, на умовах стовідсоткової передплати, в сумі 9 999 993,60 грн.

10.12.2015 сторонами підписано додаткову угоду № 1 до договору, згідно якої марка мазуту змінена на М-100; обсяг товару - 1800 тон; ціна товару - 5 555,552 грн. за тону; умови поставки - на склад покупця в строк не пізніше 25.02.2016; вартість товару не змінилась.

Разом з тим, в обумовлений в договорі строк - 25.02.2016, ТОВ "Компанія Трейд-Актив" не поставило товар на адресу ПАТ "Одеська ТЕЦ", у зв'язку з чим ПАТ "Одеська ТЕЦ" спричинено збитки в сумі 9 999 993,60 грн.

Таким чином, в діях посадових осіб ПАТ «Одеська ТЕЦ», ТОВ "Компанія Трейд-Актив" та інших невстановлених слідством осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

В ході тимчасового доступу до речей і документів, а саме банківських рахунків ТОВ "Компанія Трейд-Актив", встановлено, що розпорядження коштами підприємства у тому числі, що були перераховані ПАТ «Одеська ТЕЦ» на виконання договору купівлі-продажу мазуту, здійснювалось за допомогою системи «Банк-Клієнт» з використанням ІР-адреси: НОМЕР_1, яка в свою чергу надаються телекомунікаційною компанією ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» («ВОЛЯ»).

10.08.2017 СВ УСБУ в Одеській області з метою отримання інформації про абонента, що використовував вищевказану ІР-адресу в порядку ст. 93 КПК України спрямовано запит до ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» («ВОЛЯ»).

За результатами розгляду запиту ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» («ВОЛЯ») повідомлено, що згідно ч.2 ст. 159, п. 7, п. 8 ст. 162 КПК України підстав для надання інформації немає.

Вказані у клопотанні документи містять інформацію, необхідну для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо встановити звідки та ким саме були перераховані кошти, що надійшли від ПАТ «Одеська ТЕЦ» на виконання договору купівлі-продажу мазуту, з банківського рахунку ТОВ "Компанія Трейд-Актив".

Інформація щодо стосовно абонента, що використовував ІР-адресу: НОМЕР_1, яка обслуговується телекомунікаційною компанією ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» («ВОЛЯ») має значення доказів у кримінальному проваджені, не може бути встановлена іншим способом.

Володільцем вказаної інформації є ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» («ВОЛЯ») (код ЄДРПОУ 30777913, юридична адреса: 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1, поверх 4).

Відповідно до положень ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п.7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, саме на операторів телекомунікацій покладено обов'язок зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку встановленому законом.

Водночас, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

На думку слідчого, у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, вдається доцільним розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити з наведених підстав.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №2017160000000150 від 24.07.2017 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що зазначені документи, що перебувають у володінні ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» («ВОЛЯ») (код ЄДРПОУ 30777913, юридична адреса: 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1, поверх 4) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використана як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області Артемчука П.А. про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області лейтенанту юстиції Артемчуку Павлу Анатолійовичу та, за дорученням про проведення слідчих дій на іншій території, слідчим слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київської області: Салівончику Сергію Олеговичу, Баценку Івану Сергійовичу, Кувачову Дмитру Володимировичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Євтушенко Максиму Сергійовичу, Таранову Миколі Вікторовичу, Чурсіну Павлу Олеговичу, Шевченку Андрію Валентиновичу, Пономаренко Ганні Олексіївні, Лановому Валерію Валерійовичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Андрєєвій Валентині Євгенівні, Андрійчуку Андрію Миколайовичу, Супруну Андрію Петровичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Савчуку Євгену Олеговичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Поліщуку Євгену Олександровичу, Лакомському Івану Ярославовичу, Тивоненку Максиму Юрійовичу, Коломиєць Владлені Вікторівні, Костюку Максиму Станіславовичу тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» («ВОЛЯ») (код ЄДРПОУ 30777913, юридична адреса: 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1, поверх 4), які містять відомості про абонента, що використовував ІР-адресу: НОМЕР_1 (дата та час використання: 24.12.2015 13:08, 28.12.2015 13:21, 29.12.2015 09:15, 11.01.2016 09:28, 11.01.2016 09:50

12.01.2016 12:00, 12.01.2016 12:34, 12.01.2016 15:07, 13.01.2016 12:03,18.01.2016 09:34, 18.01.2016 14:02, 19.01.2016 12:14, 19.01.2016 13:22, 20.01.2016 12:36, 20.01.2016 14:40, 21.01.2016 10:24, 22.01.2016 11:19, 22.01.2016 14:46, 25.01.2016 09:51, 26.01.2016 10:26, 27.01.2016 13:31, 28.01.2016 11:07, 28.01.2016 18:05, 29.01.2016 10:33, 29.01.2016 13:21, 01.02.2016 10:08, 01.02.2016 12:14, 03.02.2016 13:15, 04.02.2016 10:47, 05.02.2016 12:41, 08.02.2016 09:45, 08.02.2016 10:10, 09.02.2016 10:59, 10.02.2016 11:17, 11.02.2016 11:25, 12.02.2016 09:52, 12.02.2016 15:50, 15.02.2016 10:58, 15.02.2016 12:00, 16.02.2016 11:37, 18.02.2016 11:11, 19.02.2016 10:50, 19.02.2016 11:18, 22.02.2016 11:12, 23.02.2016 10:46, 24.02.2016 12:39, 25.02.2016 10:18, 25.02.2016 10:34, 26.02.2016 11:49, 26.02.2016 13:29, 29.02.2016 09:09, 29.02.2016 11:21, 01.03.2016 13:10, 02.03.2016 11:37, 02.03.2016 14:05, 03.03.2016 10:13, 03.03.2016 14:27, 04.03.2016 12:35, 04.03.2016 16:54, 10.03.2016 09:51, 10.03.2016 14:44, 11.03.2016 10:15, 11.03.2016 18:39, 12.03.2016 10:45, 14.03.2016 00:00, 15.03.2016 00:00, 16.03.2016 00:00, 17.03.2016 00:00, 18.03.2016 00:00, 21.03.2016 00:00, 22.03.2016 00:00, 23.03.2016 00:00, 24.03.2016 00:00, 25.03.2016 00:00, 04.04.2016 00:00, 05.04.2016 00:00, 06.04.2016 00:00, 07.04.2016 00:00, 08.04.2016 00:00, 11.04.2016 00:00, 12.04.2016 00:00, 13.04.2016 00:00, 14.04.2016 00:00, 15.04.2016 00:00, 18.04.2016 00:00, 20.04.2016 00:00, 21.04.2016 00:00, 22.04.2016 00:00, 25.04.2016 00:00, 26.04.2016 00:00, 27.04.2016 00:00, 28.04.2016 00:00, 29.04.2016 00:00, 10.05.2016 00:00, 11.05.2016 00:00, 12.05.2016 00:00, 13.05.2016 00:00, 16.05.2016 00:00, 17.05.2016 00:00, 18.05.2016 00:00, 19.05.2016 00:00, 20.05.2016 00:00, 10.06.2016 00:00), а саме:

- про абонента, його адресу, прізвище, ім'я, по батькові, інші наявні дані, особи, яка уклала договори на абонентське обслуговування;

- адреси встановлення точки доступу до мережі Інтернет;

- про укладені договори, пов'язані з наданням телекомунікаційних послуг з використанням зазначеної ІР-адреси та наявні додатки до них, специфікації, додаткові угоди, зміни та доповнення до договорів (із зазначенням повного найменування, реквізитів та адреси контрагентів, дат укладання, зміни вказаних договорів, осіб, які підписали вказані договори та їх додатки), з можливістю вилучення завірених копій таких документів;

- про МАС-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до мережі Інтернет з використанням зазначеної ІР-адреси;

- відомостей про фактичне розташування та зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які використовували вищевказану ІР-адресу.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

11.09.2017