Ухвала суду № 68759733, 04.09.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13379/17

н/п 1-кс/640/7036/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" вересня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

потерпілого ОСОБА_1,

слідчого Бєлянкіна В.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_1 у порядку п.3 ч.1 ст. 303 КПК України на постанову ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Атаманчука А.В. від 16.08.2017р. про закриття кримінального провадження №4201722104000006 від 26.01.2017р, -

встановив:

30серпня 2017р. потерпілий ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м. Харкова зі скаргою на постанову слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Атаманчука А.В. від 16.08.2017р. про закриття кримінального провадження №4201722104000006 від 26.01.2017р. за ст.219 КК України. В обґрунтування вимоги скасування оскаржуваної постанови потерпілий посилався на необґрунтованість оскаржуваного рішення, неповноту досудового розслідування, що полягає у недопиті директора ТОВ фірма-«Даніка» ОСОБА_2 та співробітника зазначеного підприємства ОСОБА_3, засновників ТОВ «Універсал» ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6; не витребуванні слідчим бухгалтерських документів ТОВ фірма-«Даніка»; невиконанні вказівок процесуального керівника від 26.04.2017р.

У судовому засіданні потерпілий скаргу підтримав, просив її задовольнити.

Слідчий Бєлянкін В.І. у судовому засіданні проти задоволення скарги заперечував, посилаючись на її безпідставність.

Слідчий суддя, вислухавши доводи потерпілого, слідчого, дослідивши матеріали справи, закритого кримінального провадження №4201722104000006, доходить наступного:

Як передбачено п.3 ч.1 ст.303 КПК України, потерпілий під час досудового провадження має право оскаржити рішення слідчого про закриття кримінального провадження.

Під закриттям кримінального провадження розуміють таке закінчення досудового розслідування, яке відбувається в силу наявності обставин, що виключають кримінальне провадження, або за наявності підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та безпосереднього дослідження й оцінки слідчим, прокурором показань, речей і документів, що стосуються цього провадження в їх сукупності.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 24.01.2017р., 26.01.2017р. до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення за №4201722104000006 за заявою ОСОБА_1 від 10.01.2017р. щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ фірма-«Даніка» за ознаками ст. 219 КК України (а. к/п 1).

03.03.2017р. начальником СУ ГУНП а Харківській області ОСОБА_7 надані вказівки у кримінальному провадженні №4201722104000006, зокрема, допитати заявника ОСОБА_1 з обставин вчинення кримінального правопорушення, долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали за зверненням ОСОБА_1 від 10.01.2017р. до Харківської місцевої прокуратури №4 (а. к/п 4-5).

14.03.2017р. ОСОБА_1 у вказаному кримінальному провадженні допитаний у якості потерпілого і йому надана пам'ятка про процесуальні права та обов'язки потерпілого(а. к/п 37, 38-39).

11.04.2017р. постановою ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Атаманчука А.В. призначена судово-економічна експертиза (а. к/п 54-55).

14.04.2017р. процесуальним керівником - прокурором відділу прокуратури Харківської області Фокіним С.О. в порядку ст. 36 КПК України надані вказівки у кримінальному провадженні №4201722104000006: допитати з обставин, вказаних у заяві ОСОБА_1, засновників та представників ТОВ фірма-«Даніка» ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, арбітражного керуючого ОСОБА_15, колишнього арбітражного керуючого ОСОБА_16, керівника факторингової компанії «Стандарт Кепітал» щодо надання кредиту ТОВ фірма-«Даніка»; встановити та допитати інших кредиторів ТОВ фірма-«Даніка», у тому числі Фоп «Ткаченко» та ФОП «ОСОБА_17»; вилучити та оглянути документи цивільної справи за позовом ОСОБА_1 та ТОВ фірма-«Даніка», а у разі необхідності звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів; витребувати з ДПІ та долучити до провадження матеріали реєстраційної справи, податкової звітності ТОВ фірма-«Даніка»; оглянути будівлю за місцем перебування майна ТОВ фірма-«Даніка», допитати експертів ПАТ «Марфін Банк»; звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ «Марфін Банк» щодо боргових зобов'язань ТОВ фірма-«Даніка» (а.к/п59-60).

04.05.2017р. ОСОБА_1 повторно допитаний у якості потерпілого (а. к/п 61-63).

11.05.2017р. слідчим допита у якості свідка ОСОБА_13 - засновник ТОВ фірма-«Даніка» з 2013р. (а. к/п 67-71).

08.06.2017р. за запитом слідчого з Київської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області надійшли реєстраційна частина облікової справи ТОВ фірма-«Даніка» та роздруківка податкових декларацій платника єдиного податку ТОВ фірма-«Даніка» за 2014-2016рр. (а.к/п 83-114).

23.06.2017р. у кримінальному провадженні проведена судово-економічна експертиза, за висновком якої №6016 встановлено, зокрема, відсутність ознак фіктивного банкрутства ТОВ фірма-«Даніка» станом на 31.03.2016р. та ознак доведення до банкрутства за період 31.12.2013р. - 31.03.2016р. (а.к/п 139-143).

Вищевказаний висновок покладений слідчим в основу оскаржуваного рішення.

16.08.2017р. постановою слідчого Атаманчука А.В. кримінальне провадження №4201722104000006 в порядку п.2 ч.1 ст. 284 КПК України - закрите.

Однак, закриваючи кримінальне провадження слідчий вказівок процесуального керівника: з допиту ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14, арбітражного керуючого ОСОБА_15, колишнього арбітражного керуючого ОСОБА_16, керівника факторингової компанії «Стандарт Кепітал» та інших кредиторів ТОВ фірма-«Даніка», експерта ПАТ «Марфін Банк» - не виконав.

Також у матеріалах закритого кримінального провадження докази звернення слідчого з клопотанням в порядку ст. 159 КПК України про тимчасовий доступ документів цивільної справи за позовом ОСОБА_1 та ТОВ фірма-«Даніка» та документів ПАТ «Марфін Банк», стосовних боргових зобов'язань ТОВ фірма-«Даніка», - відсутні.

З урахуванням викладеного, проведене досудове розслідування неможна вважати повним та всебічним, а оскаржуване рішення законним та обґрунтованим, а тому скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Скаргу ОСОБА_1 у порядку п.3 ч.1 ст. 303 КПК України на постанову ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Атаманчука А.В. від 16.08.2017р. про закриття кримінального провадження №4201722104000006 від 26.01.2017р, - задовольнити.

Постанову ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Атаманчука А.В. від 16.08.2017р. про закриття кримінального провадження №4201722104000006 від 26.01.2017р- скасувати.

Матеріали кримінального провадження №4201722104000006 направити до СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області для продовження досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя