Ухвала суду № 68759144, 05.09.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/9517/17

Провадження № 1-кс/428/4283/2017

УХВАЛА

іменем України

05 вересня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі слідчого судді Бойко Н.В., при секретарі Циганок А.В., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області Литвинюка О.В., слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Хмєлєвського Я.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ХмєлєвськогоЯ.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Литвинюком О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, що зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32017130370000001 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, яке виражається в тому, що: службові особи ТОВ «ЕТК»Укренергосервіс», код 37051527, у період січня 2013 - грудня 2016 рр., шляхом укладення та виконання удаваних правочинів з ТОВ Фірма «Сістем - А», код 39124984, ТОВ «Олвіст - ЛТД», код 23487878, ТОВ «Альянс Хімпроект», код 38820101, ТОВ «Альт Транс», код 38579495 при проведенні ремонтних робіт на об'єктах КП «Житлосервіс» Промінь», код 33503238, КП «Житлосервіс» Злагода», код 32830858, КП «Житлосерівс» Ритм», код 33503196, КП «Житлосервіс» Світанок», код 32830821, КП «Житлосервіс» Добробут», код 25057449, КП «Житлосервіс» Евріка», код 33503222, КП «Сєвєродонецькліфт», код 33503168, КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» код 5457253, ПАТ «Запоріжжяобленерго», код 130926, ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 3 629 159 грн».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні первинних фінансово- господарських документів по взаємовідносинам ТОВ «ЕТК Укренергосервіс» та ТОВ «Альянс Хімпроект», код 38820101. Орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що вищевказані документи знаходяться у ТОВ «Альянс Хімпроект», код 38820101.

Відомості та документи складені за результатами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альянс Хімпроект», код 38820101 з ТОВ «ЕТК Укренергосервіс» мають доказове значення у кримінальному провадженні оскільки зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі залучення ТОВ «ЕТК Укренергосервіс» у якості субпідрядної організації ТОВ «Альянс Хімпроект», код 38820101.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), що знаходяться у службових осіб ТОВ «Альянс Хімпроект», код 38820101, юридична адреса: м. Київ, Дніпровський, проспект Возз'єднання, буд. 2/1, які було складено за результатами фінансово-господарських операцій з ТОВ «ЕТК Укренергосервіс» ( код СДРПОУ 37051527) за період з 01.01.2013 по 31.12.2016, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення факту нанесення діями службовими особами збитків державі та визначення їх розміру.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ТОВ «Альянс Хімпроект». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 25.01.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №32017130370000001 від 04.09.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ТОВ «Альянс Хімпроект» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У зв'язку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Також клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Хмєлєвського Я.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Литвинюком О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Хмєлєвському Ярославу Артуровичу, старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Колобаєву Богдану Леонідовичу, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Волкову Ігорю Валентиновичу, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Гупалу Олексію Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ «Альянс Хімпроект», код 38820101, юридична адреса: м. Київ, Дніпровський район, проспект Возз'єднання, буд. 2/1, з можливістю їх копіювання, а саме до оригіналів документів, що знаходяться у службових осіб знаходяться у ТОВ «Альянс Хімпроект», код 38820101, які було складено за результатами фінансово-господарських операцій з ТОВ «ЕТК Укренергосервіс» ( код СДРПОУ 37051527) за період з 01.01.2013 по 31.12.2016, а саме:

-контракти, договори з додатками, та додатковими угодами до них, специфікації до них, комерційні пропозиції між ТОВ «Альянс Хімпроект», код 38820101 та ТОВ «ЕТК Укренергосервіс» (код СДРПОУ 37051527) в період з 01.01.2013 року по 31.12.2016 року;

-первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи за період з 01.01.2013 по 31.12.2016, які пов'язані з ТОВ «ЕТК Укренергосервіс» ( код СДРПОУ 37051527), накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, прибуткові і видаткові накладні, реєстри одержаних та виданих податкових накладних, авансові звіти; документи, що підтверджують передачу (отримання) робіт (акти прийому - передачі виконаних робіт; бухгалтерські регістри з обліку продаж та придбань робіт; акти звірок взаємних розрахунків з ТОВ «ЕТК Укренергосервіс» (код ЄДРПОУ 37051527);

-завірені копії дозвільних документів (патенти, ліцензії, дозволи на проведення робіт підвищеної небезпеки ) ТОВ «ЕТК Укренергосервіс» (код ЄДРПОУ 37051527), які були чинні у період з 01.01.2013 року по 31.12.2016 року.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко