Ухвала суду № 68750131, 07.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/31314/17

Провадження № 1-кс/761/19915/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мєлєшак О.В., за участю секретаря Базяк Л.В., старшого Кондрацького М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ у кримінальному провадженні № 220 170 000 000 000 97, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110-2, ч. 1 ст.258-3 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ Кондрацький М.В. звернувся до суду із клопотанням № 220 170 000 000 000 97 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110-2, ч. 1 ст.258-3 КК України, про арешт майна, а саме: грошових коштів на рахунку ТОВ «Алерон» (ЄДРПОУ 38633929, юридична адреса м. Харків, вул.Ярославська, буд. 13/18) № 2600600124149 відкритому у ПАТ «КБ «Глобус» (ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5.

Обгрунтовуючи доводи клопотання слідчий зазначає, що під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що уперіод з 2015 року по теперішній час невстановленими особами організовано схему постачання з території України медичних препаратів та інших товарів на тимчасово не підконтрольну Уряду України територію Донецької та Луганської областей.

З цією метою вказані особи впровадили схему експортування зазначених товарів з України через територію Російської Федерації, шляхом використання завідомо неправдивих документів про експорт продукції до суб'єктів підприємницької діяльності Республіки Грузія, Республіки Азербайджан, Республіки Вірменія, Республіки Узбекистан та Республіки Туреччина.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказаними особами до злочинної схеми залучено ряд українських підприємств, зокрема, ТОВ «Алерон» (ЄДРПОУ 38633929, юридична адреса м. Харків, вул. Ярославська, буд. 13/18) та протягом 2016-2017 років на підставі договорів укладених з російськими підприємствами, здійснено начебто експорт продукції в адресу фірм-нерезидентів «Geo Imports Group Ltd» (Республіка Грузія), «Xazri TN LLC» (Республіка Азербайджан) та «Margo Gida LTD STI» (Республіка Туреччина). Одночасно вказаними особами від імені ТОВ «Алерон» укладено контракти від 26.12.2016 № 261216-ER з ТОВ «Росдонімпорт» (код 50007673, м. Донецьк, т.зв. «ДНР») на предмет постачання соків та напоїв в асортименті загальною вартістю 500 тис. дол. США, та від 31.10.2016 № Т/31-10 з ТОВ «Белсвіт» (код 38770213, м. Донецьк, т.зв. «ДНР») на предмет постачання пива, соків та напоїв в асортименті загальною вартістю 1 млн. дол. США.

У своїй фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алерон» використовують зокрема банківський рахунок № 2600600124149 відкритий у ПАТ КБ «Глобус» (ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526) за адресою: м. Київ пров. Куренівський, буд.19/5 на який акумулюються грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, які в подальшому обготівковуються та спрямовуються на фінансування та матеріальне забезпечення терористичних організацій ДНР/ЛНР.

Оскільки грошові кошти які знаходяться на вказаному рахунку є об'єктом кримінально протиправних дій тобто набуті кримінально протиправним шляхом і можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, з метою збереження речового доказу, слідчий просив накласти арешт на грошові кошти які знаходяться на рахунку ТОВ «Алерон» (ЄДРПОУ 38633929, юридична адреса м. Харків, вул. Ярославська, буд. 13/18) № 2600600124149 відкритому у ПАТ «КБ «Глобус» (ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5.

В судовому засіданні слідчий підтримав доводи клопотання, просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся згідно ч.2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення виходячи із наступного.

Відповідно до ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Крім цього, згідно ст.98 КПК України речовими доказами визнаються гроші отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, а також гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, що знаходяться на банківський рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, за наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Між іншим, предметом кримінального правопорушення за ч.3 ст. 212 КК України, виступають грошові кошти, що підлягають сплаті до бюджету у виді відповідних податків.

При цьому, згідно наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження, грошові кошти, які надходять на банківський рахунок ТОВ «Алерон» використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідають ознакам, визначеним ч.2 ст. 167 КПК України, оскільки вказані грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ Кондрацького М.В. задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку на рахунку ТОВ «Алерон» (ЄДРПОУ 38633929, юридична адреса м. Харків, вул.Ярославська, буд. 13/18) № 2600600124149 відкритому у ПАТ «КБ «Глобус» (ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: