Ухвала суду № 68749518, 23.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48049/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участі секретаря Войтинської Н.І., сторін провадження заявника ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання представника ОСОБА_1 в інтересах ТОВ «ДІЄСА», ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», ТОВ «3Д ТРАНС», ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

Представник ОСОБА_1 в інтересах ТОВ «ДІЄСА», ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», ТОВ «3Д ТРАНС», ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.08.2017 на грошові кошти.

Клопотання заявник обґрунтовує тим, що арешт накладено необгрунтовано.

В судовому засіданні заявник клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просив його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду провадження був повідомлений належним чином, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, заслухавши думку заявника, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступних висновків.

Згідно п.2 ч.1 ст.174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000558 від 02.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.364-1, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.08.2017 клопотання заступника начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Іванькова П.В. задоволено та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках зазначених вище підприємств.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.08.2017, арешт було накладено для забезпечення цивільного позову.

Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

Так, відповідно до абз. 2 п. 2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014 року щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

З огляду на наведене правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

Отже, арешт ухвалою слідчого судді на грошові кошти ТОВ «ДІЄСА», ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», ТОВ «3Д ТРАНС», ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» накладено необґрунтовано, оскільки арешт накладено на майно юридичної особи, службові особи якої, не мають статусу підозрюваного або обвинуваченого та не несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії.

Крім того, відповідно до п.2 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Отже, процесуальний закон ставить в чітку залежність застосування заходів забезпечення кримінального провадження з обов'язком слідчого довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий зазначає у своєму клопотанні.

Разом з тим, слідчий в судове засідання не з'явився, не направив на адресу слідчого судді жодних документів, що свідчать про необхідність збереження такого засобу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст.41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Прокурором та слідчим не доведено необхідності застосування такого ступеню обмеження прав та свобод юридичних осіб, який є співмірним з метою кримінального провадження. Також арешт грошових коштів може негативно вплинути на господарську діяльність зазначених підприємств, а також на можливість сплати ними обов'язкових платежів.

Разом з тим, заявник просить скасувати арешт, накладений на грошові кошти ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», ТОВ «ЕСТ-КОМ», ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», проте доказів наявності в нього повноважень на представництво інтересів зазначених підприємств надано не було. В зв'язку з зазначеним, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання в цій частині.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Керуючись ст.174, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16 серпня 2017 року, а саме: на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств в наступних банківських установах вказаних рахунках:

1. Фiлiя - Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - №№ 26007300465437, 26041300465437, 26104300465437, 26103301465437;

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) - № 26000300680703;

-ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 26008394088960, 26007317088960, 26002312088960, 26005320088960, 26005319088960, 26003311088960, 26003322088960, 26004321088960, 26009315088960, 26004310088960, 26008316088960, 26006318088960, 26000314088960, 26001313088960, 26003300088960, 26005308088960, 26008305088960, 26009304088960, 26007306088960, 26003300088960, 26003300088960, 26000303088960, 26004309088960, 26047300088960, 26003300088960, 26002301088960, 26001302088960, 26006307088960, 26000325088960, 26000336088960, 26000347088960, 26000358088960, 26000369088960, 26000370088960, 26000381088960, 26000392088960, 26001324088960, 26001335088960, 26001346088960, 26001357088960, 26001368088960, 26001379088960, 26001380088960, 26001391088960, 26002323088960, 26002345088960, 26002356088960, 26002367088960, 26002378088960, 26002389088960, 26002390088960, 26003333088960, 26003344088960, 26003355088960, 26003366088960, 26003377088960, 26003388088960, 26004332088960, 26004343088960, 26004354088960, 26004365088960, 26004376088960, 26004387088960, 26005331088960, 26005342088960, 26005353088960, 26005364088960, 26005375088960, 26005386088960, 26006329088960, 26006330088960, 26006341088960, 26006352088960, 26006363088960, 26006374088960, 26006385088960, 26007328088960, 26007339088960, 26007340088960, 26007351088960, 26007362088960, 26007373088960, 26007384088960, 26008327088960, 26008338088960, 26008349088960, 26008350088960, 26008361088960, 26008372088960, 26008383088960, 26009326088960, 2600933708896, 2600934808896, 2600935908896, 2600936008896, 2600937108896, 2600938208896, 2600939308896, 26002334088960, 26007395088960, 26004398088960, 26005397088960, 26006396088960, 26003399088960, 26000399188960, 26009100088960, 26003100288960, 26006100188960, 26000100388960, 26007200388960, 26004300388960, 26006201388960, 26000301488960, 26001301788960, 26002311788960, 26009311888960, 26007302888960, 26004302988960, 26001303388960, 26004303288960, 26008303488960, 2600631, 26009325788960, 26004313988960, 2600632088960, 26003314988960, 26005313288960, 2600342088960, 2600052088960, 2600762088960, 26000002088960, 2600212088960, 2600502088960, 26007102088960;

2. ПАТ «ВТБ БАНК»(МФО 321767), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - № 26006301010073;

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - № 26008300517232;

3. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ(МФО 380805), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС» (код 38238804) - №№ 26000521576, 2604668317;

- ТОВ «3Д ТРАНС» (код 38703875) - № 26004522098;

- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - № 26004409081;

4. АТ «ОТП БАНК»(МФО 300528), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) - № 26047455001716;

- ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ» (код 38544897) - № 26004455022266;

- ТОВ «3Д ТРАНС» (код 38703875) - №№ 26005455019290, 26047455001749;

- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - №№ 26005455021879, 26049455001714;

- ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО» (код 36644635) - № 26004455034146;

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - №№ 26047455001750, 26001455022065;

5. ПАТ «ПтБ»(МФО 380388), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - № 26006302296701;

- ТОВ «3Д ТРАНС» (код 38703875) - № 26005302299301;

-ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - № 26004302296101;

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - № 26005302298001;

6. ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) - №№ 26006052723204,26059052721327;

7. АТ «УкрСиббанк»(МФО 351005), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - №№ 26004612762300, 26048612762300;

8. АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ» (код 38544897) - № 260053011368;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - № 260023011356;

9. ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС» (код 38238804) - № 26004015706801;

- ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО» (код 36644635) -

№№ 26003011002801, 26047011002801;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 2600301952747, 26005010952767, 26005010952767, 26008011668701, 26008011668701, 26008011668701, 26008011668701, 26009011668722, 26042011668701, 26049010952701, 26102010952701, 26157010952701;

10. ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 321983), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - №№ 26002700412352;

11. ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 26004052610481, 26004052611015, 26005060405375, 26005060405386, 26006052612045;

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - №№ 26005052642157, 26000052634869, 26001052642816, 26003052638367;

12. АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - № 26009002010077;

13. ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№260083632, 2600619814;

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - №2600723289;

14. ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (МФО 380902), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №26009013001930;

15. ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), які відкриті ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК» (код 35917412) - № 2600101736255, 2605601736255.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. А. Білоцерківець