Ухвала суду № 68748402, 11.09.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/13652/17

УХВАЛА

11 вересня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., при секретарі Клімашевич В.І., з участю слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Парейка Ю.В. (далі слідчий) розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури Ютовець І.А., у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у провайдера телекомунікації ТОВ «Інтертелеком», адреса: 65007, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська 100, а саме: інформації про абонента, якому було присвоєно наступні ІР-адреси: НОМЕР_2 від 13.05.2017 о 14:07; НОМЕР_3 від 10.05.2017 о 22:14, а також договори про надання послуг за цими адресами, - з можливістю отримати їх копії, та інші предмети/документи, які стосуються використання зазначених ІР-адрес, - шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З клопотання вбачається, що СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017180010002166 від 28.03.2017, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що в березні 2017 року громадянин ОСОБА_3, користуючись всесвітньою мережею Інтернет, на сайті «rivne.prom.ua» знайшов оголошення про продаж товару та оформив заявку. Після чого даному громадянину зателефонував продавець на ім'я ОСОБА_4 (НОМЕР_1) та повідомив, що умовою придбання товару є передоплата за товар, на що громадянин ОСОБА_3 погодивсь та перерахував грошові кошти у сумі 15 389,00 грн. на рахунок ТОВ «Екогрейн» (код ЄРДПОУ 40391717) №26002002345701, відкритий в ПАТ "Айбокс Банк", МФО 322302. В подальшому продавець на зв'язок не виходив. Замовлений товар громадянин ОСОБА_3 не отримав, а грошові кошти не повернуті.

26 квітня 2017 року в ПАТ Айбокс Банк", МФО 322302 проведено виїмку документів кредитної справи ТОВ «Екогрейн» (код ЄРДПОУ 40391717) з виписками по рахунку №26002002345701. У ході аналізу розрахункових операцій встановлено, що з рахунку ТОВ «Екогрейн», з метою подальшої легалізації, грошові кошти перераховувались на рахунок №26000010993 ТОВ «Соцбудтранс» відкритий в АБ «Кліринговий дім».

08 червня 2017 року в АБ «Кліринговий дім» проведено виїмку документів кредитної справи ТОВ «Соцбудтранс» (ЄДРПОУ 40259682) з виписками по рахунку 26000010993 за період з 01.03.17 по 11.05.17. У ході аналізу розрахункових операцій встановлено, що з рахунку ТОВ «Екогрейн» (код ЄРДПОУ 40391717) грошові кошти в сумі близько 1 500 000 грн., з метою подальшої легалізації, було перераховано на вказаний вище рахунок ТОВ «Соцбудтранс». У подальшому грошові кошти різними сумами з рахунку ТОВ «Соцбудтранс» перераховувались на рахунок 26001056131062 ТОВ «Сувон Трейд» (ЄДРПОУ 40693479), відкритий в Філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО380775), офіс якого знаходиться в м.Рівне по вул. Грушевського, 42а. Також встановлено, що при користуванні рахунком 26001056131062 ТОВ «Сувон Трейд» (ЄДРПОУ 40693479) вхід у електронний кабінет за допомогою системи «клієнт-банк» здійснювавсь із використанням ІР-адрес: НОМЕР_2 від 13.05.2017 о 14:07; НОМЕР_3 від 10.05.2017 о 22:14, що належать до діапазону ІР-адрес провайдера телекомунікації ТОВ «Інтертелеком».

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні провайдера телекомунікації ТОВ «Інтертелеком», офіс якого знаходиться за адресою: 65007, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська 100, з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, здійснення перевірки підстав та законності операцій щодо руху коштів по ньому, а також встановлення механізму можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів (речей).

Клопотання розглядається без виклику представника особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких планується надати тимчасовий доступ , відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задоволити, суд приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи (інформація) про яке йдеться у клопотанні знаходяться у провайдера телекомунікації ТОВ «Інтертелеком», адреса: 65007, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська 100, і вони мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, здійснення перевірки підстав та законності операцій щодо руху коштів по ньому, а також встановлення механізму можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Парейку Ю.В. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у провайдера телекомунікації ТОВ «Інтертелеком», адреса: 65007, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська 100, а саме: інформації про абонента, якому було присвоєно наступні ІР-адреси: НОМЕР_2 від 13.05.2017 о 14:07; НОМЕР_3 від 10.05.2017 о 22:14, а також договори про надання послуг за цими адресами, - з можливістю отримати їх копії, та інші предмети/документи, які стосуються використання зазначених ІР-адрес, шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.