Ухвала суду № 68748358, 07.09.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/13571/17

У Х В А Л А

07 вересня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., з участю з участю старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області Жигули Н.А., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області Жигула Н.А. звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області Журавським М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до прокуратури Рівненської області надійшло звернення Народного депутата України, про те, що службові особи юридичної особи приватного права умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використали всупереч інтересам юридичної особи свої повноваження, що спричинило тяжких наслідків державним інтересам.

У ході проведення досудового розслідування до слідчого управління ГУНП в Рівненській області надійшов мотивований рапорт старшого оперуповноваженого УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України Кральковського В.В. про те, що в ході оперативного супроводження вказаного провадження достовірно встановлено, що відомості про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення внесені до ЄРДР на підставі інформації зазначеної у зверненні народного депутата України ОСОБА_4

Так, ОСОБА_5 являється директором ПВКФ "Фіалка" ( ЄДПРОУ 30207687, директор ОСОБА_5, фінансовий директор ОСОБА_6.), а також є неофіційним власником та організатором діяльності ПП "Вестінвестбуд" (ЄДРПОУ 36771058, засновник та директор ОСОБА_7.) та ТзОВ "Укрбудреммонтаж інжиніринг" (ЄДРПОУ 35776584, директор ОСОБА_8), ТОВ "Теплоенерго сервіс" (ЄДРПОУ 39706856, директор ОСОБА_9.), ТОВ "Стиль-Декор" (ЄРДПОУ 22579791 директор ОСОБА_26., фінансовий директор та бухгалтер ОСОБА_11.).

До своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 також залучив громадянку ОСОБА_6, яка здійснює фінансовий контроль всіх підприємств та координує діяльність приватних підприємців, через розрахункові рахунки яких знімаються готівкові кошти у значних розмірах та проводяться безтоварні операції.

Також, ОСОБА_5 використовуючи ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_11, зв'язки з директором Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА ОСОБА_12 та керівником Дочірнього підприємства "Рівненський облавтодор" ОСОБА_13 (які сприяють у заключенні договорів на виконання вище переліченими фірмами будівельно-монтажних робіт на території м. Рівне та Рівненської області), упродовж 2015-2017 років організував укладання ряду договорів на виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва, реконструкції, капітальних та поточних ремонтів на об'єктах соціально-культурної сфери, дорогах та інших на замовлення бюджетних установ та організацій області ( в т.ч. Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА, УЖКГ Рівненського МВК, Обарівська сільська рада, Млинівська селищна рада, Радивилівська міська рада, ДЮСШ №4 м. Рівне, Клеванська спеціальна ЗОШ-інтернат №1, Степангородська ЗОШ І-ІІІ» с. Степангород Володимирецького району, стадіону в м. Зарічне, спортивно-оздоровчого комплексу м. Дубровиця, середній ремонт автомобільної дороги Володимирець - Краснопілля -Малі Телковичі на ділянці км 9+000 13+000).

Також, ОСОБА_5 використовуючи та діючи з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11, за попередньою змовою групою осіб вчинили дії спрямовані на заволодіння бюджетних коштів виділених на виконання робіт на вищевказаних об'єктах шляхом завищення вартості ТМЦ, витрат, об'ємів виконаних робіт, використання ТМЦ, що не відповідають вимогам ДБН, ДСТУ, внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт, на наступних об'єктах: Реконструкція дороги на вул.17 Вересня в смт. Млинiв; Капітальний ремонт дороги по вул. Сурмичів та вул. Острозька, в смт. Мiзоч, Здолбунівського району; Капітальний ремонт від вул.Пушкіна до вул.Гагаріна в смт. Млинів; Капітальний ремонт дороги по вул. Кузнєцова в смт. Млинiв; Поточний ремонт вул. Паркова м. Радивилів; Поточний ремонт вул. Тиха м. Радивилів; Капітальний ремонт навчального корпусу Квасилівського професійного ліцею; Капiтальний ремонт спортзалу по вул. Д Галицького,7 Костопільського обласного ліцею-інтернату фізичної культури; Капітальні(поточні) ремонти, реконструкції (будівництво) об'єктів на замовлення Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА; Капітальні (поточні) ремонти, реконструкції (будівництво) об'єктів на замовлення Дочірнього підприємства "Рівненський облавтодор".

Також встановлено, що за результатами виконання робіт на перелічених об'єктах на замовлення вищевказаних замовників, було залучено інженерів технічного нагляду ОСОБА_16 (фізична особа підприємець) та ОСОБА_17 (працівника відділу технічного нагляду Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА), які нібито перевіряли виконання робіт та підписували акти виконаних робіт, що містили неправдиві відомості. Також залучено інженера проектів по всіх об'єктах ОСОБА_18 (директор ППФ "Полісся-Експерт"), що здійснював розроблення, внесення змін до проектів та продовжує неправомірно погоджувати, вносити зміни до проектів з порушенням норм законодавства, та з метою виправлення актів та подальшого уникнення відповідальності.

Так, з метою завищення вартості ТМЦ, витрат, об'ємів виконаних робіт, використання ТМЦ, що не відповідають вимогам ДБН, ДСТУ, постачання котлів менших потужностей було залучено ряд контрагентів, зокрема: ТОВ "Сейв Тайм", ФОП ОСОБА_19, ФОП ОСОБА_20, ТОВ "Будтрейд-7", ТОВ "Аметрон", ПП "ІКГ", ФОП ОСОБА_21, ТОВ "Термінал-МК", ФОП ОСОБА_22, ТОВ "АВ Метал груп", ТОВ "Елікон", ТОВ "Стиль-Декор", ТОВ "Сировиннний альянс", ТОВ "Екопапір", ППФ "Мекка", ТОВ "ІБК "Градбуд", ТОВ "Селянка-ТМ", ПП "Ранг", ТОВ "Комфорт-Еко", ТОВ "Трейдбуд-Захід", ТОВ "Арм-Електро", ПТПП "Оптім", ПП "РЕП", ТОВ "Апріора", ПП "Ремтехбуд", ППФ "Полісся-експерт", ТОВ "Бепас-енерго", ППФ "Торгбуд-Сервіс", ТОВ "Арсенал-Центр", ТОВ "Екомедтех", ПП "Західпроменерго" та інших. Також, з метою штучного завищення витрат та незаконного формування податкового кредиту для подальшого виведення коштів в тінь та їхнього конвертування у готівку використовують наступних суб'єктів господарювання (в т.ч. СПД з ознаками фіктивності): ФОП ОСОБА_19, ФОП ОСОБА_20, ФОП ОСОБА_21, ФОП ОСОБА_22, ТОВ "Сейв Тайм", ТОВ "Будтрейд-7", ТОВ "Аметрон", ПП "ІКГ", ФОП ОСОБА_23, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_24, ФОП ОСОБА_25, ТОВ "Блюз Прінт".

На даний час службові особи ПВКФ "Фіалка", ПП "Вестінвестбуд", ТзОВ "Укрбудреммонтаж інжиніринг", ТОВ "Теплоенерго сервіс" та ТОВ "Стиль-Декор" відмовляються надавати юридичні, бухгалтерські документи та інші, які стосуються виконання вищевказаних робіт на замовлення бюджетних установ та організацій різних форм власності, намагаються знищити, підробити документи (в т. ч. електронного обліку), вивезти комп'ютерну техніку та матеріальні носії, на яких розроблялися документи, що можуть в подальшому бути використані як докази. З метою уникнення можливості накладення органом досудового розслідування арештів для забезпечення відшкодування завданих збитків вчиняють дії по зняттю готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств та підконтрольних суб'єктів господарювання підприємств.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 3641 КК України.

Вжитими заходами встановлено, що до вказаної схеми вчинення даного злочину входять службові особи Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА, у приміщенні якого зберігаються тендерні документи: звітів про результати проведення процедури відкритих торгів на закупівлю; документів конкурсних торгів затвердженої рішенням комітету конкурсних торгів та погодженої головою комітету з конкурсних торгів на закупівлю; протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів; протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів на закупівлю; рішення тендерного комітету про визнання переможця конкурсних торгів на закупівлю по наступним об'єктам: Реконструкція Степангородської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Степангород Володимирецького району під Степангородський НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ"; Поточний середній ремонт автомобільної дороги Володимирець - Красносілля - Малі Телковичі на ділянці км.9+000 км 13+000; Будівництво у Дубровиці на вул. Червоного Хреста, 25 спортивно-оздоровчого комплексу (переможець ПВКФ "Фіалка").

Дані документи знаходиться у володінні Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти 1, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Із використанням вказаних предметів і документів можливо встановити повну схему привласнення бюджетних коштів, усіх суб'єктів господарювання, задіяних у вчиненні та приховуванні злочину, встановити місцезнаходження привласнених (легалізованих) коштів, осіб, причетних до їх легалізації, встановлення інших фактів вчинення злочинів. Відшукання матеріальних цінностей дасть змогу забезпечити відшкодування нанесених збитків.

Вищевказані документи необхідні для подальшого їх використання при призначені документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

У разі їх відсутності у матеріалах даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст. 3641 КК України.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та їх вилучити (здійснити їх виїмку), тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила суд його задовольнити.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Заслухавши пояснення слідчого в судовому засіданні та дослідивши надані матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти 1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих: Жигулі Н.А., Чучкевич У.І., Самолюк Г.В., Вертелецькій А.В., а також за дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівникам УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України на тимчасовий доступ та вилучення (здійснити їх виїмку) до оригіналів всіх тендерних документів за період часу з 01.01.2017 по 01.09.2017 роки переможцями яких визнано: ТОВ "Стиль-Декор" ЄДРПОУ 22579791, ПВКФ "Фіалка" ЄДРПОУ 30207687, ТОВ «Будівельна компанія "Будальянс Груп" ЄДРПОУ 40445002, в тому числі по об'єктах: Реконструкція Степангородської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Степангород Володимирецького району під Степангородський НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ"; Будівництво у Дубровиці на вул. Червоного Хреста, 25 спортивно-оздоровчого комплексу та стадіону смт. Зарічне, в тому числі:

-повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі конкурсних торгів;

-звітів про результати проведення процедури відкритих торгів;

-документів конкурсних торгів затвердженої рішенням комітету конкурсних торгів та погодженої головою комітету з конкурсних торгів;

-реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів;

-протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів;

-рішення про недопущення до участі у тендері учасників (із зазначенням причин);

-рішення тендерного комітету про визнання переможця конкурсних торгів;

-експертний звіт (висновку) проектно-кошторисної документації на закупівлю будівельних робіт, котрі знаходиться у володінні Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти 1.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов