Ухвала суду № 68746949, 11.09.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/9715/17

Провадження № 1-кс/369/2759/17

УХВАЛА

Іменем України

11.09.2017 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді Ковальчук Л.М., при секретарі Рябець А.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції Розумного М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 42017111200000429 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції Розумного М.О. з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Пінчук О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 42017111200000429 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України.

У поданому клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 42017111200000429 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході вказаного кримінального правопорушення встановлено, що у 2012 році ОСОБА_3 був призначений на посаду директора ТОВ «ЛІК ОМ» (ЄДРПОУ 38510962), яке зареєстровано Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією.

В березні 2017 року ОСОБА_3 придбав у власника вказане підприємство та одночасно став єдиним засновником та директором.

14 липня 2017 року при спробі скористатися електронним ключем підприємства ТОВ «ЛІК ОМ» (ЄДРПОУ 38510962) з'ясувалося, що доступ у ОСОБА_3 та інших співробітників ТОВ «ЛІК ОМ» до електронних систем відсутній, оскільки електронний ключ змінений невідомими особами.

При перевірці даних відповідно до реєстру виявилося, що невідомі особи шахрайським шляхом внесли завідомо неправдиві дані щодо засновника та керівника ТОВ «ЛІК ОМ» та фактично заволоділи підприємством, статутний капітал якого становить 11 908 000,00 грн., чим спричинили ОСОБА_3 збитки в особливо великих розмірах.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 17 липня 2017 року новим засновником ТОВ «ЛІК ОМ» значиться ОСОБА_4, з яким ОСОБА_3 не знайомий, документів стосовно виходу зі складу учасників або щодо зміни складу засновників ТОВ «ЛІК ОМ» після 17.03.2017 року не підписував та не подавав.

17 липня 2017 року ОСОБА_3 стало відомо, що в результаті шахрайських дій нового керівника ТОВ «ЛІК ОМ» новим власником земельних ділянок у розмірі близько 20 га, які належали даному підприємству, стало ТОВ «ОІЛТЕКС»).

З метою встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень та здійснення ефективного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню у слідчого виникла необхідність в ознайомленні та отриманні всіх оригіналів документів ТОВ «ОІЛТЕКС», що стосуються вчинення реєстраційної дії проведеної приватним нотаріусом ОСОБА_5, адже досудовим розслідуванням встановлено, що вказані документи можуть містити підроблені підписи та рукописні написи від імені ОСОБА_3 та відтиски підробленої печатки ТОВ «ОІЛТЕКС» та ТОВ «ЛІК ОМ».

Враховуючи викладене, слідчий просив надати йому або особі за його дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів документів реєстраційної дії за 15.06.2017 року відносно ТОВ «ОІЛТЕКС», що стосується вчинення реєстраційної дії - державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ОІЛТЕКС», яка полягала у зміні складу засновників даного товариства та включення до складу учасників ТОВ «ЛІК ОМ», а також всіх наявних оригіналів документів, що слугували підставою для проведення реєстраційної дії, а також документів щодо відчуження корпоративних прав з ТОВ «ЛІК ОМ» (ЄДРПОУ 38510962, м. Київ, вул. Семена Скляренка, 9) до ТОВ «ОІЛТЕКС» (ЄДРПОУ 41090876, м. Київ, бульв. Вацлава Гавела, 4) документів щодо нотаріального засвідчення справжності підпису ОСОБА_4, витяги з реєстру для реєстрації нотаріальних дій за № 27331, 27332, 27335 від 15 червня 2017 року, та інших документів, які містяться в реєстраційній справі відносно ТОВ «ОІЛТЕКС».

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи вимоги ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

У відповідності до вимог ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 42017111200000429 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України.

Як вбачається з матеріалів долучених до клопотання, постановою слідчого Києво-Святошинського відділу поліції ГУ НП в Київській області Розумним М.О. від 08 вересня 2017 року у кримінальному провадженні № 42017111200000429 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України, призначена комплексна судово-почеркознавча та технічна експертиза.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у розпорядженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції Розумному М.О. або іншим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (АДРЕСА_1) з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів документів реєстраційної дії за 15.06.2017 року відносно ТОВ «ОІЛТЕКС» (ЄДРПОУ 41090876), що стосується вчинення реєстраційної дії - державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ОІЛТЕКС», яка полягала у зміні складу засновників даного товариства та включення до складу учасників ТОВ «ЛІК ОМ» (код ЄДРПОУ 38510962), а також всіх наявних оригіналів документів, що слугували підставою для проведення реєстраційної дії, а також документів щодо відчуження корпоративних прав з ТОВ «ЛІК ОМ» (ЄДРПОУ 38510962, м. Київ, вул. Семена Скляренка, 9) до ТОВ «ОІЛТЕКС» (ЄДРПОУ 41090876, м. Київ, бульв. Вацлава Гавела, 4) документів щодо нотаріального засвідчення справжності підпису ОСОБА_4, витяги з реєстру для реєстрації нотаріальних дій за № 27331, 27332, 27335 від 15 червня 2017 року, та інших документів, які містяться в реєстраційній справі відносно ТОВ «ОІЛТЕКС».

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Ковальчук