Ухвала суду № 68746947, 08.09.2017, Макарівський районний суд Київської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №370/1722/17

"08" вересня 2017 р. Макарівський районний суд Київської області

в складі: слідчого судді Мазки Н.Б.

із секретарем Черковською Т.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Макарів Макарівського району Київської області клопотання прокурора Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Шабанова Є.С.

про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017111200000516 від 11.08.2017 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,

В с т а н о в и в:

Прокурор Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Шабанов Є.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017111200000516 від 11.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Згідно заяви директора ТОВ «ЕМПРЕСА» ОСОБА_2 та інших від 11.08.2017 року, службові особи ТОВ «ДІО ГРУП» використали завідомо підроблені документи, які посвідчуються право власності ТОВ «ДІО ГРУП» на об'єкти незавершеного будівництва та право користування земельними ділянками під ними, при реєстрації права власності на вказані об'єкти нерухомості у державного реєстратора Комунального підприємства «Центр реєстраційних послуг».

Допитана як потерпіла директор ТОВ «ЕМПРЕСА» ОСОБА_2 повідомила, що їй, а також іншим заявниками відповідно до заяви про вчинення кримінальних правопорушень від 11.08.2017 року, стало відомо з офіційно отриманої інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта від 27.06.2017 року (копія додається до заяви) ТОВ "ДІО ГРУП", код ЄДРПОУ 33998274, в особі ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (засновники та директор ТОВ «Діо Груп»), діючи за попередньою змовою групою осіб з корисних спонукань, шляхом складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують право власності на об'єкти незавершеного будівництва - нерухомого майна та право користування земельними ділянками під ними (договору суперфіцію), використали вищезазначені завідомо підроблені документи шляхом подання їх державному реєстратору реєстрації прав та їх обтяжень Комунального підприємства «Центр реєстраційних послуг (Київська обл.) ОСОБА_6, в результаті чого незаконно оформили на ТОВ «Діо Груп» право власності на об'єкти незавершеного будівництва, що знаходяться на земельних ділянках заявників, чим завдано матеріальної шкоди законним власникам майна та земельних ділянок у великих розмірах.

У результаті вищезазначених злочинних дій, ТОВ «Діо Груп» незаконним шляхом заволоділо чужим майном - 28 садовими будинками в котеджному містечку «Северинівка» (Садове Товариство «ДІО ГРУП») в Макарівському районі Київської області, які будувалися заявниками на земельних ділянках, що належать їм на праві приватної власності, на підставі - державних Актів на зазначені земельні ділянки та договорів купівлі-продажу.

Так, реалізуючи розроблений план злочинних дій, діючи за попередньою змовою групою осіб, вказані вище особи 20.04.2015 року підробили підписи та печатки дійсних учасників ТОВ «ДІО ГРУП», яке виступало звичайним забудовником котеджного містечка саме на замовлення фізичної особи ОСОБА_7, та переоформили його незаконно на підставних осіб ТОВ «Дукаті» (код ЄДРПОУ 35666840, адреса: м. Київ, вул. Струтинського, 6) та ТОВ «Т.Круз» (код ЄДРПОУ 33239358, адреса: м. Київ, вул. Катерини Білокур, 8), призначивши фіктивного директора ОСОБА_5 з метою подальшої реалізації злочинної «рейдерської схеми».

Хронологія злочинних дій по захопленню чужого майна - садових будинків кооперативу наступна: з початку було фізично захоплений один садовий будинок, побудований ОСОБА_7, та розташований на його земельній ділянці (кадастровий номер НОМЕР_1), таким же чином (як зазначено нижче) його незаконно було введено в експлуатацію та оформлено на ОСОБА_8.

У подальшому, зрозумівши свою безкарність та усвідомлюючи, що ОСОБА_7 ніде не може знайти захисту, щоб відстояти свою власність, вищезазначена злочинна група почала незаконно захоплювати власність інших заявників. Злочинна схема злочинного угрупування по захопленню садових будинків виглядає так: ТОВ "ДІО ГРУП" залучило до своєї схеми державного реєстратора КП "Центр реєстраційних послуг", ОСОБА_6, який, використовуючи підроблений договір про встановлення суперфіцію, серія та номер: б/н, виданий 03.07.2006 року, видавник: ОСОБА_7/ТОВ "ДІО ГРУП", (нотаріально не посвідчений), не попередивши власників земельних ділянок та будучи обізнаним з Антирейдерським законодавством України, прийняв незаконні рішення:

●рішення на користь ТОВ «ДІО ГРУП» про державну реєстрацію прав, індексний номер: 35005388 від 28.04.2017 року земельної ділянки площею 3,988 га., кадастровий номер НОМЕР_3;

●рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 35005201 від 28.04.2017 року права забудови земельної ділянки (суперфіцій) площею 3,777 га., кадастровий номер НОМЕР_2;

●рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 35004982 від 28.04.2017 року права забудови земельної ділянки (суперфіцій) площею 1,900 га., кадастровий номер НОМЕР_4;

●рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 35004753 від 28.04.2017 року право забудови земельної ділянки (суперфіцій), площею 5,771 га, кадастровий номер НОМЕР_5;

●рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 35004284 від 28.04.2017 року право забудови земельної ділянки (суперфіцій) площею 11,382 га, кадастровий номер НОМЕР_6;

●рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 34981327 від 27.04.2017 року земельної ділянки площею 1,995 га., кадастровий номер НОМЕР_7;

●рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 34980360 від 27.04.2017 року земельної ділянки площею 7,590 га, кадастровий номер НОМЕР_8;

●рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 34979387 від 27.04.2017 року забудовнику ТОВ "ДІО ГРУП", земельної ділянки площею 6,000 га., кадастровий номер НОМЕР_9;

●рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 34977858 від 27.04.2017 року забудовнику: ТОВ "ДІО ГРУП", земельної ділянки площею 9,500 га., кадастровий номер НОМЕР_10.

Після таких незаконних дій 27.06.2017 року цей же Державний реєстратор ОСОБА_6 на підставі наказу про присвоєння поштової адреси садовим будинкам, серія та номер: 08, виданий 15.06.2017 року Громадською організацією "Садове Товариство "ДІО ГРУП" (хоча ці адреси існували вже з 2008 року) та декларацій про готовність об'єкта до експлуатації (будинків заявників), видавник: Департамент ДАБІ у Київській області переоформив на ТОВ «ДІО ГРУП» будинки заявників, які вони будують, та які розташовані на земельних ділянках, що належать їм на правах власності.

При цьому, отримання Декларацій про готовність об'єкта будівництва від 09.06.2017 року в Департаменті ДАБІ у Київській області на фіктивне підприємство ТОВ «ДІО ГРУП» могло відбутися також тільки за допомогою злочинних дій - підроблення документів на будівництво зазначених будинків та договорів суперфіцію, які працівниками зазначеного департаменту не перевірялися.

В подальшому злочинна група, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинила правочини з вищезазначеним майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню), а саме ТОВ «Діо Груп» 14.07.2017 року уклало договори іпотеки, які посвідчувалися нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9, яка, не пересвідчившись у праві власності на земельні ділянки під вказаними будинками або з іншої особистої вигоди, незаконно посвідчила передачу в іпотеку ще одному члену злочинного угрупування - депутату Київської обласної ради ОСОБА_10.

Крім того, до заяви про вчинені кримінальні правопорушення від 11.08.2017 року в якості додатку надано копію висновку спеціаліста № 23 від 19.07.2017 року, складеного спеціалістом ПП «Консалтинг Експерт Груп «Діктум-Фактум» Відокремлений підрозділ «Центр експертиз та оцінки» ОСОБА_12, відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_13, зображення яких наявні в наданих на дослідження технічних зображеннях аркушів реєстраційної справи ТОВ «ДІО ГРУП» (протокол Загальних Зборів Учасників ТОВ «ДІО ГРУП» № 03/04-01 від 03.04.2015 року, протокол Загальних Зборів Учасників ТОВ «ДІО ГРУП» № 03/04-02 від 03.04.2015 року, протокол № 03042015 Загальних Зборів Учасників ТОВ «БІЛДІНГ ГРУП» від 03.04.2015 року, довіреність № 02/04-01 ТОВ «ДІО ГРУП» від 02.04.2015 року, договір купівлі-продажу корпоративних та майнових прав частки у статутному капіталі ТОВ «ДІО ГРУП» від 03.04.2015 року між ТОВ «БІЛДІНГ ГРУП» та ТОВ «ДУКАТІ», договір купівлі-продажу корпоративних та майнових прав частки у статутному капіталі ТОВ «ДІО ГРУП» від 03.04.2015 року між громадянином України ОСОБА_13 та ТОВ «Т.Круз»), виконані не ОСОБА_13.

Таким чином, оригінали реєстраційної справи ТОВ «ДІО ГРУП» (код 33998274) мають істотне значення для повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зокрема, у подальшому можуть бути використані для проведення судових почеркознавчих та судових технічних експертиз, а також при проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Без отримання доступу до вказаних документів неможливо повно, всебічно та об'єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та прийняти законне рішення у ньому, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до перерахованих документів, які відповідно до детальної інформації про юридичну особу (ТОВ «ДІО ГРУП» код 33998274) перебувають у володінні Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 19, та проведення їх виїмки.

У клопотанні ставиться питання про надання дозволу прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристу 1 класу Сідашову О.В. та прокурору Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 1 класу Шабанову Є.С. на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ДІО ГРУП» (код ЄДРПОУ 33998274), яка знаходиться у володінні службових осіб Печерської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 19, та здійснити вилучення (виїмку) її оригіналу.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017111200000516 від 11.08.2017 року, правова кваліфікація - ч.4 ст.358 КК України.

Відповідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_2 від 14.08.2017 року, остання повідомила, що є директором ТОВ «Емпреса» з 24.02.2016 року та запевнила, що вона, а також інші заявники особисто ніякого договору суперфіцію з ТОВ «Діо Груп» на користування земельними ділянками не укладали, а підписи в документах виконані не ними.

Згідно висновку спеціаліста №23 від 19.07.2017 року, виданого ПП «Консалтинг експерт груп «Діктум-Фактум» відокремлений підрозділ «Центр експертиз та оцінки»,підписи від імені ОСОБА_13, зображення яких наявні в наданих на дослідження технічних зображеннях, виконані не ОСОБА_13, а іншою особою.

Згідно інформації про юридичну особу, реєстраційна справа ТОВ «Діо Груп» знаходиться в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації.

Дослідивши викладені в клопотанні доводи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, до яких прокурор просить надати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись вимогами ст.163,164 КПК України, суд

У х в а л и в:

Клопотання прокурора Макарівського відділу Києво-Святошинської прокуратури Київської області Шабанова Є.С. задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристу 1 класу Сідашову О.В. та прокурору Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 1 класу Шабанову Є.С. на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ДІО ГРУП» (код ЄДРПОУ 33998274), яка знаходиться у володінні службових осіб Печерської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 19, та здійснити вилучення (виїмку) її оригіналу.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення.

Слідчий суддя